茂碩電源科技股份有限公司
關(guān)于取消公司2017年第1次臨時股東大會部分子議案
并增加臨時提案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
茂碩電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)定于2017年4月10日召開公
司2017年第1次臨時股東大會，詳細(xì)內(nèi)容請見2017年3月25日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn/ ）?，F(xiàn)公司董事會決定取消提交公司2017年第1
次臨時股東大會審議的子議案1.4選舉丁峰先生為公司獨立董事，同時增加臨時
提案推選郭新梅女士擔(dān)任公司第四屆董事會獨立董事候選人，提交公司2017 年
第1次臨時股東大會以累積投票方式審議進(jìn)行選舉。
一、取消部分子議案的原因
第四屆獨立董事候選人丁峰先生因個人原因無法擔(dān)任公司獨立董事候選人，
向董事會申請不再進(jìn)行獨立董事候選人的選舉工作。
二、增加臨時提案的原因
由于丁峰先生自愿退出獨立董事候選人的選舉，獨立董事候選人需補(bǔ)選一
位；2017年3月27日，公司控股股東顧永德先生向公司董事會提交了關(guān)于增加2017
年第1次臨時股東大會臨時提案的函，推選郭新梅女士擔(dān)任公司第四屆董事會獨
立董事候選人，提交公司2017年第1次臨時股東大會以累積投票方式審議進(jìn)行選
舉。公司2017 年第1次臨時股東大會的子議案1.04選舉丁峰先生為公司獨立董事
相應(yīng)取消。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定：單獨或者合計持有公司3%
以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案，并書面提交召集人。
經(jīng)審核，顧永德先生直接持有公司股份8,404.7547萬股，深圳德旺投資發(fā)展
有限公司是其自然人獨資企業(yè)，持有公司股份1,163.9653萬股，顧永德先生為公
司實際控制人，共持有公司股份9,568.72萬股，占公司目前總股本的34.54%。具
備《公司章程》規(guī)定的提出臨時提案的資格。上述臨時提案的內(nèi)容屬于股東大會
職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項，提案程序符合《公司法》、《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)公司第三屆董事會2017
年第2次臨時會議審議通過，同意將上述提案作為新增臨時提案提交公司2017年
第1次臨時股東大會審議。
三、《關(guān)于召開公司2017年第1次臨時股東大會的補(bǔ)充通知》刊登在巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/ ）。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會
2017 年 3 月 28 日