江蘇長電科技股份有限公司
關于召開 2017 年第四次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2017年10月17日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017 年第四次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017 年 10 月 17 日 9 點 30 分
召開地點：長電科技總部第一會議室（江蘇省江陰市澄江東路 99 號 9 樓）
(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自 2017 年 10 月 17 日
至 2017 年 10 月 17 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等
有關規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
關于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議
1 √
案
關于公司 2017 年度非公開發(fā)行 A 股股票方案
2.00 √
的議案
2.01 發(fā)行股票的種類及面值 √
2.02 發(fā)行方式 √
2.03 發(fā)行價格及定價原則 √
2.04 發(fā)行數(shù)量 √
2.05 發(fā)行對象及認購方式 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地點 √
2.08 募集資金數(shù)量及用途 √
2.09 滾存未分配利潤安排 √
2.10 本次發(fā)行決議有效期 √
關于的議案
關于的議案
關于公司非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易事項
5 √
的議案
關于與發(fā)行對象簽署的議案
公司與認購對象國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金
6.01 股份有限公司簽署《非公開發(fā)行股票附條件生 √
效之股份認購協(xié)議》
公司與認購對象芯電半導體（上海）有限公司
6.02 簽署《非公開發(fā)行股票附條件生效之股份認購 √
協(xié)議》
公司與認購對象無錫金投領航產(chǎn)業(yè)升級并購
6.03 投資企業(yè)（有限合伙）簽署《非公開發(fā)行股票 √
附條件生效之股份認購協(xié)議》
公司與認購對象中江長電定增 1 號基金的管
6.04 理人和出資人簽署《非公開發(fā)行股票附條件生 √
效之股份認購協(xié)議》
公司與認購對象興銀投資有限公司簽署《非公
6.05 √
開發(fā)行股票附條件生效之股份認購協(xié)議》
關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理
7 √
本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議案
關于公司的議案
公司關于非公開發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報
9 √
及采取填補措施和相關主體承諾的議案
10 關于吸收合并全資子公司新晟電子的議案 √
11 關于修改公司章程的議案 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司于 2017 年 9 月 28 日召開的第六屆董事會第十四次會
議審議通過。相關內(nèi)容詳見 2017 年 9 月 30 日公司指定披露媒體《上海證券
報》、《證券時報》與上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及后續(xù)公
司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的股東大會資料。
2、 特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、9、10、11
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10
4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：2、3、5、6.01、6.02
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、芯
電半導體（上海）有限公司
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600584 長電科技 2017/10/10
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）欲參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東應辦理登記手續(xù)
1、登記時間：2017 年 10 月 12 日——2017 年 10 月 13 日上午 8:30-11:00；
下午 13:00-16:00。
2、登記地點：公司董事會辦公室
3、登記方式：股東本人（或代理人）親自登記或用傳真方式登記，外地個
人股東可用信函或傳真方式登記。
（二）參加現(xiàn)場股東大會所需的文件、憑證和證件
1、符合出席會議條件的個人股東親自出席現(xiàn)場會議的，應出示本人身份證
和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應出示委托人身份證及股東賬戶卡（可
為復印件）、有委托人親筆簽署的授權委托書原件（授權委托書樣式見附件一）
和代理人本人身份證。
2、符合出席會議條件的法人股股東應由法定代表人或者法定代表人委托的
代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)
照復印件（加蓋法人印章）；委托代理人出席會議，應出示本人身份證、法定代
表人簽署并加蓋法人印章的授權委托書原件（授權委托書樣式見附件一）、法人
單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋法人印章）。
六、 其他事項
（一）與會股東（或代理人）食宿及交通費用自理。
（二）聯(lián)系方式
1、電話：0510-86856061 0510-86199179
2、傳真：0510-86199179
3、聯(lián)系人： 袁女士、石女士
4、通訊地址：江蘇省江陰市澄江東路 99 號
5、郵政編碼：214429
6、電子信箱：cd6584@cj-elec.com
特此公告。
江蘇長電科技股份有限公司董事會
2017 年 9 月 29 日
附件 1：授權委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權委托書
授權委托書
江蘇長電科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年
10 月 17 日召開的貴公司 2017 年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
關于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件
1
的議案
關于公司 2017 年度非公開發(fā)行 A 股股票
2.00
方案的議案
2.01 發(fā)行股票的種類及面值
2.02 發(fā)行方式
2.03 發(fā)行價格及定價原則
2.04 發(fā)行數(shù)量
2.05 發(fā)行對象及認購方式
2.06 限售期
2.07 上市地點
2.08 募集資金數(shù)量及用途
2.09 滾存未分配利潤安排
2.10 本次發(fā)行決議有效期
關于的議案
關于的議
案
關于公司非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易
5
事項的議案
關于與發(fā)行對象簽署的議案
公司與認購對象國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資
6.01 基金股份有限公司簽署《非公開發(fā)行股
票附條件生效之股份認購協(xié)議》
公司與認購對象芯電半導體（上海）有
6.02 限公司簽署《非公開發(fā)行股票附條件生
效之股份認購協(xié)議》
公司與認購對象無錫金投領航產(chǎn)業(yè)升級
并購投資企業(yè)（有限合伙）簽署《非公
6.03
開發(fā)行股票附條件生效之股份認購協(xié)
議》
公司與認購對象中江長電定增 1 號基金
6.04 的管理人和出資人簽署《非公開發(fā)行股
票附條件生效之股份認購協(xié)議》
公司與認購對象興銀投資有限公司簽署
6.05 《非公開發(fā)行股票附條件生效之股份認
購協(xié)議》
關于提請股東大會授權公司董事會全權
7
辦理本次非公開發(fā)行股票相關事宜的議
案
關于公司的議案
公司關于非公開發(fā)行 A 股股票攤薄即期
9 回報及采取填補措施和相關主體承諾的
議案
關于吸收合并全資子公司新晟電子的議
10
案
11 關于修改公司章程的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。