同方股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司第七屆第二十次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的
事前認(rèn)可意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)
意見(jiàn)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有
關(guān)規(guī)定，作為同方股份有限公司的獨(dú)立董事，在對(duì)公司第七屆第二十次董事會(huì)需審議的
相關(guān)及相關(guān)資料進(jìn)行了認(rèn)真審查，并在對(duì)公司有關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行了詢(xún)問(wèn)的基礎(chǔ)上，基
于我們的客觀、獨(dú)立判斷，對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可聲明如下：
此次董事會(huì)會(huì)議的召集程序規(guī)范、合法，我們于會(huì)前收到了上述議案的文本，資料
基本詳實(shí)，有助于董事會(huì)作出理性、科學(xué)的決策。
關(guān)于全資子公司受讓兩灣基金出資額暨關(guān)聯(lián)交易的議案
1、通過(guò)對(duì)公司提供的議案資料的初步審閱，同意公司下屬全資子公司同方金融控
股（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“同方金控”）受讓深圳華控賽格股份有限公司（股票
代碼：000068，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華控賽格”）持有的深圳南山兩灣雙創(chuàng)人才股權(quán)投資基金合
伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩灣基金”）19%的基金合伙企業(yè)出資額，受讓價(jià)格
為華控賽格實(shí)繳的出資額人民幣 1,710 萬(wàn)元。由于公司副董事長(zhǎng)、總裁黃俞先生為華控
賽格董事長(zhǎng)及實(shí)際控制人，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)
成了向關(guān)聯(lián)人購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易。
2、通過(guò)對(duì)公司本次董事會(huì)需審議的《關(guān)于全資子公司受讓兩灣基金出資額暨關(guān)聯(lián)
交易的議案》及相關(guān)資料的初步審閱，我們認(rèn)為上述議案審議的擬通過(guò)下屬全資子公司
同方金控受讓華控賽格持有的兩灣基金 19%的基金合伙企業(yè)出資額暨構(gòu)成向關(guān)聯(lián)人購(gòu)
買(mǎi)資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，不存在損害公司股東尤其是中小股
東利益的情形；
3、基于以上判斷，我們同意將《關(guān)于全資子公司受讓兩灣基金出資額暨關(guān)聯(lián)交易的
議案》提交公司董事會(huì)進(jìn)行審議。涉及關(guān)聯(lián)董事回避時(shí)，關(guān)聯(lián)董事須回避表決。
（本頁(yè)無(wú)正文，為《同方股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆第二十次董事會(huì)會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》的簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事簽字：
2017 年 7 月 13 日