同方股份有限公司第七屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 6 月 5 日以短信、郵件方式發(fā)出了
關(guān)于召開第七屆董事會第十七次會議的通知，第七屆董事會第十七次會議（以下簡稱“本
次會議”）于 2017 年 6 月 7 日以通訊表決方式召開。應(yīng)出席本次會議的董事為 7 名，實際
出席會議的董事 7 名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過
了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于增資入股天誠國際投資有限公司的議案》
同意公司通過境外下屬全資孫子公司 UNIVERSAL AXIS LIMITED 出資 20.52 億元人民幣
（或等值美元或港幣），以 1.08 元人民幣/股的價格（或等值美元或港幣），認(rèn)購天誠國際
投資有限公司（以下簡稱“天誠國際”）19 億股股份，增資完成后公司將持有天誠國際 11.875%
股權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于增資入股天誠國際的公告》
（公告編號：臨 2017-038）。
本議案以同意票 7 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
二、審議通過了《關(guān)于調(diào)增公司暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》
同意提請股東大會授權(quán)公司管理層對暫時閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理總額度調(diào)增至不
超過人民幣 40 億元，在股東大會審議通過之日起兩年內(nèi)，在不超過上述總額度內(nèi)滾動使用。
本議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于公司使用暫時閑置自有資
金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：臨 2017-039）。
本議案以同意票 7 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
三、審議通過了《關(guān)于召開公司 2017 年第一次臨時股東大會的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股
東大會的通知》（公告編號：臨 2017-040）。
本議案以同意票 7 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
特此公告。
同方股份有限公司董事會
2017 年 6 月 8 日