證券簡稱：長電科技 證券代碼：600584 編號：臨 2017-076
江蘇長電科技股份有限公司
第六屆董事會第十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
江蘇長電科技股份有限公司第六屆董事會第十四次會議于 2017 年 9 月 17
日以通訊方式發(fā)出通知，于 2017 年 9 月 28 日在公司會議室召開，應(yīng)到董事 9
人，實(shí)到董事 9 人，董事張文義先生因公出差，授權(quán)董事高永崗先生代為行使表
決權(quán)，董事任凱先生因公出差，授權(quán)董事張春生先生代為行使表決權(quán)，董事潘青
先生、蔣守雷先生以通訊方式出席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》和
《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
本次會議表決通過了相關(guān)的議案，形成決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案》
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》
等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，按照上市公司非公開發(fā)行股票的相關(guān)資
格、條件的要求，經(jīng)逐項(xiàng)自查，董事會認(rèn)為公司符合非公開發(fā)行 A 股股票的條
件，具備非公開發(fā)行股票的資格。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會審議。
（二）逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議
案》
公司本次非公開發(fā)行 A 股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）的具體發(fā)行方案及
表決情況如下：
1、發(fā)行股票的種類及面值
本次發(fā)行的股票為人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣 1.00 元。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
2、發(fā)行方式
本次發(fā)行股票采用向特定對象非公開發(fā)行的方式。在取得中國證監(jiān)會關(guān)于本
次發(fā)行核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)擇機(jī)向特定對象非公開發(fā)行 A 股股票。所有發(fā)行對
象均以現(xiàn)金認(rèn)購本次非公開發(fā)行的 A 股股票。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
3、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日。
本次發(fā)行股票的價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 90%
（定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票
交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易總量）。
若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股
本等除權(quán)除息事項(xiàng)，將對發(fā)行價(jià)格按照中國證監(jiān)會及上交所的規(guī)則相應(yīng)調(diào)整，調(diào)
整公式如下：
假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價(jià)格為 P0，每股派息/現(xiàn)金分紅為 D，每股送股或轉(zhuǎn)增股本
數(shù)為 N，調(diào)整后發(fā)行價(jià)格為 P1，則：派息/現(xiàn)金分紅后 P1=P0-D；送股或轉(zhuǎn)增
股本后 P1=P0/（1+N）；兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行則 P1=（P0-D） /（1+N）。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
4、發(fā)行數(shù)量
本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以本次非公開發(fā)行股票的發(fā)
行價(jià)格，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的 20%，即不超過 271,968,800 股（含
271,968,800 股）。
若公司股票在本次非公開發(fā)行董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本
公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)事項(xiàng)，本次發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
5、發(fā)行對象及認(rèn)購方式
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司（下稱“芯電半
導(dǎo)體”）、國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（下稱“產(chǎn)業(yè)基金”）、無錫金
投領(lǐng)航產(chǎn)業(yè)升級并購?fù)顿Y企業(yè)（有限合伙）（下稱“金投領(lǐng)航”）、中江長電定增
1 號基金和興銀投資有限公司（下稱“興銀投資”）。發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購
本次非公開發(fā)行的股票。
芯電半導(dǎo)體根據(jù)本次發(fā)行前持有公司的股份比例同比例認(rèn)購本次實(shí)際發(fā)行
的股份數(shù)量（小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)忽略不計(jì)），且芯電半導(dǎo)體認(rèn)購的股份數(shù)量不超過
38,827,559 股，認(rèn)購金額為實(shí)際認(rèn)購的股份數(shù)量乘以發(fā)行價(jià)格，且不超過 6.50
億元。
產(chǎn)業(yè)基金認(rèn)購金額不超過 29 億元（含 29 億元），認(rèn)購股份數(shù)量為認(rèn)購金額
除以發(fā)行價(jià)格（小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)忽略不計(jì)），且本次非公開發(fā)行結(jié)束后，產(chǎn)業(yè)基金
直接持有公司的股份比例不超過 19%。
金投領(lǐng)航認(rèn)購金額不超過 5 億元（含 5 億元），認(rèn)購股份數(shù)量為認(rèn)購金額除
以發(fā)行價(jià)格（小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)忽略不計(jì)）。
中江長電定增 1 號基金認(rèn)購金額不超過 3 億元（含 3 億元），認(rèn)購股份數(shù)量
為認(rèn)購金額除以發(fā)行價(jià)格（小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)忽略不計(jì)）。
興銀投資認(rèn)購金額不超過 2 億元（含 2 億元），認(rèn)購股份數(shù)量為認(rèn)購金額除
以發(fā)行價(jià)格（小數(shù)點(diǎn)后位數(shù)忽略不計(jì)）。
在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行時(shí)實(shí)際情
況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
