同方股份有限公司
2016 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017 年 5 月 10 日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)王莊路 1 號(hào)清華同方科技大廈會(huì)議
室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
1,185,251,036
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 39.99
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)周立業(yè)先生主持。會(huì)議符合《公
司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和本公司章程的有
關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事范新先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事張文娟女士因工作原因未能出席本次會(huì)
議；
3、董事會(huì)秘書張園園女士出席本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：公司 2016 年年度報(bào)告摘要及正文
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 1,185,251,036 100 0 0 0
2、 議案名稱：2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 1,185,251,036 100 0 0 0
3、 議案名稱：2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 1,184,661,536 99.95 589,500 0.05 0
4、 議案名稱：2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 1,184,399,336 99.93 798,900 0.067 52,800 0.005
5、 議案名稱：2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 1,184,548,636 99.94 702,400 0.06 0
6、 議案名稱：關(guān)于 2016 年利潤(rùn)分配和資本公積不轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 1,185,251,036 100 0 0 0
7、 議案名稱：關(guān)于修改公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 1,184,661,536 99.95 589,500 0.05 0
8、議案名稱：關(guān)于繼聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為 2017 年審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付其
2016 年審計(jì)費(fèi)用的議案
8.01 議案名稱：關(guān)于繼聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為 2017 年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 1,184,339,236 99.92 702,400 0.06 209,400 0.02
8.02 議案名稱：關(guān)于繼聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為 2017 年內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 1,184,339,236 99.92 702,400 0.06 209,400 0.02
8.03 議案名稱：關(guān)于向信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所支付 2016 年審計(jì)費(fèi)用的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 1,184,339,236 99.92 911,800 0.08 0
9、議案名稱：關(guān)于申請(qǐng) 2017 年年度綜合授信額度及授權(quán)下屬控參股子公司使用
并為其提供擔(dān)保的議案
9.01 議案名稱：關(guān)于申請(qǐng) 2017 年年度綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 1,175,550,286 99.18 9,699,750 0.82 0
9.02 議案名稱：關(guān)于同意將相關(guān)下屬子公司納入公司申請(qǐng)的集團(tuán)綜合授信額度范
圍，并在其使用時(shí)為其提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 1,172,403,160 98.92 12,846,876 1.08 0
9.03 議案名稱：關(guān)于在集團(tuán)綜合授信額度內(nèi)為下屬子公司中資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%
的子公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 1,172,403,160 98.92 12,846,876 1.08 0
10、議案名稱：關(guān)于為下屬控參股子公司提供擔(dān)保的議案
10.01 議案名稱：關(guān)于在公司預(yù)計(jì)擔(dān)?？傤~超過凈資產(chǎn) 50%的情況下，2017 年為
下屬控參股子公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 1,172,403,160 98.92 12,846,876 1.08 0
10.02 議案名稱：關(guān)于公司為下屬參股子公司深圳華融泰、同方投資及其下屬子
公司提供擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 1,184,860,336 99.97 390,700 0.03 0
10.03 議案名稱：關(guān)于授權(quán)公司董事長(zhǎng)或總裁根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況實(shí)施具體擔(dān)保事項(xiàng)的
