江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司章程修正案
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
章程修正案
根據(jù)公司國(guó)際化管理的需求，現(xiàn)對(duì)公司高級(jí)管理人員職務(wù)名稱調(diào)整等事項(xiàng)進(jìn)
行修訂，本章程所稱高級(jí)管理人員為：首席執(zhí)行長(zhǎng)（CEO）、總裁、執(zhí)行副總裁、
首席營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)、首席技術(shù)長(zhǎng)、首席財(cái)務(wù)長(zhǎng)、首席營(yíng)銷長(zhǎng)、董事會(huì)秘書、首席法務(wù)長(zhǎng)、
首席人力資源長(zhǎng)。
具體修改如下：
修訂前 修訂后
第十條 第十條
本公司章程自生效之日起，即成為 本公司章程自生效之日起，即成為
規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、 規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、
股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法 股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法
律約束力的文件，對(duì)公司、股東、董事、 律約束力的文件，對(duì)公司、股東、董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的 監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的
文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東， 文件。
股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、公司總 本章程所稱高級(jí)管理人員為：首席
裁（CEO）和其他高級(jí)管理人員，股東可 執(zhí)行長(zhǎng)（CEO）、總裁、執(zhí)行副總裁、首
以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、 席營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)、首席技術(shù)長(zhǎng)、首席財(cái)務(wù)長(zhǎng)、
監(jiān)事、公司總裁（CEO）和其他高級(jí)管理 首席營(yíng)銷長(zhǎng)、董事會(huì)秘書、首席法務(wù)長(zhǎng)、
人員。 首席人力資源長(zhǎng)。依據(jù)本章程，股東可
以起訴股東；股東可以起訴公司董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員；股東可以起訴公
司；公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事和
高級(jí)管理人員。
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第十一條 第十一條
本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指 本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指
公司的執(zhí)行副總裁、首席營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)、首席 公司的總裁、執(zhí)行副總裁、首席營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)、
技術(shù)長(zhǎng)、首席財(cái)務(wù)長(zhǎng)、首席營(yíng)銷長(zhǎng)、董 首席技術(shù)長(zhǎng)、首席財(cái)務(wù)長(zhǎng)、首席營(yíng)銷長(zhǎng)、
事會(huì)秘書、首席法務(wù)長(zhǎng)、首席人力資源 董事會(huì)秘書、首席法務(wù)長(zhǎng)、首席人力資
長(zhǎng)。 源長(zhǎng)。
第六十六條 第六十六條
股東大會(huì)召開時(shí)，本公司全體董事、 股東大會(huì)召開時(shí)，本公司全體董事、
監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，公司 監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，公司
總裁（CEO）和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列 首席執(zhí)行長(zhǎng)（CEO）和其他高級(jí)管理人員
席會(huì)議。 應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。
第七十二條 第七十二條
股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì) 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì)
秘書負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容： 秘書負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召 （一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召
集人姓名或名稱； 集人姓名或名稱；
（二）會(huì)議主持人以及出席或列席 （二）會(huì)議主持人以及出席或列席
會(huì)議的董事、監(jiān)事、公司總裁（CEO）和 會(huì)議的董事、監(jiān)事、公司首席執(zhí)行長(zhǎng)
其他高級(jí)管理人員姓名； （CEO）和其他高級(jí)管理人員姓名；
（三）出席會(huì)議的股東和代理人人 （三）出席會(huì)議的股東和代理人人
數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司 數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司
股份總數(shù)的比例； 股份總數(shù)的比例；
（四）對(duì)每一提案的審議經(jīng)過(guò)、發(fā) （四）對(duì)每一提案的審議經(jīng)過(guò)、發(fā)
言要點(diǎn)和表決結(jié)果； 言要點(diǎn)和表決結(jié)果；
（五）股東的質(zhì)詢意見或建議以及 （五）股東的質(zhì)詢意見或建議以及
相應(yīng)的答復(fù)或說(shuō)明； 相應(yīng)的答復(fù)或說(shuō)明；
（六）律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名； （六）律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；
（七）本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記 （七）本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記
錄的其他內(nèi)容。 錄的其他內(nèi)容。
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第八十一條 第八十一條
除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非 除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非
經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司將不 經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司將不
與董事、公司總裁（CEO）和其它高級(jí)管 與董事、公司首席執(zhí)行長(zhǎng)（CEO）和其他
理人員以外的人訂立將公司全部或者重 高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部
要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。 或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合
同。
第九十八條 第九十八條
董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期
3 年。董事任期屆滿，可連選連任。董 3 年。董事任期屆滿，可連選連任。董
事在任期屆滿以前，除董事因個(gè)人原因 事在任期屆滿以前，除董事因個(gè)人原因
辭職或董事因違反法律法規(guī)或本章程的 辭職或董事因違反法律法規(guī)或本章程的