如參與本次非公開發(fā)行的部分發(fā)行對象放棄認(rèn)購全部或部分股票份額的，在
監(jiān)管部門同意的前提下，其他發(fā)行對象在滿足各自認(rèn)購金額上限和持股比例上限
（如有）的前提下可以優(yōu)先認(rèn)購該份額；有多個(gè)發(fā)行對象同時(shí)提出認(rèn)購該份額的，
由公司與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象中芯電半導(dǎo)體、產(chǎn)業(yè)基金分別為公司的第一大股
東、第三大股東，本次非公開發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
6、限售期
產(chǎn)業(yè)基金、芯電半導(dǎo)體、金投領(lǐng)航、中江長電定增 1 號基金和興銀投資認(rèn)購
的本次非公開發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起 36 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)
行對象所取得公司本次非公開發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增
等形式所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。本次發(fā)行對象取得的公司
股票在限售期屆滿后減持還需遵守《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票
上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
7、上市地點(diǎn)
本次非公開發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
8、募集資金數(shù)量及用途
本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額不超過 455,000 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用
后將按照輕重緩急順序全部用于投資以下項(xiàng)目：
單位：萬元
項(xiàng)目名稱 總投資金額 擬投入募集資金金額
年產(chǎn) 20 億塊通信用高密度集成電路及模塊封裝項(xiàng)目 173,492 162,000
通訊與物聯(lián)網(wǎng)集成電路中道封裝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 235,000 160,000
償還銀行貸款 134,200 133,000
合計(jì) 542,692 455,000
在本次非公開發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要以自籌資金先
行投入，在募集資金到位之后予以置換。在不改變本次募投項(xiàng)目的前提下，公
司董事會可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行
適當(dāng)調(diào)整。募集資金到位后，如扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額低于募集
資金擬投入金額，不足部分公司將通過自籌資金解決。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
9、滾存未分配利潤安排
本次非公開發(fā)行前公司的滾存未分配利潤將由新老股東按照發(fā)行后的股份
比例共享。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
10、本次發(fā)行決議有效期
本次非公開發(fā)行決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起 12 個(gè)月。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本次非公開發(fā)行股票方案需經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)和中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后
方可實(shí)施，并最終以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。
上述議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事張文義、高永崗、張春生、任凱回
避表決。
本議案需提交股東大會審議。
（三）審議通過了《關(guān)于〈公司 2017 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案〉的議
案》 （詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《江蘇長電科技股份有限公司
2017 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》）
公司依據(jù)中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 25
號--上市公司非公開發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]303
號）等相關(guān)文件的規(guī)定，在發(fā)行方案基礎(chǔ)上，編制了《江蘇長電科技股份有限
公司 2017 年度非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案》。
公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見上
海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事張文義、高永崗、
張春生、任凱回避表決。
本議案需提交股東大會審議。
（四）審議通過了《關(guān)于的議案》 （詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《江
蘇長電科技股份有限公司 2017 年度非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用可行性分
析報(bào)告》）
同意公司編制的《江蘇長電科技股份有限公司 2017 年度非公開發(fā)行 A 股股
票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會審議。
（五）審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》
由于公司股東國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、芯電半導(dǎo)體（上
海）有限公司擬參與并認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行股票，故本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交
易。公司將嚴(yán)格遵照法律法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批程序。
公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事張文義、高永崗、張
春生、任凱回避表決。
本議案需提交股東大會審議。
（六）逐項(xiàng)審議并通過了《關(guān)于與發(fā)行對象簽署的議案》
1、公司與認(rèn)購對象國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司簽署《非公開
發(fā)行股票附條件生效之股份認(rèn)購協(xié)議》
表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事任凱、張春生回避
表決。
