2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
2017 年 8 月 31 日
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
材 料 目 錄
一、長(zhǎng)電科技 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
二、長(zhǎng)電科技 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議規(guī)則
三、聽(tīng)取并審議股東大會(huì)議案
1、《關(guān)于改選潘青先生為公司獨(dú)立董事的議案》
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)議程
會(huì)議時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 8 月 31 日上午 9:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：本次網(wǎng)絡(luò)投票采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通
過(guò)該系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間 2017 年 8 月 31 日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為 2017 年 8 月 31 日
的 9:15-15:00。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：長(zhǎng)電科技總部第一會(huì)議室（江蘇省江陰市澄江東路 99 號(hào) 9 樓）
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議議程：
一、 主持人宣布會(huì)議開(kāi)始，報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)到會(huì)股東及股東授權(quán)代表人數(shù)和持有股份
數(shù)，說(shuō)明授權(quán)委托情況，介紹到會(huì)人員。
二、宣讀《會(huì)議規(guī)則》。
三、宣讀《關(guān)于總監(jiān)票人和監(jiān)票人的提名》。對(duì)《提名》進(jìn)行表決（舉手）。
四、聽(tīng)取并審議股東大會(huì)議案
1、《關(guān)于改選潘青先生為公司獨(dú)立董事的議案》
五、股東審議議案、股東發(fā)言、詢(xún)問(wèn)。
六、股東表決。填寫(xiě)表決票、投票。
七、監(jiān)票人統(tǒng)計(jì)并宣布現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果。
八、通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票的最終結(jié)果。
九、見(jiàn)證律師出具法律意見(jiàn)書(shū)。
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2017 年 8 月 31 日
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2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議規(guī)則
一、會(huì)議的組織方式
1、本次會(huì)議由公司依法召集。
2、本次會(huì)議的出席人員是：本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；2017 年 8
月 23 日下午 3：00 上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東或其委托的授權(quán)代理人。
3、本次會(huì)議行使《公司法》和《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司章程》所規(guī)定
的股東大會(huì)的職權(quán)。
二、會(huì)議的表決方式
1、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過(guò)上海
證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票
時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺(tái)行使表決權(quán)，也可通過(guò)新增的互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）行使表決權(quán)（首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)
行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)
明）。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。
2、股東或股東代理人應(yīng)按照股東大會(huì)會(huì)議通知中規(guī)定的方式辦理登記手續(xù)，
出席本次會(huì)議的股東或股東委托代理人，按其所代表的有表決權(quán)股份的數(shù)額行使
表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
3、本次會(huì)議共審議 1 項(xiàng)議案。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次議案為股東大會(huì)以普通
決議通過(guò)的議案，需由出席大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)方
為有效。
4、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議采用記名投票表決方式。股東或股東委托代理人需在聽(tīng)取
各項(xiàng)議案報(bào)告后，填寫(xiě)表決票進(jìn)行表決，由監(jiān)票人收集表決票，統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果；
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東：采用上海證券交易所交易系統(tǒng)投票平臺(tái)表決的，可在股東
大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票表決；采用互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)表決的，可在股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票表決。
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
5、出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或股東委托代理人，若已進(jìn)行會(huì)議登記并領(lǐng)取
表決票，但未進(jìn)行投票表決，則視為該股東或股東委托代理人自動(dòng)放棄表決權(quán)利，
其所持有的表決權(quán)在統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果時(shí)作棄權(quán)處理。
三、表決統(tǒng)計(jì)表結(jié)果的確認(rèn)
1、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議設(shè)總監(jiān)票人一名，由本公司監(jiān)事?lián)?；設(shè)監(jiān)票人一名，由
股東代表?yè)?dān)任?？偙O(jiān)票人和監(jiān)票人負(fù)責(zé)表決情況的統(tǒng)計(jì)核實(shí)，并在《議案表決結(jié)
果記錄》上簽名。議案表決結(jié)果由總監(jiān)票人當(dāng)場(chǎng)宣布。若出席會(huì)議的股東或委托
代理人對(duì)會(huì)議的表決結(jié)果有異議，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后，立即要求點(diǎn)票。
2、通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票的最終結(jié)果。
3、公司聘請(qǐng)的律師對(duì)本次股東大會(huì)的所有議程進(jìn)行見(jiàn)證。
四、要求和注意事項(xiàng)
1、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員應(yīng)遵守會(huì)場(chǎng)紀(jì)律，不得隨意走動(dòng)和喧嘩，不得無(wú)故退
場(chǎng)。
2、股東或股東委托代理人如有質(zhì)詢(xún)、意見(jiàn)或建議時(shí)，應(yīng)舉手示意，在得到
會(huì)議主持人的同意后方可發(fā)言。
3、股東或股東委托代理人應(yīng)認(rèn)真審議本次會(huì)議的所有議案，行使好表決權(quán)。
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2017 年 8 月 31 日
2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì) 會(huì)議資料
議案一
關(guān)于改選潘青先生為公司獨(dú)立董事的議案
各位股東及股東代表：
因個(gè)人原因，獨(dú)立董事沙智慧女士請(qǐng)求辭去公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事職
務(wù)。在此，公司董事會(huì)對(duì)她在任職期間為公司發(fā)展所作的貢獻(xiàn)，表示衷心的感謝。
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《公司章程》等有
關(guān)規(guī)定，同意提名潘青先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議。
以上議案，請(qǐng)予審議！
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2017 年 8 月 31 日
附：獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
潘青，男，1974 年出生，美國(guó)國(guó)籍。北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)本科畢業(yè)、美國(guó)波士
頓東北大學(xué)獲 MBA 及會(huì)計(jì)學(xué)碩士雙學(xué)位；擁有美國(guó)、中國(guó)、香港三地注冊(cè)會(huì)計(jì)
師執(zhí)業(yè)執(zhí)照?，F(xiàn)任諾亞財(cái)富集團(tuán)旗下歌斐資產(chǎn)管理公司，管理合伙人兼 CFO；
曾任德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所資深審計(jì)合伙人。