茂碩電源科技股份有限公司
關(guān)于召開2017年第1次臨時股東大會的補充通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)茂碩電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會提請，公司將召開
2017年第1次臨時股東大會。經(jīng)公司于2017年3月28日召開的第三屆董事會2017
年第2次臨時會議審議通過，決定取消本次股東大會部分子議案，同時增加臨時
提案提交股東大會審議，詳情請見刊登于巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的
《關(guān)于取消公司2017年第1次臨時股東大會部分子議案并增加臨時提案的公
告》。
除變更上述議案外，公司2017年第1次臨時股東大會的召開時間、地點、股
權(quán)登記日等其他事項不變，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第
4號——上市公司召開股東大會通知公告格式（2016年修訂）》的要求，現(xiàn)將“參
加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”相關(guān)內(nèi)容進行補充通知，現(xiàn)將2017年第1次臨時股
東大會具體事項補充通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、股權(quán)登記日：2017 年 4 月 5 日
3、會議召開的合法、合規(guī)性：董事會召集本次股東大會符合《公司法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、規(guī)范性文件以及《公司章程》的
規(guī)定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2017 年 4 月 10 日下午 14：30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017 年 4 月
10 日 9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017 年 4 月 9
日 15:00 至 2017 年 4 月 10 日 15:00 期間的任意時間。
5、會議召開方式：現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式
（1）、現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件 2）
委托他人出席現(xiàn)場會議。
（2）、網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)
絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票
或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第
一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東
本次股東大會股權(quán)登記日為 2017 年 4 月 5 日，于股權(quán)登記日下午收市時在
中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股
東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必
是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
7、現(xiàn)場會議地點：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園（松白路 1061 號）5 樓公
司會議室。
二、會議審議事項
(1)、需提交本次股東大會表決的提案情況
1、審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》；
該議案包含以下子議案：
1.1 選舉第四屆董事會非獨立董事：
1.1.1 選舉顧永德先生為公司董事；
1.1.2 選舉肖明女士為公司董事；
1.1.3 選舉方笑求先生為公司董事。
1.2 選舉第四屆董事會獨立董事：
1.2.1 選舉郭新梅女士為公司獨立董事；
1.2.2 選舉施偉力先生為公司獨立董事。
本議案將采用累積投票制，即股東大會選舉兩名以上董事時，每一股份擁有
與擬選董事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也可以分開使
用。獨立董事候選人的任職資格尚需經(jīng)深交所備案審核無異議后，股東大會方可
表決。
2、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》；
2.1 選舉成水英女士為公司股東代表監(jiān)事。
本次股東代表監(jiān)事候選人當(dāng)選后將與公司職工民主選出的職工代表監(jiān)事（2
名）共同組成第四屆監(jiān)事會。
(2)、單獨計票提示：
上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)
則》的要求，公司將進行中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披
露。
(3)、議案披露情況：
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會2017年第1次臨時會議審議通過，獨立董事
就相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見。詳情請參閱2017年3月25日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會2017年第1次臨時會議決議公告》的
相關(guān)公告。
三、參加現(xiàn)場會議登記方法
1、登記時間：2017 年 4 月 6 日至 4 月 7 日 8:30-11:30，13:30-17:00
2、登記地點：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園（松白路 1061 號）。
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書和出席人身
份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持
股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東可憑以上相關(guān)證件的信函、傳真件進行登記。（信函或傳真方
式以 2017 年 4 月 7 日 17:00 前到達(dá)本公司為準(zhǔn)）
信函郵寄地址：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園（松白路 1061 號）。
（信函上請注明“股東大會”字樣）
郵編：518108 傳真：0755-27659888
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作
流程見附件 1。
五、其他事項
1、會議聯(lián)系人：朱瑤瑤
聯(lián)系電話：0755-27659888
聯(lián)系傳真：0755-27659888
聯(lián)系郵箱：yaoyao.zhu@mosopower.com
通訊地址：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園（松白路 1061 號）
郵政編碼：518108
2、 參加會議人員的食宿及交通費用自理。
六、備查文件
1、《第三屆董事會 2017 年第 1 次臨時會議決議公告》
2、《第三屆董事會 2017 年第 2 次臨時會議決議公告》
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會
2017 年 3 月 28 日
附件 1.
