證券簡稱：長電科技 證券代碼：600584 編號：臨 2017-067
江蘇長電科技股份有限公司
2017年上半年度募集資金存放與實際使用情況
的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
江蘇長電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“長電科技”）根據(jù)《上
海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等規(guī)定，將公司2017
年上半年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）募集資金數(shù)額及到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇長電科技股份有限公司向國家集
成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》
（證監(jiān)許可[2017]663 號）核準(zhǔn)，公司向芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司定向增發(fā)
不超過 150,852,271 股有限售條件的股份募集配套資金，每股面值人民幣 1 元，
發(fā) 行 價 格 為 每 股 17.60 元 。 本 次 非 公 開 發(fā) 行 的 募 集 資 金 總 額 為 人 民 幣
2,654,999,969.60 元，募集資金凈額為人民幣 2,610,364,117.86 元。上述募集資金
于 2017 年 6 月 8 日全部到賬，經(jīng)安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證
并出具了安永華明（2017）驗字第 61121126_B02 號驗資報告。
（二）募集資金使用及結(jié)余情況
截至 2017 年 6 月 30 日，公司已累計使用募集資金為 33,786.41 萬元，募集
資金賬戶余額為 227,600.31 萬元（包括收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的
凈額、尚未支付的部分發(fā)行中介費用）。
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二、募集資金存放與管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和運用，提高募集資金使用效率，保護投資者的權(quán)益，
公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于進一步規(guī)
范上市公司募集資金使用的通知》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券
交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，
以及《公司章程》的規(guī)定，公司制定了《江蘇長電科技股份有限公司募集資金管
理制度》（以下簡稱“管理制度”），對公司募集資金的存儲、管理、使用及監(jiān)督
等方面做出了明確的規(guī)定。
根據(jù)《管理制度》，公司已在中國銀行股份有限公司江陰支行、興業(yè)銀行股
份有限公司江陰支行分別開立了募集資金專項賬戶以存放募集資金，專戶賬號分
別為：509270343482 和 408480100100218511，并于 2017 年 6 月 19 日與以上兩
家銀行及獨立財務(wù)顧問中銀國際證券有限責(zé)任公司分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)
管協(xié)議》，以上三方監(jiān)管協(xié)議主要條款與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存
在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容已按相關(guān)規(guī)定公告披露。
截至 2017 年 6 月 30 日止，各方均按協(xié)議規(guī)定履行相關(guān)職責(zé)。
截至 2017 年 6 月 30 日止，公司募集資金專戶余額明細(xì)見下表：
單位：人民幣萬元
開戶名稱 開戶銀行 銀行賬號 期末余額 備注
江蘇長電
科技股份 中國銀行股
募集資金
有限公司 份有限公司 509270343482 132,797.93
專戶
募集資金 江陰支行
專戶
江蘇長電
科技股份 興業(yè)銀行股
募集資金
有限公司 份有限公司 408480100100218511 94,802.38
專戶
募集資金 江陰支行
專戶
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三、2017年上半年度募集資金實際使用情況
（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況
截至 2017 年 6 月 30 日，公司已累計使用募集資金 33,786.41 萬元人民幣，
具體使用情況詳見“附表 1、募集資金使用情況對照表-2017 年非公開發(fā)行人民
幣普通股”。
（二）募投項目先期投入及置換情況。
為使本公司募投項目順利進行，在募集資金實際到位之前，公司以自籌資金
預(yù)先投入本次募集資金投資項目。截至 2017 年 6 月 30 日，公司以自籌資金預(yù)先
投入募集資金投資項目的實際金額為人民幣 1,223,369,471 元。
2017 年 8 月 10 日，公司召開的第六屆董事會第七次臨時會議審議通過了《關(guān)
于以募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金
置換先期投入自籌資金 1,223,369,471 元人民幣；公司全體獨立董事、公司監(jiān)事
會均同意公司實施以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的事宜。安永華明
會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次募集資金置換先期投入事項進行了專
項審計，并出具了安永華明（2017）專字第 61121126_B10 號鑒證報告，獨立財
務(wù)顧問中銀國際證券有限責(zé)任公司也對本次募集資金置換先期投入發(fā)表了無異
議的專項核查意見。
（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
公司2017年上半年度未發(fā)生以閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
（四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況。
公司募集資金尚未投資相關(guān)產(chǎn)品。
（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
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四、變更募投項目的資金使用情況
報告期內(nèi)，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
報告期內(nèi)，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
特此公告！
江蘇長電科技股份有限公司
二〇一七年八月二十五日
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附表 1
募集資金使用情況對照表-2017 年非公開發(fā)行人民幣普通股
金額單位：人民幣萬元
注1
募集資金總額 261,036.41 本期投入募集資金總額 33,786.41
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 -
累計變更用途的募集資金總額 - 累計投入募集資金總額 33,786.41
累計變更用途的募集資金總額比例 -
是否已變 截至期末累計投 項目達(dá)到 項目可行
截至期末承 截至期末累 截至期末投資 本年度 是否達(dá)
更 項 目 募集資金承 調(diào)整后投資總 本期投入金 入金額與承諾投 預(yù)定可使 性是否發(fā)
承諾投資項目 諾投入金額 計投入金額 進度(%)（4） 實現(xiàn)的 到預(yù)計
（含部分 諾投資總額 額 額 入金額的差額 用狀態(tài)日 生重大變
（1） （2） =(2)/(1) 效益 效益
變更） （3）=（2）-（1） 期 化
承諾投資項目
eWLB 先 進 封 裝
產(chǎn)能擴張及配套 否 132,750.00 132,750.00 132,750.00 - - （132,750.00） - 不適用 不適用 不適用 否
測試服務(wù)項目
償還銀行貸款 否 94,500.00 94,500.00 94,500.00 - - （94,500.00） -
補充上市公司流 注2
否 38,250.00 33,786.41 33,786.41 33,786.41 33,786.41 - 100% 不適用 不適用 不適用 否
動資金
合計 265,500.00 261,036.41 261,036.41 33,786.41 33,786.41 （227,250.00） 12.94%
未達(dá)到計劃進度或者預(yù)計收益的情況和原因（分具體項目） 不適用
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
募集資金投資項目實施地點變更說明 不適用
募集資金投資項目實施方式調(diào)整說明 不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況 參見前述專項報告“四、募集資金置換先期投入自籌資金情況”相關(guān)內(nèi)容
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
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項目實施出現(xiàn)募集資金節(jié)余的金額及原因 不適用
募集資金其他使用情況 不適用
注 1：募集資金總額已扣除相關(guān)的發(fā)行費用。
注 2：補充流動資金調(diào)整后投資總額與承諾投資總額存在差異主要因為實際募集資金總額扣除了相關(guān)的發(fā)行費用，相應(yīng)調(diào)減補充流動資金規(guī)模造成的。
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