議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 1,185,085,336 99.99 165,700 0.01 0
11、議案名稱：關(guān)于公司與清華控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的
議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 360,054,025 99.38 2,248,218 0.62 0
12、議案名稱：關(guān)于為玉溪華控環(huán)境提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 1,185,085,336 99.99 165,700 0.01 0
13、議案名稱：關(guān)于通過境外全資子公司發(fā)行不超過 10 億美元境外高級(jí)定息無
抵押美元債券并為其提供跨境擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 1,185,085,336 99.99 165,700 0.01 0
(二) 累積投票議案表決情況
14、 關(guān)于變更部分獨(dú)立董事的議案
議案 議案名稱 得票數(shù)占出席
得票數(shù) 是否當(dāng)選
序 號(hào) 會(huì)議有效表決
權(quán)的比例（%）
14.01 關(guān)于選舉獨(dú)立董事趙 1,175,999,514 99.22 是
晶的議案
14.02 關(guān)于選舉獨(dú)立董事蔣 1,193,331,558 100.68 是
毅剛的議案
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
例 （%） （%）
（%
）
6 關(guān)于 2016 年利 223,026, 100 0 0 0 0
潤(rùn)分配和資本
公積不轉(zhuǎn)增股
本的預(yù)案
8.01 關(guān)于繼聘信永 222,114, 99. 702,400 0.31 209,40 0.10
中和會(huì)計(jì)師事 677 59
務(wù)所作為 2017
年審計(jì)機(jī)構(gòu)的
議案
8.02 關(guān)于繼聘信永 222,111, 99. 705,800 0.32 209,40 0.09
中和會(huì)計(jì)師事 277 59
務(wù)所作為 2017
年內(nèi)控審計(jì)機(jī)
構(gòu)的議案
8.03 關(guān)于向信永中 222,114, 99. 911,800 0.41 0 0
和會(huì)計(jì)師事務(wù) 677 59
所支付 2016 年
審計(jì)費(fèi)用的議
案
9.01 關(guān)于申請(qǐng) 2017 213,325, 95. 9,699,7 4.35 0 0
年年度綜合授 727 65 50
信額度的議案
9.02 關(guān)于同意將相 210,178, 94. 12,846, 5.76 0 0
關(guān)下屬子公司 601 24 876
納入公司申請(qǐng)
的集團(tuán)綜合授
信額度范圍，并
在其使用時(shí)為
其提供擔(dān)保的
議案
9.03 關(guān)于在集團(tuán)綜 210,178, 94. 12,846, 5.76 0 0
合授信額度內(nèi) 601 24 876
為下屬子公司
中資產(chǎn)負(fù)債率
超過 70%的子公
司提供擔(dān)保的
議案
10.01 關(guān)于在公司預(yù) 210,178, 94. 12,846, 5.76 0 0
計(jì)擔(dān)?？傤~超 601 24 876
過凈資產(chǎn) 50%的
情 況 下 ， 2017
年為下屬控參
股子公司提供
擔(dān)保的議案
10.02 關(guān)于公司為下 222,860, 99. 390,700 0.17 0 0
屬參股子公司 777 83
深圳華融泰、同
方投資及其下
屬子公司提供
擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)
交易的議案
10.03 關(guān)于授權(quán)公司 222,860, 99. 165,700 0.07 0 0
董事長(zhǎng)或總裁 777 93
根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況
實(shí)施具體擔(dān)保
事項(xiàng)的議案
11 關(guān)于公司與清 151,140, 98. 2,248,2 1.47 0 0
華控股集團(tuán)財(cái) 376 53 18
務(wù)有限公司簽
署《金融服務(wù)協(xié)
議》的議案
12 關(guān)于為玉溪華 222,860, 99. 165,700 0.07 0 0
控環(huán)境提供擔(dān) 777 93
保的議案
14.01 關(guān)于選舉獨(dú)立 213,774, 95. 0 0 0 0
董事趙晶的議 955 85
案
14.02 關(guān)于選舉獨(dú)立 231,106, 103 0 0 0 0
董事蔣毅剛的 999 .62
議案
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
（1）第 7、13 項(xiàng)議案為特別決議議案，同意的第 7 項(xiàng)議案的股份數(shù)為
1,184,661,536,占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 99.95%；同意的第 13 項(xiàng)議案的股份數(shù)為 1,185,085,336,占出席
會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.99%。上
述議案均獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。
（2）第 11 項(xiàng)為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，關(guān)聯(lián)股東清華控股有限公
司、紫光集團(tuán)有限公司均回避表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所
律師：蔡家文、劉宇華
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有
效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
同方股份有限公司
2017 年 5 月 11 日