江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017 年 8 月 31 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：長(zhǎng)電科技總部第一會(huì)議室（江蘇省江陰市澄江東
路 99 號(hào) 9 樓）
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 567,061,678
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 41.7004
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，董事長(zhǎng)王新潮先生及副董事長(zhǎng)張文義先生以通訊方式參會(huì)，
由半數(shù)以上董事共同推舉董事劉銘先生主持會(huì)議，公司聘請(qǐng)的江蘇世紀(jì)同仁律師
事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)
定，具有法律效力。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人（其中五名以通訊方式參會(huì)）；
2、 公司在任監(jiān)事 5 人，出席 4 人（其中一名以通訊方式參會(huì)），監(jiān)事王元甫先
生缺席本次會(huì)議；
3、 董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于改選潘青先生為公司獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 566,563,550 99.9121 0 0.0000 498,128 0.0879
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
1 關(guān)于改選潘青先生為公司獨(dú)
52,062,136 99.0522 0 0.0000 498,128 0.9478
立董事的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次會(huì)議議案為股東大會(huì)普通決議案，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 1/2 以上通過(guò)。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
律師：闞贏、焦紅玉
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大
會(huì)規(guī)則》及貴公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；
本次會(huì)議的提案、會(huì)議的表決程序合法有效。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有
效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2017 年 8 月 31 日