江蘇長電科技股份有限公司
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017 年 10 月 17 日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：長電科技總部第一會(huì)議室（江蘇省江陰市澄江東
路 99 號 9 樓）
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 603,723,125
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 44.3964
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次現(xiàn)場會(huì)議由董事長王新潮先生主持，公司聘請的江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)
所律師出席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，
具有法律效力。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人（其中三名以通訊方式參加），董事張春生先
生因公出差缺席會(huì)議，獨(dú)立董事蔣守雷先生因個(gè)人原因缺席會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人（其中一名以通訊方式參加）；
3、 董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；公司部分高級管理人員列席本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 603,621,325 99.9831 101,800 0.0169 0 0.0000
2、 議案名稱：關(guān)于公司 2017 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案
審議結(jié)果：通過
2.01、議案名稱：發(fā)行股票的種類及面值
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 279,692,133 99.9636 101,800 0.0364 0 0.0000
2.02、議案名稱：發(fā)行方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 279,692,133 99.9636 101,800 0.0364 0 0.0000
2.03、議案名稱：發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 279,692,133 99.9636 101,800 0.0364 0 0.0000
2.04、議案名稱：發(fā)行數(shù)量
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 279,692,133 99.9636 101,800 0.0364 0 0.0000
2.05、議案名稱：發(fā)行對象及認(rèn)購方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 279,692,133 99.9636 101,800 0.0364 0 0.0000
2.06、議案名稱：限售期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 279,692,133 99.9636 101,800 0.0364 0 0.0000
2.07、議案名稱：上市地點(diǎn)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 279,692,133 99.9636 101,800 0.0364 0 0.0000
2.08、議案名稱：募集資金數(shù)量及用途
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 279,692,133 99.9636 101,800 0.0364 0 0.0000
2.09、議案名稱：滾存未分配利潤安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 279,692,133 99.9636 101,800 0.0364 0 0.0000
2.10、議案名稱：本次發(fā)行決議有效期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 279,692,133 99.9636 101,800 0.0364 0 0.0000
3、 議案名稱：關(guān)于的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 279,692,133 99.9636 101,800 0.0364 0 0.0000
4、 議案名稱：關(guān)于的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 603,621,325 99.9831 101,800 0.0169 0 0.0000
5、 議案名稱：關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 279,692,133 99.9636 101,800 0.0364 0 0.0000
6、 議案名稱：關(guān)于與發(fā)行對象簽署的議案
審議結(jié)果：通過
6.01、議案名稱：公司與認(rèn)購對象國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司
簽署《非公開發(fā)行股票附條件生效之股份認(rèn)購協(xié)議》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 279,692,133 99.9636 101,800 0.0364 0 0.0000
6.02、議案名稱：公司與認(rèn)購對象芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司簽署《非公
開發(fā)行股票附條件生效之股份認(rèn)購協(xié)議》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 279,692,133 99.9636 101,800 0.0364 0 0.0000
6.03、議案名稱：公司與認(rèn)購對象無錫金投領(lǐng)航產(chǎn)業(yè)升級并購?fù)顿Y企業(yè)（有
限合伙）簽署《非公開發(fā)行股票附條件生效之股份認(rèn)購協(xié)議》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 603,621,325 99.9831 101,800 0.0169 0 0.0000
6.04、議案名稱：公司與認(rèn)購對象中江長電定增 1 號基金的管理人和出資人
簽署《非公開發(fā)行股票附條件生效之股份認(rèn)購協(xié)議》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 603,621,325 99.9831 101,800 0.0169 0 0.0000
6.05、議案名稱：公司與認(rèn)購對象興銀投資有限公司簽署《非公開發(fā)行股票
附條件生效之股份認(rèn)購協(xié)議》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 603,621,325 99.9831 101,800 0.0169 0 0.0000
