茂碩電源科技股份有限公司
2017年第1次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、為提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的重大事項(xiàng)的參與度，本次股東
大會(huì)公司對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，中小投資者指除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)
管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上（不含持股 5%）股份的股東以外的
投資者；
2、本次臨時(shí)股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)；
3、本次臨時(shí)股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；
4、本次臨時(shí)股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議通知：茂碩電源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2017 年 3
月 29 日在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上刊登了《茂碩電源科技股份有限公
司關(guān)于召開(kāi) 2017 年第 1 次臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》。
2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 4 月 10 日下午 14：30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 4 月 10
日 9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017 年 4 月 9 日
15:00 至 2017 年 4 月 10 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
3、股權(quán)登記日：2017 年 4 月 5 日
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)西麗茂碩科技園（松白路 1061 號(hào)）5 樓公
司會(huì)議室。
5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)顧永德先生
7、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)
二、會(huì)議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 11 人，代表股份 111,925,611 股，占上市公司總
股份的 40.4019％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 6 人，代表股份 106,317,458 股，占上市公司總
股份的 38.3775％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 5 人，代表股份 5,608,153 股，占上市公司總股份的
2.0244％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 7 人，代表股份 7,031,753 股，占上市公司總股
份的 2.5383％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 2 人，代表股份 1,423,600 股，占上市公司總股
份的 0.5139％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 5 人，代表股份 5,608,153 股，占上市公司總股份的
2.0244％。
公司董事、監(jiān)事、高管和國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。
本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、議案審議表決情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》
1.1、選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.1.1、選舉顧永德先生為公司董事
總表決情況：
同 意 108,752,565 股 ， 占 參 加 會(huì) 議 有 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的 97.1650% ； 棄 權(quán)
3,173,046股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的2.8350%。
中小投資股東總表決情況：
同意3,858,707股，占參加會(huì)議的中小投資者有表決權(quán)股份的54.8755%；棄權(quán)
3,173,046股，占參加會(huì)議的中小投資者有表決權(quán)股份的45.1245%。
1.1.2、選舉肖明女士為公司董事
總表決情況：
同 意 108,752,565 股 ， 占 參 加 會(huì) 議 有 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的 97.1650% ； 棄 權(quán)
3,173,046股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的2.8350%。
中小投資股東總表決情況：
同意3,858,707股，占參加會(huì)議的中小投資者有表決權(quán)股份的54.8755%；棄權(quán)
3,173,046股，占參加會(huì)議的中小投資者有表決權(quán)股份的45.1245%。
1.1.3、選舉方笑求先生為公司董事
總表決情況：
同 意 108,752,565 股 ， 占 參 加 會(huì) 議 有 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的 97.1650% ； 棄 權(quán)
3,173,046股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的2.8350%。
中小投資股東總表決情況：
同意3,858,707股，占參加會(huì)議的中小投資者有表決權(quán)股份的54.8755%；棄權(quán)
3,173,046股，占參加會(huì)議的中小投資者有表決權(quán)股份的45.1245%。
1.2、選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
1.2.1、選舉郭新梅女士為公司獨(dú)立董事
總表決情況：
同 意 108,752,565 股 ， 占 參 加 會(huì) 議 有 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的 97.1650% ； 棄 權(quán)
3,173,046股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的2.8350%。
中小投資股東總表決情況：
同意3,858,707股，占參加會(huì)議的中小投資者有表決權(quán)股份的54.8755%；棄權(quán)
3,173,046股，占參加會(huì)議的中小投資者有表決權(quán)股份的45.1245%。
1.2.2、選舉施偉力先生為公司獨(dú)立董事
總表決情況：
同 意 108,752,565 股 ， 占 參 加 會(huì) 議 有 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的 97.1650% ； 棄 權(quán)
3,173,046股，占參加會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的2.8350%。
中小投資股東總表決情況：
同意3,858,707股，占參加會(huì)議的中小投資者有表決權(quán)股份的54.8755%；棄權(quán)
3,173,046股，占參加會(huì)議的中小投資者有表決權(quán)股份的45.1245%。
2、審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
2.1 選舉成水英女士為公司股東代表監(jiān)事
總表決情況：
同意 109,434,108 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 97.7740％；反對(duì)
61,400 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0549％；棄權(quán) 2,430,103 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 2,430,103 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 2.1712％。
中小股東總表決情況：
同意 4,540,250 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 64.5678％；反對(duì)
61,400 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.8732％；棄權(quán) 2,430,103 股（其中，
因未投票默認(rèn)棄權(quán) 2,430,103 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 34.5590％。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所
2、律師姓名：唐都遠(yuǎn)、黃媛
3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集召開(kāi)程序，出席本次股東大會(huì)人
員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法
規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、茂碩電源科技股份有限公司 2017 年第 1 次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
2、國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于茂碩電源科技股份有限公司 2017 年第 1
次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 4 月 10 日