規(guī)定不再適合擔(dān)任董事外，股東大會(huì)不 規(guī)定不再適合擔(dān)任董事外，股東大會(huì)不
得解除其職務(wù)。 得解除其職務(wù)。
董事?lián)Q屆時(shí)，新當(dāng)選董事中上一屆 董事?lián)Q屆時(shí)，新當(dāng)選董事中上一屆
董事應(yīng)當(dāng)不少于全體新當(dāng)選董事的三分 董事應(yīng)當(dāng)不少于全體新當(dāng)選董事的三分
之二。 之二。
董事任期從就任之日起計(jì)算，至本 董事任期從就任之日起計(jì)算，至本
屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆 屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆
滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前， 滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，
原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部 原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部
門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。 門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。
董事可以由總裁（CEO）或者其他高 董事可以由首席執(zhí)行長(zhǎng)（CEO）或者
級(jí)管理人員兼任，但兼任總裁（CEO）或 其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任首席執(zhí)
者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事以及由 行長(zhǎng)（CEO）或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)
職工代表?yè)?dān)任的董事，總計(jì)不得超過(guò)公 的董事以及由職工代表?yè)?dān)任的董事，總
司董事總數(shù)的 1/2。 計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的 1/2。
公司董事的選聘應(yīng)遵循公開、公平、 公司董事的選聘應(yīng)遵循公開、公平、
公正、獨(dú)立的原則。在董事的選舉過(guò)程 公正、獨(dú)立的原則。在董事的選舉過(guò)程
中，應(yīng)充分反映中小股東的意見。 中，應(yīng)充分反映中小股東的意見。
董事會(huì)成員中可以有一名公司職工 董事會(huì)成員中可以有一名公司職工
代表。董事會(huì)中的職工代表由公司職工 代表。董事會(huì)中的職工代表由公司職工
通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他 通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他
形式民主選舉產(chǎn)生后，直接進(jìn)入董事會(huì)。 形式民主選舉產(chǎn)生后，直接進(jìn)入董事會(huì)。
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第一百零九條 第一百零九條
董事會(huì)行使下列職權(quán)： 董事會(huì)行使下列職權(quán)：
（一）召集股東大會(huì)，并向股東大 （一）召集股東大會(huì)，并向股東大
會(huì)報(bào)告工作； 會(huì)報(bào)告工作；
（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議； （二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；
（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資 （三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資
方案； 方案；
（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方 （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方
案、決算方案； 案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和 （五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和
彌補(bǔ)虧損方案； 彌補(bǔ)虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè) （六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)
資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； 資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本 （七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本
公司股票或者合并、分立、解散及變更 公司股票或者合并、分立、解散及變更
公司形式的方案； 公司形式的方案；
（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決 （八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決
定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn) 定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)
抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián) 抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)
交易等事項(xiàng)； 交易等事項(xiàng)；
（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè) （九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)
置； 置；
（十）聘任或者解聘公司總裁 （十）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行
（CEO）、董事會(huì)秘書；根據(jù)總裁（CEO） 長(zhǎng)（CEO）、董事會(huì)秘書；根據(jù)首席執(zhí)行
的提名，聘任或者解聘公司執(zhí)行副總裁、 長(zhǎng)（CEO）的提名，聘任或者解聘公司總
首席財(cái)務(wù)長(zhǎng)等高級(jí)管理人員，并決定其 裁、執(zhí)行副總裁、首席財(cái)務(wù)長(zhǎng)等高級(jí)管
報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)； 理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；
（十一）制訂公司的基本管理制度； （十一）制訂公司的基本管理制度；
（十二）制訂本章程的修改方案； （十二）制訂本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)； （十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；
（十四）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更 （十四）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更
換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所； 換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
（十五）聽取公司總裁（CEO）的工 （十五）聽取公司首席執(zhí)行長(zhǎng)（CEO）
作匯報(bào)并檢查總裁（CEO）的工作； 的工作匯報(bào)并檢查首席執(zhí)行長(zhǎng)（CEO）的
（十六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī) 工作；
章或本章程授予的其他職權(quán)。 （十六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章或本章程授予的其他職權(quán)。
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第一百一十八條 第一百一十八條
董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知
方式為：書面通知；通知時(shí)限為：至少 方式為：直接送達(dá)、傳真、電子郵件或
