茂碩電源科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第 1 次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 3 月 29 日在巨潮
資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上刊登了《茂碩電源科技股份有限公司關(guān)于召開
2017 年第 1 次臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)提示如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、股權(quán)登記日：2017 年 4 月 5 日
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：董事會(huì)召集本次股東大會(huì)符合《公司法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、規(guī)范性文件以及《公司章程》的
規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 4 月 10 日下午 14：30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 4 月
10 日 9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017 年 4 月 9
日 15:00 至 2017 年 4 月 10 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式
（1）、現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（見附件 2）
委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
（2）、網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)
絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票
或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第
一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東
本次股東大會(huì)股權(quán)登記日為 2017 年 4 月 5 日，于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在
中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股
東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必
是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園（松白路 1061 號(hào)）5 樓公
司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
(1)、需提交本次股東大會(huì)表決的提案情況
1、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》；
該議案包含以下子議案：
1.1 選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事：
1.1.1 選舉顧永德先生為公司董事；
1.1.2 選舉肖明女士為公司董事；
1.1.3 選舉方笑求先生為公司董事。
1.2 選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事：
1.2.1 選舉郭新梅女士為公司獨(dú)立董事；
1.2.2 選舉施偉力先生為公司獨(dú)立董事。
本議案將采用累積投票制，即股東大會(huì)選舉兩名以上董事時(shí)，每一股份擁有
與擬選董事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可以分開使
用。獨(dú)立董事候選人的任職資格尚需經(jīng)深交所備案審核無異議后，股東大會(huì)方可
表決。
2、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；
2.1 選舉成水英女士為公司股東代表監(jiān)事。
本次股東代表監(jiān)事候選人當(dāng)選后將與公司職工民主選出的職工代表監(jiān)事（2
名）共同組成第四屆監(jiān)事會(huì)。
(2)、單獨(dú)計(jì)票提示：
上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)
則》的要求，公司將進(jìn)行中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披
露。
(3)、議案披露情況：
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)2017年第1次臨時(shí)會(huì)議、第三屆董事會(huì)2017
年第2次臨時(shí)會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。詳情請(qǐng)參閱
2017年3月25日、2017年3月29日分別刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的《第三屆董事會(huì)2017年第1次臨時(shí)會(huì)議決議公告》、《第三屆董事會(huì)2017年第2
次臨時(shí)會(huì)議決議公告》的相關(guān)公告。
三、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間：2017 年 4 月 6 日至 4 月 7 日 8:30-11:30，13:30-17:00
2、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園（松白路 1061 號(hào)）。
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書和出席人身
份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持
股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東可憑以上相關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記。（信函或傳真方
式以 2017 年 4 月 7 日 17:00 前到達(dá)本公司為準(zhǔn)）
信函郵寄地址：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園（松白路 1061 號(hào)）。
（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）
郵編：518108 傳真：0755-27659888
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作
流程見附件 1。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系人：朱瑤瑤
聯(lián)系電話：0755-27659888
聯(lián)系傳真：0755-27659888
聯(lián)系郵箱：yaoyao.zhu@mosopower.com
通訊地址：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園（松白路 1061 號(hào)）
郵政編碼：518108
2、 參加會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
六、備查文件
1、《第三屆董事會(huì) 2017 年第 1 次臨時(shí)會(huì)議決議公告》
2、《第三屆董事會(huì) 2017 年第 2 次臨時(shí)會(huì)議決議公告》
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 4 月 9 日
附件 1.
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票代碼：362660。投票簡(jiǎn)稱：“茂碩投票”。
2、議案設(shè)置及意見表決。
（1）議案設(shè)置
表1股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
議案序號(hào) 議案名稱 議案編碼
議案 1 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》 累積投票制
1.1 選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.1.1 選舉顧永德先生為公司董事 1.01
1.1.2 選舉肖明女士為公司董事 1.02
1.1.3 選舉方笑求先生為公司董事 1.03
1.2 選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
1.2.1 選舉郭新梅女士為公司獨(dú)立董事 2.01
1.2.2 選舉施偉力先生為公司獨(dú)立董事 2.02
議案 2 《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
2.1 選舉成水英女士為公司股東代表監(jiān)事 3.01
本次股東大會(huì)審議議案1將采用累積投票制，議案1為《關(guān)于公司董事會(huì)換屆
選舉的議案》,子議案1.1為選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，1.01代表第一位候選
人，1.02代表第二位候選人，依此類推；子議案1.2為選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，
2.01代表第一位候選人，2.02代表第二位候選人；議案2為《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆
選舉的議案》，由于為一位候選人，本議案采用非累計(jì)投票制。以上議案不設(shè)置
分項(xiàng)總議案。
（2）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)
對(duì)于累積投票的議案1，填報(bào)投給某位候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所
擁有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選
舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票視為無效投票。如果不同意某候選人，
可以對(duì)該候選人投0票。
對(duì)于非累積投票議案2，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)；
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人 A 投 X1 票 X1 票
對(duì)候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計(jì) 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各議案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
① 選舉非獨(dú)立董事（議案 1.1，有3位候選人）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將票數(shù)平均分配給3位非獨(dú)立董事候選人，也可以在3位非獨(dú)立董事
候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉獨(dú)立董事（議案 1.2，有2位候選人）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將票數(shù)平均分配給2位獨(dú)立董事候選人，也可以在2位獨(dú)立董事候選
人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（3）由于本次股東大會(huì)審議的大部分議案需累積投票，故不設(shè)總議案。
（4）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017年4月10日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年4月9日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開
前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年4月10日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午3：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投
資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，
取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程
可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行
投票。
附件2.
授權(quán)委托書
茲委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂碩電源科技股份有限公司 2017
年第 1 次臨時(shí)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。
委托人股票賬號(hào)：_____________ 持股數(shù)：______________股
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：______________
被委托人（簽名）：______________ 被委托人身份證號(hào)碼：_______________
委托人對(duì)下述議案表決如下
議案序號(hào) 議案名稱 議案編碼
議案 1 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》 累積投票制
股東的選舉票數(shù)
1.1 選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
=持股數(shù)量×3
1.1.1 選舉顧永德先生為公司董事
1.1.2 選舉肖明女士為公司董事
1.1.3 選舉方笑求先生為公司董事
股東的選舉票數(shù)
1.2 選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
=持股數(shù)量×2
1.2.1 選舉郭新梅女士為公司獨(dú)立董事
1.2.2 選舉施偉力先生為公司獨(dú)立董事
議案序號(hào) 議案名稱 議案編碼
議案 2 《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》 同意票 反對(duì)票 棄權(quán)票
2.1 選舉成水英女士為公司股東代表監(jiān)事
說明：
1、議案 1含子議案，實(shí)行累積投票制，即股東在投票時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選非獨(dú)立
董事、獨(dú)立董事或非職工代表監(jiān)事人數(shù)相等的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也
可以分散投給數(shù)個(gè)候選人。但需注意，股東所分配票數(shù)的總和不得超過股東擁有的投票數(shù)。
股東請(qǐng)根據(jù)累積投票制在“選舉票數(shù)”下面的方框中填寫表決票數(shù)，并以填寫的表決票
數(shù)為準(zhǔn)。非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事和非職工代表監(jiān)事分開選舉。
2、議案2為非累積投票議案，請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q意見”下面的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”
欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
3、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
4、授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至該次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：___年___月___日