同方股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2017年5月10日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上
市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2016 年年度股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式，股東可以到會(huì)參加會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票表決，也可通過互聯(lián)網(wǎng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(三) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2017 年 5 月 10 日 14 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)王莊路 1 號(hào)清華同方科技大廈會(huì)議室
(四) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2017 年 5 月 9 日
至 2017 年 5 月 10 日
投票時(shí)間為：自 2017 年 5 月 9 日下午 15：00 起至 2017 年 5 月 10 日下午
15：00 止
(五) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(六) 涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 公司 2016 年年度報(bào)告摘要及正文 √
2 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
3 2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 √
4 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
5 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
6 關(guān)于 2016 年利潤(rùn)分配和資本公積不轉(zhuǎn)增股本的預(yù) √
案
7 關(guān)于修改公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案 √
8.00 關(guān)于繼聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為 2017 年審計(jì) √
機(jī)構(gòu)及支付其 2016 年審計(jì)費(fèi)用的議案
8.01 關(guān)于繼聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為 2017 年審計(jì) √
機(jī)構(gòu)的議案
8.02 關(guān)于繼聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為 2017 年內(nèi)控 √
審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
8.03 關(guān)于向信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所支付 2016 年審計(jì)費(fèi) √
用的議案
9.00 關(guān)于申請(qǐng) 2017 年年度綜合授信額度及授權(quán)下屬控 √
參股子公司使用并為其提供擔(dān)保的議案
9.01 關(guān)于申請(qǐng) 2017 年年度綜合授信額度的議案 √
9.02 關(guān)于同意將相關(guān)下屬子公司納入公司申請(qǐng)的集團(tuán)綜 √
合授信額度范圍，并在其使用時(shí)為其提供擔(dān)保的議
案
9.03 關(guān)于在集團(tuán)綜合授信額度內(nèi)為下屬子公司中資產(chǎn)負(fù) √
債率超過 70%的子公司提供擔(dān)保的議案
10.00 關(guān)于為下屬控參股子公司提供擔(dān)保的議案 √
10.01 關(guān)于在公司預(yù)計(jì)擔(dān)?？傤~超過凈資產(chǎn) 50%的情況 √
下，2017 年為下屬控參股子公司提供擔(dān)保的議案
10.02 關(guān)于公司為下屬參股子公司深圳華融泰、同方投資 √
及其下屬子公司提供擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案
10.03 關(guān)于授權(quán)公司董事長(zhǎng)或總裁根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況實(shí)施具體 √
擔(dān)保事項(xiàng)的議案
11 關(guān)于公司與清華控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融 √
服務(wù)協(xié)議》的議案
12 關(guān)于為玉溪華控環(huán)境提供擔(dān)保的議案 √
13 關(guān)于通過境外全資子公司發(fā)行不超過 10 億美元境 √
外高級(jí)定息無(wú)抵押美元債券并為其提供跨境擔(dān)保的
議案
累積投票議案
14.00 關(guān)于變更部分獨(dú)立董事的議案 應(yīng)選獨(dú)立董事（2）
人
14.01 關(guān)于選舉獨(dú)立董事趙晶的議案 √
14.02 關(guān)于選舉獨(dú)立董事蔣毅剛的議案 √
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案的相關(guān)公告已分別于 2017 年 4 月 18 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證
券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上進(jìn)行了披露。
2、 特別決議議案：7、13
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：6、8、9、10、11、12、14
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：11
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：清華控股有限公司、紫光集團(tuán)有限公司
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投
票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
(二) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
(四) 采用累積投票制選舉獨(dú)立董事的投票方式，詳見附件 2
(五) 本所認(rèn)可的其他網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項(xiàng)。
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過中國(guó)證
券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算”）股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址
http://www.chinaclear.cn）對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票事項(xiàng)通知如
下：
