江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2017年8月31日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2017 年 8 月 31 日 9 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：長(zhǎng)電科技總部第一會(huì)議室（江蘇省江陰市澄江東路 99 號(hào) 9 樓）
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2017 年 8 月 31 日
至 2017 年 8 月 31 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于改選潘青先生為公司獨(dú)立董事的議案 √
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司于 2017 年 8 月 10 日召開的第六屆董事會(huì)第七次臨時(shí)
會(huì)議審議通過。相關(guān)內(nèi)容詳見 2017 年 8 月 12 日公司指定披露媒體《上海證
券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》與上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及后續(xù)
公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的股東大會(huì)資料。
2、 特別決議議案：無
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600584 長(zhǎng)電科技 2017/8/23
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
（一）欲參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東應(yīng)辦理登記手續(xù)
1、登記時(shí)間：2017 年 8 月 28 日——2017 年 8 月 29 日上午 8:30-11:00；
下午 13:00-16:00。
2、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室
3、登記方式：股東本人（或代理人）親自登記或用傳真方式登記，外地個(gè)
人股東可用信函或傳真方式登記。
（二）參加現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)所需的文件、憑證和證件
1、符合出席會(huì)議條件的個(gè)人股東親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證
和股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證及股東賬戶卡（可
為復(fù)印件）、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書樣式見附件一）
和代理人本人身份證。
2、符合出席會(huì)議條件的法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的
代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)
照復(fù)印件（加蓋法人印章）；委托代理人出席會(huì)議，應(yīng)出示本人身份證、法定代
表人簽署并加蓋法人印章的授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書樣式見附件一）、法人
單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋法人印章）。
六、 其他事項(xiàng)
（一）與會(huì)股東（或代理人）食宿及交通費(fèi)用自理。
（二）聯(lián)系方式
1、電話：0510-86856061 0510-86199179
2、傳真：0510-86199179
3、聯(lián)系人： 袁女士、石女士
4、通訊地址：江蘇省江陰市澄江東路 99 號(hào)
5、郵政編碼：214429
6、電子信箱：cd6584@cj-elec.com
特此公告。
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 15 日
附件 1：授權(quán)委托書
報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 8
月 31 日召開的貴公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于改選潘青先生為公司獨(dú)立董事的
議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。