同方股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017 年 6 月 23 日
(二) 股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)王莊路 1 號清華同方科技大廈會議
室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 1,035,858,452
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股
份總數(shù)的比例（%） 34.9492
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由董事長周立業(yè)先生主持。會議符合《公司法》、
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律、法規(guī)和本公司章程的有關規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事范新先生、獨立董事蔣毅剛先生因工作
原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事張文娟女士因工作原因未能出席本次會
議；
3、董事會秘書張園園女士出席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于調(diào)增公司暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 1,033,580,234 99.7801 2,278,218 0.2199 0
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
1 關于調(diào)增公司暫時閑 71,355, 96.90 2,278, 3.09 0 0
置自有資金進行現(xiàn)金 675 60 218 40
管理額度的議案
(三) 關于議案表決的有關情況說明
無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市天元律師事務所
律師：蔡家文、劉宇華
2、 律師鑒證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上
市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人
員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
同方股份有限公司
2017 年 6 月 24 日