茂碩電源科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第三屆董事會(huì) 2017 年第 2 次臨時(shí)會(huì)議的獨(dú)立意見
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》、《公司章程》及《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為茂碩電源科
技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事，對(duì)公司第三屆董事會(huì) 2017 年第 2
次臨時(shí)會(huì)議審議通過的《關(guān)于變更獨(dú)立董事候選人的議案》，在審閱有關(guān)文件及
盡職調(diào)查后，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，發(fā)表意見如下：
一、《關(guān)于變更獨(dú)立董事候選人的議案》
茂碩電源科技股份有限公司董事會(huì)變更獨(dú)立董事候選人的程序符合有關(guān)法
律和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，且合法有效。
本次提名的獨(dú)立董事候選人符合《公司章程》及《獨(dú)立董事工作制度》中有
關(guān)獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性的相關(guān)要求，未發(fā)現(xiàn)《公司法》第 147 條中不得擔(dān)
任公司董事的情形，未發(fā)現(xiàn)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，
也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。我們認(rèn)為其任職資
格符合擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的條件，具有獨(dú)立董事必須具有的獨(dú)立性，符合《公
司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。獨(dú)立董事候選人的任職資格，尚需提交深圳證
券交易所審查。
經(jīng)審核，顧永德先生直接持有公司股份 8,404.7547 萬股，深圳德旺投資發(fā)
展有限公司是其自然人獨(dú)資企業(yè)，持有公司股份 1,163.9653 萬股，顧永德先生
為公司實(shí)際控制人，共持有公司股份 9,568.72 萬股，占公司目前總股本的
34.54%。具備《公司章程》規(guī)定的提出臨時(shí)提案的資格。本次臨時(shí)提案的內(nèi)容
屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項(xiàng)，提案程序符合《公司法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
同意公司提名郭新梅女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
同意將郭新梅女士作為公司第四屆獨(dú)立董事候選人提交 2017 年第 1 次臨時(shí)
股東大會(huì)審議。
【此頁無正文，為茂碩電源科技股份有限公司《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì) 2017 年第 2 次
臨時(shí)會(huì)議的獨(dú)立意見》之簽字、蓋章頁，無正文】
（張新明）
（施偉力）
2017 年 3 月 28 日