7、 議案名稱：關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票
相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 603,621,325 99.9831 101,800 0.0169 0 0.0000
8、 議案名稱：關(guān)于公司的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 603,621,325 99.9831 101,800 0.0169 0 0.0000
9、 議案名稱：公司關(guān)于非公開發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施和相
關(guān)主體承諾的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 603,621,325 99.9831 101,800 0.0169 0 0.0000
10、 議案名稱：關(guān)于吸收合并全資子公司新晟電子的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 603,621,325 99.9831 101,800 0.0169 0 0.0000
11、 議案名稱：關(guān)于修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 603,621,325 99.9831 101,800 0.0169 0 0.0000
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票 比例
（%） 數(shù) （%）
1 關(guān)于公司符合非公開 89,119,911 99.8859 101,800 0.1141 0 0.0000
發(fā)行 A 股股票條件的議
案
2.01 發(fā)行股票的種類及面 89,119,911 99.8859 101,800 0.1141 0 0.0000
值
2.02 發(fā)行方式 89,119,911 99.8859 101,800 0.1141 0 0.0000
2.03 發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則 89,119,911 99.8859 101,800 0.1141 0 0.0000
2.04 發(fā)行數(shù)量 89,119,911 99.8859 101,800 0.1141 0 0.0000
2.05 發(fā)行對象及認(rèn)購方式 89,119,911 99.8859 101,800 0.1141 0 0.0000
2.06 限售期 89,119,911 99.8859 101,800 0.1141 0 0.0000
2.07 上市地點(diǎn) 89,119,911 99.8859 101,800 0.1141 0 0.0000
2.08 募集資金數(shù)量及用途 89,119,911 99.8859 101,800 0.1141 0 0.0000
2.09 滾存未分配利潤安排 89,119,911 99.8859 101,800 0.1141 0 0.0000
2.10 本次發(fā)行決議有效期 89,119,911 99.8859 101,800 0.1141 0 0.0000
3 關(guān)于的議案
4 關(guān)于的議案
5 關(guān)于公司非公開發(fā)行 89,119,911 99.8859 101,800 0.1141 0 0.0000
股票涉及關(guān)聯(lián)交易事
項(xiàng)的議案
6.01 公司與認(rèn)購對象國家 89,119,911 99.8859 101,800 0.1141 0 0.0000
集成電路產(chǎn)業(yè)投資基
金股份有限公司簽署
《非公開發(fā)行股票附
條件生效之股份認(rèn)購
協(xié)議》
6.02 公司與認(rèn)購對象芯電 89,119,911 99.8859 101,800 0.1141 0 0.0000
半導(dǎo)體（上海）有限公
司簽署《非公開發(fā)行股
票附條件生效之股份
認(rèn)購協(xié)議》
6.03 公司與認(rèn)購對象無錫 89,119,911 99.8859 101,800 0.1141 0 0.0000
金投領(lǐng)航產(chǎn)業(yè)升級并
購?fù)顿Y企業(yè)（有限合
伙）簽署《非公開發(fā)行
股票附條件生效之股
份認(rèn)購協(xié)議》
6.04 公司與認(rèn)購對象中江 89,119,911 99.8859 101,800 0.1141 0 0.0000
長電定增 1 號基金的管
理人和出資人簽署《非
公開發(fā)行股票附條件
生效之股份認(rèn)購協(xié)議》
6.05 公司與認(rèn)購對象興銀 89,119,911 99.8859 101,800 0.1141 0 0.0000
投資有限公司簽署《非
公開發(fā)行股票附條件
生效之股份認(rèn)購協(xié)議》
7 關(guān)于提請股東大會(huì)授 89,119,911 99.8859 101,800 0.1141 0 0.0000
權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦
理本次非公開發(fā)行股
票相關(guān)事宜的議案
8 關(guān)于公司的議案
9 公司關(guān)于非公開發(fā)行 A 89,119,911 99.8859 101,800 0.1141 0 0.0000
股股票攤薄即期回報(bào)
及采取填補(bǔ)措施和相
關(guān)主體承諾的議案
10 關(guān)于吸收合并全資子 89,119,911 99.8859 101,800 0.1141 0 0.0000
公司新晟電子的議案
11 關(guān)于修改公司章程的 89,119,911 99.8859 101,800 0.1141 0 0.0000
議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、第 2、6 項(xiàng)議案分項(xiàng)表決。第 1、2、3、4、5、6、7、9、10、11 項(xiàng)議案
均為股東大會(huì)特別決議案，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過；
第 8 項(xiàng)議案為股東大會(huì)普通決議案，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2
以上通過。
2、第 2、3、5、6.01、6.02 項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東國家集成電路
產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司已回避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
律師：闞贏、焦紅玉
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大
會(huì)規(guī)則》及貴公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；
本次會(huì)議的提案、會(huì)議的表決程序合法有效。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有
效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師對本次股東大會(huì)出具的《法律意見書》。
江蘇長電科技股份有限公司
2017 年 10 月 17 日