2、公司與認(rèn)購對象芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司簽署《非公開發(fā)行股票附
條件生效之股份認(rèn)購協(xié)議》
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事張文義、高永崗、
任凱回避表決。
3、公司與認(rèn)購對象無錫金投領(lǐng)航產(chǎn)業(yè)升級并購?fù)顿Y企業(yè)（有限合伙）簽署
《非公開發(fā)行股票附條件生效之股份認(rèn)購協(xié)議》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
4、公司與認(rèn)購對象中江長電定增 1 號基金的管理人和出資人簽署《非公開
發(fā)行股票附條件生效之股份認(rèn)購協(xié)議》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
5、公司與認(rèn)購對象興銀投資有限公司簽署《非公開發(fā)行股票附條件生效之
股份認(rèn)購協(xié)議》
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會審議。
（七）審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理本次非公
開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
為保證本次非公開發(fā)行股票工作的順利完成，根據(jù)《中華人民共和國公司
法》、《中華人民共和國證券法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
董事會擬提請股東大會授權(quán)董事會，在有關(guān)法律法規(guī)、股東大會決議許可的范
圍內(nèi)，全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事宜，具體內(nèi)容包括：
1、授權(quán)公司董事會辦理本次非公開發(fā)行申報(bào)事項(xiàng)，以及決定并聘請保薦人、
承銷商、審計(jì)師、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)并簽署相關(guān)業(yè)務(wù)協(xié)議；
2、授權(quán)公司董事會根據(jù)非公開發(fā)行股票政策變化及有關(guān)監(jiān)管部門對本次非
公開發(fā)行股票申請的審核意見，對本次非公開發(fā)行的申請文件作出補(bǔ)充、修訂
和調(diào)整；
3、授權(quán)董事會根據(jù)具體情況制定并組織實(shí)施本次非公開發(fā)行的具體方案，
包括但不限于發(fā)行時(shí)間、發(fā)行對象、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期等具
體事宜；
4、授權(quán)董事會簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次非公開發(fā)行股
票及募集資金投資項(xiàng)目運(yùn)作過程中有關(guān)的一切合同、文件和協(xié)議；并辦理與本
次發(fā)行股票相關(guān)的一切必要或適宜的申請、報(bào)批、登記備案等手續(xù)；
5、授權(quán)公司董事會在本次非公開發(fā)行完成后，辦理新增股份在上交所和中
國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記、鎖定和上市等與上市有關(guān)的事
宜；
6、授權(quán)公司董事會根據(jù)有關(guān)監(jiān)管部門要求和實(shí)際情況，在股東大會決議范
圍內(nèi)，對募集資金投資項(xiàng)目具體安排進(jìn)行調(diào)整，根據(jù)實(shí)際情況需要以自籌資金
先行投入，待募集資金到位后再予以置換。
7、授權(quán)公司董事會在本次發(fā)行完成后根據(jù)發(fā)行結(jié)果辦理修改公司章程相應(yīng)
條款及辦理工商變更登記等具體事宜，包括簽署相關(guān)法律文件；
8、如法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件和證券監(jiān)管部門對非公開發(fā)行股票政策有
新的規(guī)定，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定須有股東大會重新表決的事
項(xiàng)外，授權(quán)公司董事會根據(jù)法律法規(guī)及其他規(guī)范性文件和證券監(jiān)管部門新的政
策規(guī)定，對本次非公開發(fā)行股票方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整等與本次非公開發(fā)行股票有
關(guān)的事宜；
9、授權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行有關(guān)的其他一切事項(xiàng)；
10、本授權(quán)自公司股東大會審議通過后十二個(gè)月內(nèi)有效。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會審議。
（八）審議通過了《關(guān)于公司的議案》
（詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《江蘇長電科技股份有限公司前次
募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《江蘇長電科技股份有限公司前次募集資金使
用情況鑒證報(bào)告》）
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》
（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500 號）的規(guī)定，公司編制了《江蘇長電科技股份有限公司
前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，安永華明會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出
具了《江蘇長電科技股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會審議。
（九）審議通過了《公司關(guān)于非公開發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報(bào)及采取填
補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《江
蘇長電科技股份有限公司關(guān)于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及
公司采取的措施的公告》）
根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場健康發(fā)展的若干意見》國發(fā)[2014]17
號）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的
意見》（國辦發(fā)[2013]110號）及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回
報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等有關(guān)規(guī)定的要求，為了保
障中小投資者利益，公司就本次非公開發(fā)行股票事宜對即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)
行了認(rèn)真分析，并提出了具體的填補(bǔ)匯報(bào)措施。公司董事及高級管理人員簽署
了關(guān)于非公開發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會審議。
（十）審議通過了《關(guān)于開立募集資金專戶的議案》
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用
