同方股份有限公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
同方股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 6 月 13 日以短信、郵件方式發(fā)出
了關(guān)于召開第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議的通知，第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本
次會(huì)議”）于 2017 年 6 月 16 日以通訊表決方式召開。應(yīng)出席本次會(huì)議的董事為 7 名，實(shí)
際出席會(huì)議的董事 7 名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通
過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》
為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免因信息的不確定性造成公司股價(jià)異常波
動(dòng)，同意公司向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票自 2017 年 6 月 22 日起預(yù)計(jì)停牌不超過一
個(gè)月。
在公司股票繼續(xù)停牌期間，公司將按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等有關(guān)規(guī)
定，根據(jù)上述重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司董事會(huì)將待相
關(guān)工作完成后，再次召開董事會(huì)審議重大資產(chǎn)重組預(yù)案或報(bào)告書。
具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況暨
繼續(xù)停牌公告》（公告編號(hào)：臨 2017-043）。
本議案以同意票 7 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
二、審議通過了《關(guān)于參與投資設(shè)立同方華光暨構(gòu)成共同投資的關(guān)聯(lián)交易的議案》
為深入實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，開展軍民協(xié)同創(chuàng)新，打造公司的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)力。同
意公司現(xiàn)金出資 3,315 萬元與華控技術(shù)轉(zhuǎn)移有限公司、清華大學(xué)教師團(tuán)隊(duì)鞏馬理、閆平、
肖起榕、付星、張海濤、柳強(qiáng)、黃磊、李丹共八位老師共同出資設(shè)立同方華光系統(tǒng)科技有
限責(zé)任公司（暫定名，最終名稱以工商登記為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“同方華光”），注冊(cè)資本為
6,500 萬元。設(shè)立完成后，公司將持有同方華光 51%股權(quán)。
由于共同投資方華控技術(shù)轉(zhuǎn)移有限公司系公司控股股東清華控股有限公司的全資子公
司，本次投資構(gòu)成了共同投資的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周立業(yè)先生、范新先生、童利斌先生
回避表決，獨(dú)立董事何佳先生、蔣毅剛先生、趙晶女士發(fā)表了如下獨(dú)立意見：
1、公司事前就本次關(guān)于參與設(shè)立同方華光暨關(guān)聯(lián)交易事宜通知了獨(dú)立董事，提供了相
關(guān)資料，進(jìn)行了必要的溝通，獲得了獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易方案的事前認(rèn)可，獨(dú)立董事認(rèn)真
審閱了上述交易文件后，同意將上述議案提交董事會(huì)審議；
2、本次關(guān)聯(lián)交易符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，系公司日常經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)生的因共同投
資形成的關(guān)聯(lián)交易，交易方案切實(shí)可行；
3、本次交易涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事就上述議案在董事會(huì)上回避表決，表決程序符合
有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易遵循了公正、公平的原則，符合法定程序，
沒有發(fā)現(xiàn)損害公司股東特別是中小股東的利益的情形。
綜上，我們認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，程序合規(guī)，符合法律法
規(guī)和公司章程的規(guī)定，遵循了公正、公平的原則，沒有發(fā)現(xiàn)損害中小股東利益的情形。
本議案以同意票 4 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
特此公告。
同方股份有限公司董事會(huì)
2017 年 6 月 20 日