江蘇長電科技股份有限公司章程修正案
江蘇長電科技股份有限公司
章程修正案
根據(jù)公司國際化管理的需求，現(xiàn)對公司高級管理人員職務(wù)名稱調(diào)整等事項進
行修訂，本章程所稱高級管理人員為：首席執(zhí)行長（CEO）、總裁、執(zhí)行副總裁、
首席營運長、首席技術(shù)長、首席財務(wù)長、首席營銷長、董事會秘書、首席法務(wù)長、
首席人力資源長。
具體修改如下：
修訂前 修訂后
第十條 第十條
本公司章程自生效之日起，即成為 本公司章程自生效之日起，即成為
規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、 規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、
股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法 股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法
律約束力的文件，對公司、股東、董事、 律約束力的文件，對公司、股東、董事、
監(jiān)事、高級管理人員具有法律約束力的 監(jiān)事、高級管理人員具有法律約束力的
文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東， 文件。
股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、公司總 本章程所稱高級管理人員為：首席
裁（CEO）和其他高級管理人員，股東可 執(zhí)行長（CEO）、總裁、執(zhí)行副總裁、首
以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、 席營運長、首席技術(shù)長、首席財務(wù)長、
監(jiān)事、公司總裁（CEO）和其他高級管理 首席營銷長、董事會秘書、首席法務(wù)長、
人員。 首席人力資源長。依據(jù)本章程，股東可
以起訴股東；股東可以起訴公司董事、
監(jiān)事、高級管理人員；股東可以起訴公
司；公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事和
高級管理人員。
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第十一條 第十一條
本章程所稱其他高級管理人員是指 本章程所稱其他高級管理人員是指
公司的執(zhí)行副總裁、首席營運長、首席 公司的總裁、執(zhí)行副總裁、首席營運長、
技術(shù)長、首席財務(wù)長、首席營銷長、董 首席技術(shù)長、首席財務(wù)長、首席營銷長、
事會秘書、首席法務(wù)長、首席人力資源 董事會秘書、首席法務(wù)長、首席人力資
長。 源長。
第六十六條 第六十六條
股東大會召開時，本公司全體董事、 股東大會召開時，本公司全體董事、
監(jiān)事和董事會秘書應(yīng)當(dāng)出席會議，公司 監(jiān)事和董事會秘書應(yīng)當(dāng)出席會議，公司
總裁（CEO）和其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)列 首席執(zhí)行長（CEO）和其他高級管理人員
席會議。 應(yīng)當(dāng)列席會議。
第七十二條 第七十二條
股東大會應(yīng)有會議記錄，由董事會 股東大會應(yīng)有會議記錄，由董事會
秘書負責(zé)。會議記錄記載以下內(nèi)容： 秘書負責(zé)。會議記錄記載以下內(nèi)容：
（一）會議時間、地點、議程和召 （一）會議時間、地點、議程和召
集人姓名或名稱； 集人姓名或名稱；
（二）會議主持人以及出席或列席 （二）會議主持人以及出席或列席
會議的董事、監(jiān)事、公司總裁（CEO）和 會議的董事、監(jiān)事、公司首席執(zhí)行長
其他高級管理人員姓名； （CEO）和其他高級管理人員姓名；
（三）出席會議的股東和代理人人 （三）出席會議的股東和代理人人
數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司 數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司
股份總數(shù)的比例； 股份總數(shù)的比例；
（四）對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā) （四）對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)
言要點和表決結(jié)果； 言要點和表決結(jié)果；
（五）股東的質(zhì)詢意見或建議以及 （五）股東的質(zhì)詢意見或建議以及
相應(yīng)的答復(fù)或說明； 相應(yīng)的答復(fù)或說明；
（六）律師及計票人、監(jiān)票人姓名； （六）律師及計票人、監(jiān)票人姓名；
（七）本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記 （七）本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記
錄的其他內(nèi)容。 錄的其他內(nèi)容。
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第八十一條 第八十一條
除公司處于危機等特殊情況外，非 除公司處于危機等特殊情況外，非
經(jīng)股東大會以特別決議批準(zhǔn)，公司將不 經(jīng)股東大會以特別決議批準(zhǔn)，公司將不
與董事、公司總裁（CEO）和其它高級管 與董事、公司首席執(zhí)行長（CEO）和其他
理人員以外的人訂立將公司全部或者重 高級管理人員以外的人訂立將公司全部
要業(yè)務(wù)的管理交予該人負責(zé)的合同。 或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負責(zé)的合
同。
第九十八條 第九十八條
董事由股東大會選舉或更換，任期 董事由股東大會選舉或更換，任期
3 年。董事任期屆滿，可連選連任。董 3 年。董事任期屆滿，可連選連任。董
事在任期屆滿以前，除董事因個人原因 事在任期屆滿以前，除董事因個人原因
辭職或董事因違反法律法規(guī)或本章程的 辭職或董事因違反法律法規(guī)或本章程的
規(guī)定不再適合擔(dān)任董事外，股東大會不 規(guī)定不再適合擔(dān)任董事外，股東大會不
得解除其職務(wù)。 得解除其職務(wù)。
董事?lián)Q屆時，新當(dāng)選董事中上一屆 董事?lián)Q屆時，新當(dāng)選董事中上一屆
董事應(yīng)當(dāng)不少于全體新當(dāng)選董事的三分 董事應(yīng)當(dāng)不少于全體新當(dāng)選董事的三分
之二。 之二。
