證券簡(jiǎn)稱：長電科技 證券代碼：600584 編號(hào)：臨 2017－065
江蘇長電科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
江蘇長電科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于 2017 年 8 月 14
日以通訊方式發(fā)出通知，于 2017 年 8 月 24 日在公司會(huì)議室召開。應(yīng)到董事 9
人，實(shí)到董事 9 人，董事高永崗先生因公出差，授權(quán)副董事長張文義先生代為行
使表決權(quán)，董事任凱先生因個(gè)人原因，授權(quán)董事張春生先生代為行使表決權(quán)，獨(dú)
立董事蔣守雷先生、沙智慧女士因公出差，均授權(quán)獨(dú)立董事范永明先生代為行使
表決權(quán)，公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會(huì)議。董事長王新潮先生主持了會(huì)議。
會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議表決通過了相關(guān)的議案，形成決議如下：
（一）審議通過了《江蘇長電科技股份有限公司 2017 年半年度報(bào)告全文及
摘要》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（二）審議通過了《江蘇長電科技股份有限公司 2017 年上半年度募集資金
存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《江
蘇長電科技股份有限公司 2017 年上半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)
報(bào)告》）
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（三）審議通過了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》（詳見上海證券交易所
網(wǎng)站 www.sse.com.cn《江蘇長電科技股份有限公司關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的公
告》）
2017 年 5 月 10 日，財(cái)政部頒布了《關(guān)于印發(fā)修訂的通知》（財(cái)會(huì)［2017］15 號(hào)），自 2017 年 6 月 12 日起執(zhí)行。按
照上述會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，公司對(duì)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行了相應(yīng)變更。
公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn)。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告！
江蘇長電科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年八月二十五日