同方股份有限公司
關于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2017年7月19日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：中國證券登記結算有限責任公司上
市公司股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017 年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017 年 7 月 19 日 14 點 30 分
召開地點：北京市海淀區(qū)王莊路 1 號清華同方科技大廈會議室
(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網(wǎng)絡投票
系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自 2017 年 7 月 18 日
至 2017 年 7 月 19 日
投票時間為：2017 年 7 月 18 日下午 15：00 起至 2017 年 7 月 19 日下午 15：
00
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等
有關規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 關于公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案相關的董事會決議公告已于 2017 年 7 月 4 日在《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上
進行了披露。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1
4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結果為準。
(二) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(三) 本所認可的其他網(wǎng)絡投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項。
本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中
國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
（網(wǎng)址 http://www.chinaclear.cn）對有關議案進行投票表決，現(xiàn)將網(wǎng)絡投票事項
通知如下：
1、本次股東大會網(wǎng)絡投票起止時間為 2017 年 7 月 18 日下午 15：00 起至
2017 年 7 月 19 日下午 15：00 止。為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網(wǎng)
絡投票的投資者在上述時間內(nèi)及早登錄系統(tǒng)投票表決,具體流程見《投資者網(wǎng)絡
投票操作流程》（附件 2）。
2、未開通中國結算網(wǎng)絡服務功能的投資者，需按照中國結算有關規(guī)定辦理
投資者身份認證業(yè)務，取得網(wǎng)上用戶名、密碼（證書用戶還須取得電子證書）。
為有利于網(wǎng)絡投票的順利進行，未開通中國結算網(wǎng)絡服務的投資者請盡可能提前
辦理身份認證業(yè)務。投資者可任選以下三種方式之一辦理身份認證：
（1）持有深市證券賬戶的投資者可在中國結算網(wǎng)站注冊后再使用注冊時使
用的證券賬戶通過證券公司自助交易平臺（如交易軟件、電話委托交易系統(tǒng)等）
以買入證券的方式激活注冊時設置的服務密碼，具體流程見《通過深圳市場交易
報盤方式開通中國結算網(wǎng)絡服務功能業(yè)務流程》。深市證券賬戶開通網(wǎng)絡服務功
能激活網(wǎng)絡用戶后，投資者即可使用在中國結算網(wǎng)站注冊階段設置的網(wǎng)絡用戶名
/證券賬戶號、注冊階段設置的初始密碼登錄中國結算網(wǎng)站，參與深市證券網(wǎng)絡
投票，并可將滬市證券賬戶等與該深市證券賬戶同屬于同一“一碼通”賬戶的其
他證券賬戶關聯(lián)在上述已激活的網(wǎng)絡用戶下，辦理滬市證券的網(wǎng)絡投票。
（2）投資者攜帶相關身份證明文件直接至與其具有委托交易關系的開戶代
理機構或開立相關證券賬戶的原開戶代理機構，申請通過統(tǒng)一賬戶平臺提交證券
賬戶網(wǎng)絡功能開通指令。開通指令提交后次日投資者方可使用其已開通網(wǎng)絡服務
功能的證券賬戶號及本次開通申請中所設置的服務密碼登錄中國結算網(wǎng)站進行
投票。
（3）投資者在中國結算網(wǎng)站注冊后再根據(jù)網(wǎng)站提示攜帶網(wǎng)上注冊用戶名、
身份證明文件等資料至網(wǎng)站注冊階段選定的托管券商營業(yè)部進行現(xiàn)場激活。通過
該種方式開通網(wǎng)絡服務功能的投資者可在網(wǎng)上注冊階段需選擇成為非電子證書
用戶或電子證書用戶。非電子證書用戶僅需使用網(wǎng)上用戶名/證券賬戶號及密碼
登錄系統(tǒng)，電子證書用戶還需使用在身份認證機構領取的電子證書登錄系統(tǒng)。證
書用戶與非證書用戶在登錄系統(tǒng)后使用網(wǎng)絡投票功能上沒有差異。
3、有關股東辦理身份認證及進行網(wǎng)絡投票的詳細信息請登錄中國結算網(wǎng)站
查詢（網(wǎng)址 http://www.chinaclear.cn），或撥打熱線電話 4008058058 了解更多內(nèi)
容。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600100 同方股份 2017/7/12
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
出席現(xiàn)場會議的股東持本人身份證、證券賬戶卡；被委托人持委托人證券賬
戶卡、被委托人身份證、加蓋印章或親筆簽名的委托書；法人股股東持營業(yè)執(zhí)照
復印件、持股憑證、法定代表人授權書、被委托人身份證出席。出席現(xiàn)場會議的
股東請于 2017 年 7 月 13 日至 7 月 18 日工作日期間通過電話、郵件、傳真、信
函等方式登記。
六、 其他事項
聯(lián)系地址：北京海淀區(qū)王莊路 1 號清華同方科技廣場 A 座 29 層
聯(lián)系電話：(010)82399888
傳真：(010) 82399765
郵政編碼：100083
聯(lián)系人：王斯、李坤
特此公告。
同方股份有限公司董事會
2017 年 7 月 4 日
附件 1：授權委托書
授權委托書
同方股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 7 月 19 日
召開的貴公司 2017 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 關于公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。
附件 2：投資者網(wǎng)絡投票操作流程
投資者網(wǎng)絡投票操作流程
投資者一次性辦理身份認證并激活網(wǎng)上用戶名后，即可參加今后各有關股東
大會網(wǎng)絡投票。投資者使用已激活的網(wǎng)上用戶名/證券賬戶號、服務密碼（電子
證書用戶還須使用電子證書），在有效時間內(nèi)按以下流程進行網(wǎng)絡投票：
投資者進入中國結算網(wǎng)站
http://www.chinaclear.cn
通過“網(wǎng)絡投票服務專區(qū)”或點擊首頁右上角“登
錄”，輸入網(wǎng)上用戶名（證券賬戶號）、密碼登錄
點擊投資者主頁面左側 “股東大會網(wǎng)絡投票”
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咨詢電話：4008-058-058