同方股份有限公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
同方股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 6 月 5 日以短信、郵件方式發(fā)出了
關(guān)于召開第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議的通知，第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本
次會(huì)議”）于 2017 年 6 月 7 日以通訊表決方式召開。應(yīng)出席本次會(huì)議的董事為 7 名，實(shí)際
出席會(huì)議的董事 7 名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過
了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于增資入股天誠(chéng)國(guó)際投資有限公司的議案》
同意公司通過境外下屬全資孫子公司 UNIVERSAL AXIS LIMITED 出資 20.52 億元人民幣
（或等值美元或港幣），以 1.08 元人民幣/股的價(jià)格（或等值美元或港幣），認(rèn)購(gòu)天誠(chéng)國(guó)際
投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天誠(chéng)國(guó)際”）19 億股股份，增資完成后公司將持有天誠(chéng)國(guó)際 11.875%
股權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于增資入股天誠(chéng)國(guó)際的公告》
（公告編號(hào)：臨 2017-038）。
本議案以同意票 7 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
二、審議通過了《關(guān)于調(diào)增公司暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》
同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層對(duì)暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理總額度調(diào)增至不
超過人民幣 40 億元，在股東大會(huì)審議通過之日起兩年內(nèi)，在不超過上述總額度內(nèi)滾動(dòng)使用。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于公司使用暫時(shí)閑置自有資
金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：臨 2017-039）。
本議案以同意票 7 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
三、審議通過了《關(guān)于召開公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨 2017-040）。
本議案以同意票 7 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
特此公告。
同方股份有限公司董事會(huì)
2017 年 6 月 8 日