1、本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間為 2016 年 5 月 9 日 15：00 至 2016 年 5 月
10 日 15：00。為有利于投票意見的順利提交，請(qǐng)擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上
述時(shí)間內(nèi)及早登錄系統(tǒng)投票表決，具體流程見《投資者網(wǎng)絡(luò)投票操作流程》（附
件 3）。
2、未開通中國(guó)結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能的投資者，需按照中國(guó)結(jié)算有關(guān)規(guī)定辦理投資
者身份認(rèn)證業(yè)務(wù)，取得網(wǎng)上用戶名、密碼（證書用戶還須取得電子證書）。為有
利于網(wǎng)絡(luò)投票的順利進(jìn)行，未開通中國(guó)結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的投資者請(qǐng)盡可能提前辦理
身份認(rèn)證業(yè)務(wù)。投資者可任選以下三種方式之一辦理身份認(rèn)證：
（1）持有深市證券賬戶的投資者可在中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站注冊(cè)后再使用注冊(cè)時(shí)使用的
證券賬戶通過證券公司自助交易平臺(tái)（如交易軟件、電話委托交易系統(tǒng)等）以買
入證券的方式激活注冊(cè)時(shí)設(shè)置的服務(wù)密碼，具體流程見《通過深圳市場(chǎng)交易報(bào)盤
方式開通中國(guó)結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能業(yè)務(wù)流程》（附件 3）。深市證券賬戶開通網(wǎng)絡(luò)服
務(wù)功能激活網(wǎng)絡(luò)用戶后，投資者即可使用在中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站注冊(cè)階段設(shè)置的網(wǎng)絡(luò)用
戶名/證券賬戶號(hào)、注冊(cè)階段設(shè)置的初始密碼登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站，參與深市證券
網(wǎng)絡(luò)投票，并可將滬市證券賬戶等與該深市證券賬戶同屬于同一“一碼通”賬戶
的其他證券賬戶關(guān)聯(lián)在上述已激活的網(wǎng)絡(luò)用戶下，辦理滬市證券的網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）投資者攜帶相關(guān)身份證明文件直接至與其具有委托交易關(guān)系的開戶代理機(jī)
構(gòu)或開立相關(guān)證券賬戶的原開戶代理機(jī)構(gòu)，申請(qǐng)通過統(tǒng)一賬戶平臺(tái)提交證券賬戶
網(wǎng)絡(luò)功能開通指令。開通指令提交后次日投資者方可使用其已開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能
的證券賬戶號(hào)及本次開通申請(qǐng)中所設(shè)置的服務(wù)密碼登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站進(jìn)行投票。
（3）投資者在中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站注冊(cè)后再根據(jù)網(wǎng)站提示攜帶網(wǎng)上注冊(cè)用戶名、身份
證明文件等資料至網(wǎng)站注冊(cè)階段選定的托管券商營(yíng)業(yè)部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)激活。通過該種
方式開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能的投資者可在網(wǎng)上注冊(cè)階段需選擇成為非電子證書用戶
或電子證書用戶。非電子證書用戶僅需使用網(wǎng)上用戶名/證券賬戶號(hào)及密碼登錄
系統(tǒng)，電子證書用戶還需使用在身份認(rèn)證機(jī)構(gòu)領(lǐng)取的電子證書登錄系統(tǒng)。證書用
戶與非證書用戶在登錄系統(tǒng)后使用網(wǎng)絡(luò)投票功能上沒有差異。
3、有關(guān)股東辦理身份認(rèn)證及進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)信息請(qǐng)登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站查詢
（網(wǎng)址 http://www.chinaclear.cn），或撥打熱線電話 4008058058 了解更多內(nèi)容。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的
公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600100 同方股份 2017/5/3
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員。
五、 會(huì)議登記方法
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東持本人身份證、證券賬戶卡；被委托人持委托人證券賬
戶卡、被委托人身份證、加蓋印章或親筆簽名的委托書；法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照
復(fù)印件、持股憑證、法定代表人授權(quán)書、被委托人身份證出席。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的
股東請(qǐng)于 2017 年 5 月 4 日至 5 月 9 日工作日期間通過電話、郵件、傳真、信函
等方式登記。
六、 其他事項(xiàng)
聯(lián)系地址：北京海淀區(qū)清華園清華同方科技廣場(chǎng) A 座 29 層
聯(lián)系電話：(010)82399888
傳真：(010) 82399765
郵政編碼：100083
聯(lián)系人：王斯、李坤
注意事項(xiàng)：會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。網(wǎng)絡(luò)投票期間，如
投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
同方股份有限公司 董事會(huì)
2017 年 4 月 18 日
附件 1：授權(quán)委托書
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
同方股份有限公司 ：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 5 月 10 日召開的
貴公司 2016 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 公司 2016 年年度報(bào)告摘要及正文
2 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告
3 2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
4 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
5 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
6 關(guān)于 2016 年利潤(rùn)分配和資本公積不轉(zhuǎn)增股本
的預(yù)案
