同方股份有限公司
關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌事項(xiàng)投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)情況的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
同方股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 7 月 11 日發(fā)布了《關(guān)于重大資產(chǎn)
重組繼續(xù)停牌事項(xiàng)召開(kāi)投資者說(shuō)明會(huì)的預(yù)告公告》（公告編號(hào)：臨 2017-052）。2017 年 7
月 13 日，公司通過(guò)上海證券交易所“上證 e 互動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)（網(wǎng)址為：http://sns.sseinfo.com）
于 16：00-17：00 召開(kāi)了投資者說(shuō)明會(huì)，就公司本次重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌事項(xiàng)的相關(guān)情
況，與投資者進(jìn)行了溝通交流。
一、本次說(shuō)明會(huì)召開(kāi)情況
2017 年 7 月 13 日 16：00-17：00 公司通過(guò)“上證 e 互動(dòng)”召開(kāi)了投資者說(shuō)明會(huì)，公司副
董事長(zhǎng)兼總裁黃俞先生，董事會(huì)秘書(shū)張園園女士，財(cái)務(wù)顧問(wèn)代表華融證券股份有限公司鄭
玉輝先生出席了本次投資者說(shuō)明會(huì)，針對(duì)公司本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)與投資者進(jìn)行了互動(dòng)
交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。
二、說(shuō)明會(huì)投資者提出的主要問(wèn)題及公司回復(fù)情況
1、投資者提問(wèn)： 公司此次停牌時(shí)間已經(jīng)接近三個(gè)月，是否符合相關(guān)規(guī)定？
回復(fù)：您好，感謝您的關(guān)注！公司本次重組嚴(yán)格按照《上市公司籌劃重大事項(xiàng)停復(fù)牌
業(yè)務(wù)指引》履行了相關(guān)信息披露義務(wù)。公司已于 2017 年 7 月 3 日召開(kāi)董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)
于公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》，擬向上海證券交易所申請(qǐng)公司股票于 2017 年 7 月
21 日起繼續(xù)停牌不超過(guò) 2 個(gè)月。在相關(guān)工作完成后，公司將盡快召開(kāi)董事會(huì)審議相關(guān)議案，
按程序公告并申請(qǐng)復(fù)牌，敬請(qǐng)關(guān)注公司后續(xù)相關(guān)公告。
2、投資者提問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)復(fù)牌后股價(jià)能漲嗎？
回復(fù)：您好，感謝您的關(guān)注！股票價(jià)格受企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、宏觀經(jīng)濟(jì)因素、市場(chǎng)資金
供求狀況、投資者心理預(yù)期等多重因素影響，上市公司無(wú)法對(duì)公司股價(jià)趨勢(shì)做出預(yù)測(cè)，敬
請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、投資者提問(wèn)：此次申購(gòu)萊士的價(jià)格，到底是以什么為定價(jià)基準(zhǔn)，是二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格，
還是評(píng)估價(jià)，萊士二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格存在高估是客觀事實(shí)，請(qǐng)問(wèn)如何確定讓雙方股東，特別是
流通股東滿意的價(jià)格？
回復(fù)：您好，感謝您的關(guān)注！同方股份本次收購(gòu)上海萊士 29.9%股權(quán)擬采取發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金的方式，具體方案在進(jìn)一步論證及完善過(guò)程中，尚未最終確定。公司將在符合
證監(jiān)會(huì)、交易所相關(guān)規(guī)定和要求的前提下，采用科學(xué)、合理的方法，公允地確定標(biāo)的資產(chǎn)
的定價(jià)。
4、投資者提問(wèn)：估價(jià)方式是哪些科學(xué)合理的方法？
回復(fù)：您好，感謝您的關(guān)注！本次交易標(biāo)的資產(chǎn)擬采取的定價(jià)方式將確保符合《上市
公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。目前相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的工作正在緊密開(kāi)展之中，
敬請(qǐng)關(guān)注上市公司后續(xù)相關(guān)公告。
5、投資者提問(wèn)：在例行審批的各個(gè)環(huán)節(jié)或部門，最大的不確定性因素是什么，是否存
在重組失敗的可能，另，按照目前進(jìn)度，9 月份能否出具體的重組方案？
回復(fù)：您好，感謝您的關(guān)注！本次交易需獲得清華大學(xué)、教育部和財(cái)政部等國(guó)有資產(chǎn)
監(jiān)督管理部門的事前審批，具體的重組方案仍在進(jìn)一步的商討、論證和完善中，公司亦在
征求相關(guān)主管部門的意見(jiàn)，尚未最終完成。上述批準(zhǔn)或核準(zhǔn)均為本次交易的前提條件，重
組方案能否通過(guò)股東大會(huì)審議與能否取得政府主管部門及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)均存在
不確定性，以及最終取得批準(zhǔn)和核準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性，提請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
公司已于 2017 年 7 月 3 日召開(kāi)董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》，
擬向上海證券交易所申請(qǐng)公司股票于 2017 年 7 月 21 日起繼續(xù)停牌不超過(guò) 2 個(gè)月。在相關(guān)
工作完成后，公司將盡快召開(kāi)董事會(huì)審議相關(guān)議案，按程序公告并申請(qǐng)復(fù)牌，敬請(qǐng)關(guān)注公
司后續(xù)相關(guān)公告。
6、投資者提問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)同方花數(shù)百億去購(gòu)買一家主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 22 億的公司 30%的股權(quán)，
將來(lái)靠什么給股東回報(bào)？回報(bào)前景怎么樣？
回復(fù)：您好，感謝您的關(guān)注！本次重組是對(duì)公司“有進(jìn)有退”的發(fā)展戰(zhàn)略的進(jìn)一步落
實(shí)。在發(fā)展現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)布局的調(diào)整，公司能夠得以實(shí)現(xiàn)對(duì)于醫(yī)療
健康等新興領(lǐng)域的逐步介入。通過(guò)布局血液制品行業(yè)，可以加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)與學(xué)校的多學(xué)科互動(dòng)，
依托清華大學(xué)在生命健康、醫(yī)學(xué)、藥學(xué)方面的科研資源，挖掘和推動(dòng)協(xié)同效應(yīng)的發(fā)揮。上
海萊士是國(guó)內(nèi)血液制品行業(yè)的龍頭企業(yè)，本次重組將有利于提高公司的盈利能力和可持續(xù)
發(fā)展能力，為股東爭(zhēng)取更多的投資回報(bào)。
關(guān)于本次說(shuō)明會(huì)的具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)上海證券交易所“上證 e 互動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)（網(wǎng)址為：
http://sns.sseinfo.com）的“上證 e 訪談”欄目。
公司對(duì)于長(zhǎng)期以來(lái)關(guān)注、支持公司發(fā)展并積極提出建議的投資者表示衷心感謝。
特此公告。
同方股份有限公司董事會(huì)
2017 年 7 月 14 日