同方股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 4 月 6 日以短信方式發(fā)出了關(guān)于召
開第七屆監(jiān)事會第四次會議的通知，第七屆監(jiān)事會第四次會議（以下簡稱“本次會議”）
于 2017 年 4 月 16 日以現(xiàn)場表決的方式召開。應(yīng)出席本次會議的監(jiān)事為 3 名，實際出席會
議的監(jiān)事 3 名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下
議案：
一、 審議通過了公司 2016 年年度報告正文及摘要
監(jiān)事會對董事會編制的公司 2016 年年度報告進行審查后，提出如下書面審核意見：
1、公司 2016 年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管
理制度的各項規(guī)定；
2、公司 2016 年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，
所包含的信息能夠真實、準確、完整的反映出公司 2016 年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；
3、在提出本意見前，公司已針對年報編制和審議采取了內(nèi)幕信息知情人登記等措施。
本議案以同意票 3 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
二、 審議通過了《2016 年度監(jiān)事會工作報告》
本議案以同意票 3 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
三、 審議通過了《關(guān)于 2016 年利潤分配和資本公積不轉(zhuǎn)增股本的預案》
以公司截至 2016 年 12 月 31 日的總股本 2,963,898,951 股為基準，向全體股東以每
10 股 派 送 現(xiàn) 金 紅 利 2.5 元 ( 含 稅 ) ， 共 740,974,737.75 元 , 尚 余 可 供 分 配 的 利 潤
7,156,483,410.55 元留待以后年度分配。資本公積不轉(zhuǎn)增。2016 年度擬派送的現(xiàn)金紅利金
額占 2016 年歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為 17.22%。
監(jiān)事會認為：公司 2016 年利潤分配和資本公積不轉(zhuǎn)增股本預案，著眼于長期可持續(xù)發(fā)
展及發(fā)展戰(zhàn)略目標，綜合考慮公司實際情況、發(fā)展目標、目前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量
狀況等情況，并平衡了股東的合理投資回報和公司的長遠發(fā)展，監(jiān)事會同意將上述預案提
交股東大會審議。
本議案以同意票 3 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
四、 審議通過了《公司 2016 年度內(nèi)部控制的自我評價報告》
本議案以同意票 3 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
五、 審議通過了《關(guān)于募集資金 2016 年度存放與使用情況的專項報告》
本議案以同意票 3 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
上述議案中第一、二、三項尚需提交股東大會審議批準。
特此公告。
同方股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 4 月 18 日