7 關(guān)于修改公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案
8.00 關(guān)于繼聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為 2017 年
審計(jì)機(jī)構(gòu)及支付其 2016 年審計(jì)費(fèi)用的議案
8.01 關(guān)于繼聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為 2017 年
審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
8.02 關(guān)于繼聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為 2017 年
內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
8.03 關(guān)于向信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所支付 2016 年審
計(jì)費(fèi)用的議案
9.00 關(guān)于申請(qǐng) 2017 年年度綜合授信額度及授權(quán)下
屬控參股子公司使用并為其提供擔(dān)保的議案
9.01 關(guān)于申請(qǐng) 2017 年年度綜合授信額度的議案
9.02 關(guān)于同意將相關(guān)下屬子公司納入公司申請(qǐng)的集
團(tuán)綜合授信額度范圍，并在其使用時(shí)為其提供
擔(dān)保的議案
9.03 關(guān)于在集團(tuán)綜合授信額度內(nèi)為下屬子公司中資
產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的子公司提供擔(dān)保的議案
10.00 關(guān)于為下屬控參股子公司提供擔(dān)保的議案
10.01 關(guān)于在公司預(yù)計(jì)擔(dān)?？傤~超過凈資產(chǎn) 50%的情
況下，2017 年為下屬控參股子公司提供擔(dān)保的
議案
10.02 關(guān)于公司為下屬參股子公司深圳華融泰、同方
投資及其下屬子公司提供擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的
議案
10.03 關(guān)于授權(quán)公司董事長(zhǎng)或總裁根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況實(shí)施
具體擔(dān)保事項(xiàng)的議案
11 關(guān)于公司與清華控股集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署
《金融服務(wù)協(xié)議》的議案
12 關(guān)于為玉溪華控環(huán)境提供擔(dān)保的議案
13 關(guān)于通過境外全資子公司發(fā)行不超過 10 億美
元境外高級(jí)定息無(wú)抵押美元債券并為其提供跨
境擔(dān)保的議案
序號(hào) 累積投票議案名稱 投票數(shù)
14.00 關(guān)于變更部分獨(dú)立董事的議案
14.01 關(guān)于選舉獨(dú)立董事趙晶的議案
14.02 關(guān)于選舉獨(dú)立董事蔣毅剛的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
附件 2：
采用累積投票制選舉獨(dú)立董事的投票方式說(shuō)明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作
為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該
議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股
票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選
舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)
行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同
的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選
董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3 名；應(yīng)
選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
累積投票議案
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 投票數(shù)
4.01 例：陳××
4.02 例：趙××
4.03 例：蔣××
4.06 例：宋××
5.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 投票數(shù)
5.01 例：張××
5.02 例：王××
5.03 例：楊××
6.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù)
6.01 例：李××
6.02 例：陳××
6.03 例：黃××
某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他
（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00
“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉董事
的議案”有 200 票的表決權(quán)。
該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既
可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選
人。
如表所示：
投票票數(shù)
序號(hào) 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 - - - -
4.01 例：陳×× 500 100 100
4.02 例：趙×× 0 100
4.03 例：蔣×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50
附件 3：
投資者網(wǎng)絡(luò)投票操作流程
投資者一次性辦理身份認(rèn)證并激活網(wǎng)上用戶名后，即可參加今后各有關(guān)股東
大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票。投資者使用已激活的網(wǎng)上用戶名/證券賬戶號(hào)、服務(wù)密碼（電子
證書用戶還須使用電子證書），在有效時(shí)間內(nèi)按以下流程進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票：
投資者進(jìn)入中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站
http://www.chinaclear.cn
通過“網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)專區(qū)”或點(diǎn)擊首頁(yè)右上角“登
錄”，輸入網(wǎng)上用戶名（證券賬戶號(hào)）、密碼登錄
點(diǎn)擊投資者主頁(yè)面左側(cè) “股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票”
瀏覽股東大會(huì)列表，點(diǎn)擊具體的股東大會(huì)名稱
瀏覽股東大會(huì)會(huì)議資料，對(duì)各議案表達(dá)投票意見，
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