董事任期從就任之日起計算，至本 董事任期從就任之日起計算，至本
屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆 屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆
滿未及時改選，在改選出的董事就任前， 滿未及時改選，在改選出的董事就任前，
原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部 原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部
門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。 門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。
董事可以由總裁（CEO）或者其他高 董事可以由首席執(zhí)行長（CEO）或者
級管理人員兼任，但兼任總裁（CEO）或 其他高級管理人員兼任，但兼任首席執(zhí)
者其他高級管理人員職務(wù)的董事以及由 行長（CEO）或者其他高級管理人員職務(wù)
職工代表擔(dān)任的董事，總計不得超過公 的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事，總
司董事總數(shù)的 1/2。 計不得超過公司董事總數(shù)的 1/2。
公司董事的選聘應(yīng)遵循公開、公平、 公司董事的選聘應(yīng)遵循公開、公平、
公正、獨立的原則。在董事的選舉過程 公正、獨立的原則。在董事的選舉過程
中，應(yīng)充分反映中小股東的意見。 中，應(yīng)充分反映中小股東的意見。
董事會成員中可以有一名公司職工 董事會成員中可以有一名公司職工
代表。董事會中的職工代表由公司職工 代表。董事會中的職工代表由公司職工
通過職工代表大會、職工大會或者其他 通過職工代表大會、職工大會或者其他
形式民主選舉產(chǎn)生后，直接進入董事會。 形式民主選舉產(chǎn)生后，直接進入董事會。
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第一百零九條 第一百零九條
董事會行使下列職權(quán)： 董事會行使下列職權(quán)：
（一）召集股東大會，并向股東大 （一）召集股東大會，并向股東大
會報告工作； 會報告工作；
（二）執(zhí)行股東大會的決議； （二）執(zhí)行股東大會的決議；
（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資 （三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資
方案； 方案；
（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方 （四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方
案、決算方案； 案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤分配方案和 （五）制訂公司的利潤分配方案和
彌補虧損方案； 彌補虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減少注冊 （六）制訂公司增加或者減少注冊
資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； 資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；
（七）擬訂公司重大收購、收購本 （七）擬訂公司重大收購、收購本
公司股票或者合并、分立、解散及變更 公司股票或者合并、分立、解散及變更
公司形式的方案； 公司形式的方案；
（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決 （八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決
定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn) 定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)
抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián) 抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)
交易等事項； 交易等事項；
（九）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè) （九）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)
置； 置；
（十）聘任或者解聘公司總裁 （十）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行
（CEO）、董事會秘書；根據(jù)總裁（CEO） 長（CEO）、董事會秘書；根據(jù)首席執(zhí)行
的提名，聘任或者解聘公司執(zhí)行副總裁、 長（CEO）的提名，聘任或者解聘公司總
首席財務(wù)長等高級管理人員，并決定其 裁、執(zhí)行副總裁、首席財務(wù)長等高級管
報酬事項和獎懲事項； 理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；
（十一）制訂公司的基本管理制度； （十一）制訂公司的基本管理制度；
（十二）制訂本章程的修改方案； （十二）制訂本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事項； （十三）管理公司信息披露事項；
（十四）向股東大會提請聘請或更 （十四）向股東大會提請聘請或更
換為公司審計的會計師事務(wù)所； 換為公司審計的會計師事務(wù)所；
（十五）聽取公司總裁（CEO）的工 （十五）聽取公司首席執(zhí)行長（CEO）
作匯報并檢查總裁（CEO）的工作； 的工作匯報并檢查首席執(zhí)行長（CEO）的
（十六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī) 工作；
章或本章程授予的其他職權(quán)。 （十六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章或本章程授予的其他職權(quán)。
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第一百一十八條 第一百一十八條
董事會召開臨時董事會會議的通知 董事會召開臨時董事會會議的通知
方式為：書面通知；通知時限為：至少 方式為：直接送達、傳真、電子郵件或
