茂碩電源科技股份有限公司
第三屆董事會2017年第2次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（下稱“公司”）第三屆董事會 2017 年第 2 次臨
時會議通知及會議資料已于 2017 年 3 月 27 日以電話等方式通知各位董事。鑒于
本次審議事項緊急，經(jīng)全體董事確認，一致同意于 2017 年 3 月 28 日召開公司第
三屆董事會 2017 年第 2 次臨時會議。會議于 2017 年 3 月 28 以現(xiàn)場及通訊表決
方式召開。本次會議應(yīng)當參加表決董事 5 名，實際參加表決董事 5 名。會議由董
事長顧永德先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于變更獨立董事候選人的議案》
鑒于第四屆獨立董事候選人丁峰先生因個人原因無法擔任公司獨立董事候
選人，向董事會申請不再進行獨立董事候選人的選舉工作。公司控股股東顧永德
先生向公司董事會提交了關(guān)于增加 2017 年第 1 次臨時股東大會臨時提案的函，
推選郭新梅女士擔任公司第四屆董事會獨立董事候選人。由此，將原獨立董事候
選人丁峰先生變更為郭新梅女士。
公司董事會提名委員會本次提名郭新梅女士為公司第四屆董事會獨立董事
候選人。新一屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)
總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。獨立董事候選人的任職資格需經(jīng)深圳證券
交易所審核無異議后方可提交股東大會審批，將與非獨立董事候選人一并提交公
司 2017 年第 1 次臨時股東大會審議，股東大會以累積投票方式選舉產(chǎn)生。
第四屆董事會任期自 2017 年第 1 次臨時股東大會審議通過之日起三年。為
確保董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原董事會成員仍將依照法
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認真履行董事職
責(zé)，不得有任何損害公司和股東利益的行為。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，認為公司第四屆董事會候選人的任
職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意董事會的
提名。
公司第四屆獨立董事候選人簡歷請參閱附件，《獨立董事提名人聲明》、《獨
立董事候選人聲明》已刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
2、審議通過《關(guān)于召開 2017 年第 1 次臨時股東大會取消部分子議案及增
加臨時提案的議案》
詳情請參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于取消公司 2017
年第 1 次臨時股東大會部分子議案并增加臨時提案的公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會
2017 年 3 月 28 日
附件：第四屆董事會候選人簡歷
1：獨立董事候選人簡歷
郭新梅，女，1972 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生，
高級會計師。曾任深圳市亞美進出口貿(mào)易有限公司財務(wù)負責(zé)人、深圳新合程國際
物流股份有限公司會計經(jīng)理、悅豐集團有限公司財務(wù)總監(jiān)、深圳丹邦科技股份有
限公司財務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任深圳市錦瑞生物科技有限公司財務(wù)總監(jiān)。
郭新梅女士未直接或間接持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理
人員、公司的控股股東和實際控制人以及持有公司5%以上股份的股東之間不存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于“失信被執(zhí)行人”，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處
罰和證券交易所懲戒。