證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號(hào)：2017-015
茂碩電源科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì) 2017 年第 1 次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（下稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì) 2017 年第 1 次臨時(shí)
會(huì)議通知及會(huì)議資料已于 2017 年 4 月 1 日以電子郵件等方式送達(dá)各位監(jiān)事。會(huì)議于
2017 年 4 月 10 日在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決
監(jiān)事 3 名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席廖青蓮女士主持，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司
章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》
同意選舉廖青蓮女士為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自本次會(huì)議通過之日
起至第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。
（表決結(jié)果：贊成票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總
數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 4 月 10 日
證券代碼：002660 證券名稱：茂碩電源 公告編號(hào)：2017-015
附件：簡(jiǎn)歷
廖青蓮，女，1976 年 11 月出生，中國(guó)國(guó)籍，畢業(yè)于西南政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法專業(yè)，
本科學(xué)歷；2000 年 4 月取得律師資格證書，近五年來一直從事法務(wù)工作。
廖青蓮女士除參與公司員工持股計(jì)劃外，未直接或間接持有公司股份，與公司其
他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司的控股股東和實(shí)際控制人以及持有公司5%以上
股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于“失信被執(zhí)行人”，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。