于會議召開前五個工作日按適當(dāng)?shù)刂钒l(fā) 者其他方式；通知時限為：至少于會議
出該等書面通知。 召開前五日按適當(dāng)?shù)刂钒l(fā)出該等書面通
知。
第一百二十六條 第一百二十六條
公司設(shè)總裁（CEO）1 名，公司總裁 公司設(shè)首席執(zhí)行長（CEO）1 名，公
（CEO）、執(zhí)行副總裁由董事會聘任或解 司首席執(zhí)行長（CEO）、總裁、執(zhí)行副總
聘。 裁等高級管理人員由董事會聘任或解
公司總裁（CEO）、執(zhí)行副總裁、首 聘。
席營運長、首席技術(shù)長、首席財務(wù)長、 公司首席執(zhí)行長（CEO）、總裁、執(zhí)
首席營銷長、董事會秘書、首席法務(wù)長、 行副總裁、首席營運長、首席技術(shù)長、
首席人力資源長為公司高級管理人員。 首席財務(wù)長、首席營銷長、董事會秘書、
首席法務(wù)長、首席人力資源長為公司高
級管理人員。
第一百二十九條 第一百二十九條
總裁（CEO）每屆任期三年，總裁 首席執(zhí)行長（CEO）每屆任期三年，
（CEO）連聘可以連任。 首席執(zhí)行長（CEO）連聘可以連任。
第一百三十條 第一百三十條
總裁（CEO）對董事會負責(zé)，行使下 首席執(zhí)行長（CEO）對董事會負責(zé)，
列職權(quán)： 行使下列職權(quán)：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工 （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工
作，組織實施董事會決議，并向董事會 作，組織實施董事會決議，并向董事會
報告工作； 報告工作；
（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃 （二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃
和投資方案； 和投資方案；
（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置 （三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置
方案； 方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度； （四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具體規(guī)章； （五）制定公司的具體規(guī)章；
（六）提請董事會聘任或者解聘公 （六）提請董事會聘任或者解聘公
司執(zhí)行副總裁、首席營運長、首席技術(shù) 司總裁、執(zhí)行副總裁、首席營運長、首
長、首席財務(wù)長、首席營銷長、首席法 席技術(shù)長、首席財務(wù)長、首席營銷長、
務(wù)長、首席人力資源長； 首席法務(wù)長、首席人力資源長；
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（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董 （七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董
事會決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理 事會決定聘任或者解聘以外的負責(zé)管理
人員； 人員；
（八）本章程或董事會授予的其他 （八）本章程或董事會授予的其他
職權(quán)。 職權(quán)。
總裁（CEO）列席董事會會議。 首席執(zhí)行長（CEO）列席董事會會議。
第一百三十一條 第一百三十一條
總裁（CEO）應(yīng)制訂總裁（CEO）工 首席執(zhí)行長（CEO）應(yīng)制訂首席執(zhí)行
作細則，報董事會批準(zhǔn)后實施。 長（CEO）工作細則，報董事會批準(zhǔn)后實
施。
第一百三十二條 第一百三十二條
總裁（CEO）工作細則包括下列內(nèi)容： 首席執(zhí)行長（CEO）工作細則包括下
（一）總裁（CEO）會議召開的條件、 列內(nèi)容：
程序和參加的人員； （一）首席執(zhí)行長（CEO）會議召開
（二）總裁（CEO）及其他高級管理 的條件、程序和參加的人員；
人員各自具體的職責(zé)及其分工； （二）首席執(zhí)行長（CEO）及其他高
（三）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂 級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；
重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事 （三）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂
會的報告制度； 重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事
（四）董事會認為必要的其他事項。 會的報告制度；
（四）董事會認為必要的其他事項。
第一百三十三條 第一百三十三條
總裁（CEO）可以在任期屆滿以前提 首席執(zhí)行長（CEO）可以在任期屆滿
出辭職。有關(guān)總裁（CEO）辭職的具體程 以前提出辭職。有關(guān)首席執(zhí)行長（CEO）
序和辦法由總裁（CEO）與公司之間的勞 辭職的具體程序和辦法由首席執(zhí)行長
務(wù)合同規(guī)定。 （CEO）與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。
第一百三十四條 第一百三十四條
執(zhí)行副總裁由總裁（CEO）提名，董 總裁、執(zhí)行副總裁由首席執(zhí)行長
事會聘任或解聘。執(zhí)行副總裁協(xié)助總裁 （CEO）提名，董事會聘任或解聘?？偛?、
（CEO）工作。執(zhí)行副總裁的職責(zé)由總裁 執(zhí)行副總裁協(xié)助首席執(zhí)行長（CEO）工作。
（CEO）工作細則規(guī)定。 總裁、執(zhí)行副總裁的職責(zé)由首席執(zhí)行長
（CEO）工作細則規(guī)定。
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第一百三十七條 第一百三十七條
本章程第九十七條關(guān)于不得擔(dān)任董 本章程第九十七條關(guān)于不得擔(dān)任董
事的情形、同時適用于監(jiān)事。 事的情形、同時適用于監(jiān)事。
董事、總裁（CEO）和其他高級管理 董事、首席執(zhí)行長（CEO）和其他高
人員不得兼任監(jiān)事。 級管理人員不得兼任監(jiān)事。
江蘇長電科技股份有限公司董事會
二○一七年九月二十九日