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票代碼：362660。投票簡稱：“茂碩投票”。
2、議案設(shè)置及意見表決。
（1）議案設(shè)置
表1股東大會議案對應(yīng)“委托價格”一覽表
議案序號 議案名稱 議案編碼
議案 1 《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》 累積投票制
1.1 選舉第四屆董事會非獨立董事
1.1.1 選舉顧永德先生為公司董事 1.01
1.1.2 選舉肖明女士為公司董事 1.02
1.1.3 選舉方笑求先生為公司董事 1.03
1.2 選舉第四屆董事會獨立董事
1.2.1 選舉郭新梅女士為公司獨立董事 2.01
1.2.2 選舉施偉力先生為公司獨立董事 2.02
議案 2 《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
2.1 選舉成水英女士為公司股東代表監(jiān)事 3.01
本次股東大會審議議案1將采用累積投票制，議案1為《關(guān)于公司董事會換屆
選舉的議案》,子議案1.1為選舉第四屆董事會非獨立董事，1.01代表第一位候選
人，1.02代表第二位候選人，依此類推；子議案1.2為選舉第四屆董事會獨立董事，
2.01代表第一位候選人，2.02代表第二位候選人；議案2為《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆
選舉的議案》，由于為一位候選人，本議案采用非累計投票制。以上議案不設(shè)置
分項總議案。
（2）填報表決意見或選舉票數(shù)
對于累積投票的議案1，填報投給某位候選人的選舉票數(shù)。股東應(yīng)當(dāng)以其所
擁有的每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選
舉票數(shù)的，其對該項議案組所投的選舉票視為無效投票。如果不同意某候選人，
可以對該候選人投0票。
對于非累積投票議案2，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)；
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各議案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
① 選舉非獨立董事（議案 1.1，有3位候選人）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將票數(shù)平均分配給3位非獨立董事候選人，也可以在3位非獨立董事
候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉獨立董事（議案 1.2，有2位候選人）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將票數(shù)平均分配給2位獨立董事候選人，也可以在2位獨立董事候選
人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（3）由于本次股東大會審議的大部分議案需累積投票，故不設(shè)總議案。
（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017年4月10日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年4月9日（現(xiàn)場股東大會召開
前一日）下午3：00，結(jié)束時間為2017年4月10日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）
下午3：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投
資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，
取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程
可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行
投票。
附件2.
授權(quán)委托書
茲委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂碩電源科技股份有限公司 2017
年第 1 次臨時股東大會并代為行使表決權(quán)。
委托人股票賬號：_____________ 持股數(shù)：______________股
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：______________
被委托人（簽名）：______________ 被委托人身份證號碼：_______________
委托人對下述議案表決如下
議案序號 議案名稱 議案編碼
議案 1 《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》 累積投票制
股東的選舉票數(shù)
1.1 選舉第四屆董事會非獨立董事
=持股數(shù)量×3
1.1.1 選舉顧永德先生為公司董事
1.1.2 選舉肖明女士為公司董事
1.1.3 選舉方笑求先生為公司董事
股東的選舉票數(shù)
1.2 選舉第四屆董事會獨立董事
=持股數(shù)量×2
1.2.1 選舉郭新梅女士為公司獨立董事
1.2.2 選舉施偉力先生為公司獨立董事
議案序號 議案名稱 議案編碼
同意 反對 棄權(quán)
議案 2 《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
票 票 票
2.1 選舉成水英女士為公司股東代表監(jiān)事
說明：
1、議案 1含子議案，實行累積投票制，即股東在投票時，每一股份擁有與應(yīng)選非獨立
董事、獨立董事或非職工代表監(jiān)事人數(shù)相等的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用，也
可以分散投給數(shù)個候選人。但需注意，股東所分配票數(shù)的總和不得超過股東擁有的投票數(shù)。
股東請根據(jù)累積投票制在“選舉票數(shù)”下面的方框中填寫表決票數(shù)，并以填寫的表決票
數(shù)為準(zhǔn)。非獨立董事、獨立董事和非職工代表監(jiān)事分開選舉。
2、議案2為非累積投票議案，請在“表決意見”下面的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”
欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
3、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
4、授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至該次會議結(jié)束時止。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：___年___月___日