同方股份有限公司第七屆董事會第二十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 7 月 11 日以短信、郵件方式發(fā)出
了關于召開第七屆董事會第二十次會議的通知，第七屆董事會第二十次會議（以下簡稱“本
次會議”）于 2017 年 7 月 14 日以通訊表決方式召開。應出席本次會議的董事為 7 名，實
際出席會議的董事 7 名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通
過了以下議案：
審議通過了《關于全資子公司受讓兩灣基金出資額暨關聯(lián)交易的議案》
為發(fā)掘和支持清華伯克利深圳學院的科研成果轉(zhuǎn)化，深化“科技+產(chǎn)業(yè)+資本”的融合，
公司于 2016 年 11 月 9 日召開第七屆董事會第九次會議，審議通過了《關于全資子公司參
與投資設立基金暨關聯(lián)交易的議案》，同意公司下屬全資子公司同方金融控股（深圳）有
限公司（以下簡稱“同方金控”）與深圳華控賽格股份有限公司（股票代碼：000068，以
下簡稱“華控賽格”）、深圳市匯通金控基金投資有限公司（以下簡稱“匯通金控”）作
為有限合伙人設立深圳南山兩灣雙創(chuàng)人才股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱
“兩灣基金”）。兩灣基金成立規(guī)模 3 億元，出資分三期，第一期出資總規(guī)模的 30%；第
二期總規(guī)模的 30%，第三期總規(guī)模的 40%。其中，同方金控作為有限合伙人擬出資 1.5 億
元；華控賽格作為有限合伙人擬出資 5,700 萬元；匯通金控作為有限合伙人擬出資 9,000 萬
元；深圳南山兩灣股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡稱“南山兩灣”）作為普通合伙人
出資 300 萬。具體內(nèi)容詳見公司于 2016 年 11 月 10 日在指定信息披露媒體上發(fā)布的相關公
告（公告編號：臨 2016-056、臨 2016-059）。
為進一步挖掘新興產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的投資機遇，加強對清華伯克利深圳學院科研成果轉(zhuǎn)化
的支持，加大對兩灣基金的投資力度，同意同方金控受讓華控賽格持有的兩灣基金 19%的
基金合伙企業(yè)出資額，受讓價格為華控賽格實繳出資額人民幣 1,710 萬元。受讓完成后，
同方金控將持有兩灣基金 69%的基金合伙企業(yè)出資額。
由于公司副董事長、總裁黃俞先生為華控賽格董事長及實際控制人，根據(jù)《上海證券
交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成了向關聯(lián)人購買資產(chǎn)的關聯(lián)交易。關聯(lián)董事
周立業(yè)先生、黃俞先生、童利斌先生回避表決，獨立董事何佳先生、蔣毅剛先生、趙晶女
士發(fā)表了如下獨立意見：
1、公司事前就本次關于公司下屬全資子公司同方金控受讓華控賽格持有的兩灣基金
19%的基金合伙企業(yè)出資額暨構(gòu)成向關聯(lián)人購買資產(chǎn)的關聯(lián)交易事宜通知了獨立董事，提
供了相關資料，進行了必要的溝通，獲得了獨立董事對關聯(lián)交易方案的事前認可，獨立董
事認真審閱了上述交易文件后，同意將上述議案提交董事會審議；
2、本次關聯(lián)交易符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，交易方案切實可行，沒有發(fā)現(xiàn)損害中小
股東利益的情形；
3、本次交易涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)董事就上述議案在董事會上回避表決，表決程序符合
有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，關聯(lián)交易遵循了公正、公平的原則，符合法定程
序，不會損害公司股東特別是中小股東的利益。
綜上，我們認為：本次關聯(lián)交易符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，程序合規(guī)，符合法律法
規(guī)和公司章程的規(guī)定，遵循了公正、公平的原則，沒有發(fā)現(xiàn)損害中小股東利益的情形。
具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《關于全資子公司受讓兩灣基金
出資額暨關聯(lián)交易公告》（公告編號：臨 2017-055）。
本議案以同意票 4 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
特此公告。
同方股份有限公司董事會
2017 年 7 月 15 日