于會(huì)議召開前五個(gè)工作日按適當(dāng)?shù)刂钒l(fā) 者其他方式；通知時(shí)限為：至少于會(huì)議
出該等書面通知。 召開前五日按適當(dāng)?shù)刂钒l(fā)出該等書面通
知。
第一百二十六條 第一百二十六條
公司設(shè)總裁（CEO）1 名，公司總裁 公司設(shè)首席執(zhí)行長(zhǎng)（CEO）1 名，公
（CEO）、執(zhí)行副總裁由董事會(huì)聘任或解 司首席執(zhí)行長(zhǎng)（CEO）、總裁、執(zhí)行副總
聘。 裁等高級(jí)管理人員由董事會(huì)聘任或解
公司總裁（CEO）、執(zhí)行副總裁、首 聘。
席營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)、首席技術(shù)長(zhǎng)、首席財(cái)務(wù)長(zhǎng)、 公司首席執(zhí)行長(zhǎng)（CEO）、總裁、執(zhí)
首席營(yíng)銷長(zhǎng)、董事會(huì)秘書、首席法務(wù)長(zhǎng)、 行副總裁、首席營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)、首席技術(shù)長(zhǎng)、
首席人力資源長(zhǎng)為公司高級(jí)管理人員。 首席財(cái)務(wù)長(zhǎng)、首席營(yíng)銷長(zhǎng)、董事會(huì)秘書、
首席法務(wù)長(zhǎng)、首席人力資源長(zhǎng)為公司高
級(jí)管理人員。
第一百二十九條 第一百二十九條
總裁（CEO）每屆任期三年，總裁 首席執(zhí)行長(zhǎng)（CEO）每屆任期三年，
（CEO）連聘可以連任。 首席執(zhí)行長(zhǎng)（CEO）連聘可以連任。
第一百三十條 第一百三十條
總裁（CEO）對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下 首席執(zhí)行長(zhǎng)（CEO）對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，
列職權(quán)： 行使下列職權(quán)：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工 （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工
作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì) 作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)
報(bào)告工作； 報(bào)告工作；
（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
和投資方案； 和投資方案；
（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置 （三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置
方案； 方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度； （四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具體規(guī)章； （五）制定公司的具體規(guī)章；
（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公 （六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公
司執(zhí)行副總裁、首席營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)、首席技術(shù) 司總裁、執(zhí)行副總裁、首席營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)、首
長(zhǎng)、首席財(cái)務(wù)長(zhǎng)、首席營(yíng)銷長(zhǎng)、首席法 席技術(shù)長(zhǎng)、首席財(cái)務(wù)長(zhǎng)、首席營(yíng)銷長(zhǎng)、
務(wù)長(zhǎng)、首席人力資源長(zhǎng)； 首席法務(wù)長(zhǎng)、首席人力資源長(zhǎng)；
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（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董 （七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董
事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理 事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理
人員； 人員；
（八）本章程或董事會(huì)授予的其他 （八）本章程或董事會(huì)授予的其他
職權(quán)。 職權(quán)。
總裁（CEO）列席董事會(huì)會(huì)議。 首席執(zhí)行長(zhǎng)（CEO）列席董事會(huì)會(huì)議。
第一百三十一條 第一百三十一條
總裁（CEO）應(yīng)制訂總裁（CEO）工 首席執(zhí)行長(zhǎng)（CEO）應(yīng)制訂首席執(zhí)行
作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。 長(zhǎng)（CEO）工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)
施。
第一百三十二條 第一百三十二條
總裁（CEO）工作細(xì)則包括下列內(nèi)容： 首席執(zhí)行長(zhǎng)（CEO）工作細(xì)則包括下
（一）總裁（CEO）會(huì)議召開的條件、 列內(nèi)容：
程序和參加的人員； （一）首席執(zhí)行長(zhǎng)（CEO）會(huì)議召開
（二）總裁（CEO）及其他高級(jí)管理 的條件、程序和參加的人員；
人員各自具體的職責(zé)及其分工； （二）首席執(zhí)行長(zhǎng)（CEO）及其他高
（三）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂 級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；
重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事 （三）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂
會(huì)的報(bào)告制度； 重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事
（四）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。 會(huì)的報(bào)告制度；
（四）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。
第一百三十三條 第一百三十三條
總裁（CEO）可以在任期屆滿以前提 首席執(zhí)行長(zhǎng)（CEO）可以在任期屆滿
出辭職。有關(guān)總裁（CEO）辭職的具體程 以前提出辭職。有關(guān)首席執(zhí)行長(zhǎng)（CEO）
序和辦法由總裁（CEO）與公司之間的勞 辭職的具體程序和辦法由首席執(zhí)行長(zhǎng)
務(wù)合同規(guī)定。 （CEO）與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。
第一百三十四條 第一百三十四條
執(zhí)行副總裁由總裁（CEO）提名，董 總裁、執(zhí)行副總裁由首席執(zhí)行長(zhǎng)
事會(huì)聘任或解聘。執(zhí)行副總裁協(xié)助總裁 （CEO）提名，董事會(huì)聘任或解聘?？偛?、
（CEO）工作。執(zhí)行副總裁的職責(zé)由總裁 執(zhí)行副總裁協(xié)助首席執(zhí)行長(zhǎng)（CEO）工作。
（CEO）工作細(xì)則規(guī)定。 總裁、執(zhí)行副總裁的職責(zé)由首席執(zhí)行長(zhǎng)
（CEO）工作細(xì)則規(guī)定。
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第一百三十七條 第一百三十七條
本章程第九十七條關(guān)于不得擔(dān)任董 本章程第九十七條關(guān)于不得擔(dān)任董
事的情形、同時(shí)適用于監(jiān)事。 事的情形、同時(shí)適用于監(jiān)事。
董事、總裁（CEO）和其他高級(jí)管理 董事、首席執(zhí)行長(zhǎng)（CEO）和其他高
人員不得兼任監(jiān)事。 級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。
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二○一七年九月二十九日