茂碩電源科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)2017年第2次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
茂碩電源科技股份有限公司（下稱“公司”）第三屆董事會(huì) 2017 年第 2 次臨
時(shí)會(huì)議通知及會(huì)議資料已于 2017 年 3 月 27 日以電話等方式通知各位董事。鑒于
本次審議事項(xiàng)緊急，經(jīng)全體董事確認(rèn)，一致同意于 2017 年 3 月 28 日召開公司第
三屆董事會(huì) 2017 年第 2 次臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議于 2017 年 3 月 28 以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決
方式召開。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)參加表決董事 5 名，實(shí)際參加表決董事 5 名。會(huì)議由董
事長(zhǎng)顧永德先生主持，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于變更獨(dú)立董事候選人的議案》
鑒于第四屆獨(dú)立董事候選人丁峰先生因個(gè)人原因無法擔(dān)任公司獨(dú)立董事候
選人，向董事會(huì)申請(qǐng)不再進(jìn)行獨(dú)立董事候選人的選舉工作。公司控股股東顧永德
先生向公司董事會(huì)提交了關(guān)于增加 2017 年第 1 次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函，
推選郭新梅女士擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。由此，將原獨(dú)立董事候
選人丁峰先生變更為郭新梅女士。
公司董事會(huì)提名委員會(huì)本次提名郭新梅女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
候選人。新一屆董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)
總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事候選人的任職資格需經(jīng)深圳證券
交易所審核無異議后方可提交股東大會(huì)審批，將與非獨(dú)立董事候選人一并提交公
司 2017 年第 1 次臨時(shí)股東大會(huì)審議，股東大會(huì)以累積投票方式選舉產(chǎn)生。
第四屆董事會(huì)任期自 2017 年第 1 次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。為
確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事就任前，原董事會(huì)成員仍將依照法
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職
責(zé)，不得有任何損害公司和股東利益的行為。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司第四屆董事會(huì)候選人的任
職資格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意董事會(huì)的
提名。
公司第四屆獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷請(qǐng)參閱附件，《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)
立董事候選人聲明》已刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
2、審議通過《關(guān)于召開 2017 年第 1 次臨時(shí)股東大會(huì)取消部分子議案及增
加臨時(shí)提案的議案》
詳情請(qǐng)參閱刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于取消公司 2017
年第 1 次臨時(shí)股東大會(huì)部分子議案并增加臨時(shí)提案的公告》。
（表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票）
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 3 月 28 日
附件：第四屆董事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷
1：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
郭新梅，女，1972 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生，
高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任深圳市亞美進(jìn)出口貿(mào)易有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、深圳新合程國(guó)際
物流股份有限公司會(huì)計(jì)經(jīng)理、悅豐集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、深圳丹邦科技股份有
限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任深圳市錦瑞生物科技有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
郭新梅女士未直接或間接持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員、公司的控股股東和實(shí)際控制人以及持有公司5%以上股份的股東之間不存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于“失信被執(zhí)行人”，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處
罰和證券交易所懲戒。