的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（2013年修訂）及
公司《募集資金管理制度》（2016年修訂）的要求，公司本次募集資金將存放于
公司董事會指定的專項(xiàng)賬戶，實(shí)行專戶專儲管理。為規(guī)范募集資金管理，保護(hù)
投資者利益，根據(jù)前述規(guī)定，同意公司擇機(jī)向銀行申請開立本次非公開發(fā)行 A
股股票募集資金的專項(xiàng)存儲賬戶，并擇機(jī)與銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂《募集資金專
戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，并授權(quán)董事長及董事長授權(quán)人士辦理上述相關(guān)具體事宜
并簽署相關(guān)文件。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（十一）審議通過了《關(guān)于聘請本次非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的
議案》
董事會同意聘請中銀國際證券有限責(zé)任公司為本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)，中銀
國際證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司為本次發(fā)行的主承銷商，江蘇
世紀(jì)同仁律師事務(wù)所為本次發(fā)行的法律顧問，安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）為本次發(fā)行的審計(jì)機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（十二）審議通過了《關(guān)于吸收合并全資子公司新晟電子的議案》（詳見上
海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《江蘇長電科技股份有限公司關(guān)于吸收合并
全資子公司的公告》）
為進(jìn)一步優(yōu)化管理架構(gòu)，降低管理成本，提高運(yùn)營效率，同意公司吸收合
并全資子公司江陰新晟電子有限公司，吸收合并完成后，江陰新晟電子有限公
司的獨(dú)立法人資格將被注銷，本公司作為合并后的存續(xù)公司將依法承繼新晟電
子的所有資產(chǎn)、負(fù)債等其他一切權(quán)利與義務(wù)。
本次吸收合并不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會審議。
（十三）審議通過了《關(guān)于對子公司增資的議案》（詳見上海證券交易所網(wǎng)
站 www.sse.com.cn《江蘇長電科技股份有限公司關(guān)于對子公司增資的公告》）
根據(jù)《江蘇長電科技股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)
交易報(bào)告書》（2017 年 5 月修訂稿））之募集資金投向安排，其中部分募集資金
將以資本金方式最終投向新加坡 STATS CHIPPAC PTE. LTD.（下稱“星科金朋”）
eWLB 先進(jìn)封裝產(chǎn)能擴(kuò)張及配套測試服務(wù)項(xiàng)目（下稱“eWLB 項(xiàng)目”）和用于償
還 JCET-SC（SINGAPORE）PTE. LTD.（下稱“JCET-SC”）的并購貸款，不足
部分由企業(yè)自籌資金。據(jù)此，公司擬用部分募集資金和自有資金共計(jì) 209,550.00
萬元人民幣對子公司蘇州長電新科投資有限公司、蘇州長電新朋投資有限公司
（下稱“長電新朋”）這兩個(gè)中間層投資公司進(jìn)行增資，再從長電新朋以資本金
的形式投入新加坡 JCET-SC、星科金朋，以償還并購貸款和投向星科金朋的 eWLB
項(xiàng)目。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（十四）審議通過了《關(guān)于改選第六屆董事會下設(shè)專門委員會委員的議案》
公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于改選潘青先生為公司獨(dú)
立董事的議案》，公司董事會成員發(fā)生了變更，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，同意改選董事會
下設(shè)專門委員會委員，改選后董事會下設(shè)各專門委員會組成如下：
1、戰(zhàn)略投資委員會委員：王新潮、張文義、張春生、劉銘、蔣守雷
召集人：王新潮
2、審計(jì)委員會委員：潘青、范永明、高永崗
召集人：潘青
3、提名委員會委員：蔣守雷、范永明、潘青、王新潮、張文義
召集人：蔣守雷
4、薪酬與考核委員會委員：潘青、蔣守雷、任凱
召集人：潘青
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十五）審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》（詳見上海證券交易所網(wǎng)
站 www.sse.com.cn《江蘇長電科技股份有限公司章程修正案》）
根據(jù)公司國際化管理的需求，現(xiàn)對公司高級管理人員等事項(xiàng)進(jìn)行修訂，本
章程所稱高級管理人員為：首席執(zhí)行長（CEO）、總裁、執(zhí)行副總裁、首席營運(yùn)
長、首席技術(shù)長、首席財(cái)務(wù)長、首席營銷長、董事會秘書、首席法務(wù)長、首席
人力資源長，并同時(shí)修改公司章程中相應(yīng)條款，通過《公司章程修正案》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會審議。
（十六）審議通過了《關(guān)于聘任/解聘公司部分高級管理人員的議案》
根據(jù)公司董事長兼首席執(zhí)行長（CEO）王新潮先生提名，經(jīng)提名委員會審
核，一致同意聘任賴志明先生為公司總裁，聘任 SHIM IL KWON (一權(quán))先生
為公司首席技術(shù)長，任期均自本次董事會聘任通過之日起至本屆董事會任期屆
滿。同時(shí)一致同意解除對賴志明先生公司執(zhí)行副總裁的聘任。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十七）審議通過了《關(guān)于對公司部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
的議案》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《江蘇長電科技股份有限公
司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》）
同意公司在確保募集資金使用計(jì)劃及資金安全的前提下，對部分暫時(shí)閑置
的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資總額為不超過 4 億元人民幣，投資期限為自董
事會審議通過之日起不超過 12 個(gè)月，該投資額度在上述投資期限內(nèi)可滾動使用。
同意授權(quán)公司董事長在董事會批準(zhǔn)的額度內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相
關(guān)合同及其他法律性文件。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
（十八）審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會的議案》（詳
見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《江蘇長電科技股份有限公司關(guān)于召開
2017 年第四次臨時(shí)股東大會的通知》）
董事會決定于2017年10月17日上午9:30召開2017年第四次臨時(shí)股東大會。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告！
江蘇長電科技股份有限公司董事會
二〇一七年九月二十九日