證券簡稱：長電科技 證券代碼：600584 編號：臨 2017-060
江蘇長電科技股份有限公司
第六屆董事會第七次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
江蘇長電科技股份有限公司第六屆董事會第七次臨時會議于 2017 年 8 月 3
日以通訊方式發(fā)出通知，于 2017 年 8 月 10 日以通訊表決的方式召開，本次會議
表決截止時間為 2017 年 8 月 10 日 14:00。會議應參加表決的董事 9 人，實際表
決的董事 9 人。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事會會議審議情況
本次會議表決通過了相關的議案，形成決議如下：
（一）審議通過了《江蘇長電科技股份有限公司關于以募集資金置換預先
投入募投項目的自籌資金的議案》
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司全資子公司 STATS ChipPAC Pte. Ltd.以自籌
資金預先投入 eWLB 先進封裝產(chǎn)能擴張及配套測試服務項目的實際金額為
845,868,546 元人民幣，公司擬以 845,868,546 元募集資金置換前期已投入前述項
目的自籌資金 845,868,546 元；公司以自籌資金預先償還銀行貸款 377,500,925
元人民幣，公司擬以 377,500,925 元募集資金置換前期已預先償還銀行貸款的自
籌資金 377,500,925 元。
公司本次置換并未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目
的正常進行，且置換時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，符合中國證監(jiān)會《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法規(guī)
的要求。同意公司實施以本次募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的事宜。
具體內容詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http:// www.sse.com.cn）上的《江
蘇長電科技股份有限公司關于以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的
公告》
表決結果：9 票同意，0 反對，0 票棄權。
（二）審議通過了《關于在新加坡設立募集資金專項賬戶的議案》
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準江蘇長電科技股份有限公司向國家集
成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》
（證監(jiān)許可[2017]663 號）核準，公司向芯電半導體（上海）有限公司定向增發(fā)
不超過 150,852,271 股有限售條件的股份募集配套資金，每股面值人民幣 1 元，
發(fā) 行 價 格 為 每 股 17.60 元 。 本 次 非 公 開 發(fā) 行 的 募 集 資 金 總 額 為 人 民 幣
2,654,999,969.60 元，募集資金凈額為人民幣 2,610,364,117.86 元。
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關法律
法規(guī)的規(guī)定，公司于 2017 年 6 月 27 日召開的第六屆董事會第十一次會議審議通
過了《關于設立募集資金專項賬戶的議案》。由于 eWLB 先進封裝產(chǎn)能擴張及配
套測試服務項目實施主體 STATS ChipPAC Pte. Ltd.（以下簡稱“星科金朋”）位
于新加坡，為了方便本次募集資金使用和管理，星科金朋擬在新加坡 DBS Bank
Ltd 增加設立募集資金專項賬戶，賬號為 0003-035035-01-0-022。
該專戶僅用于星科金朋實施 eWLB 先進封裝產(chǎn)能擴張及配套測試服務項目
的募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。
表決結果：9 票同意，0 反對，0 票棄權。
（三）審議通過了《關于改選潘青先生為公司獨立董事的議案》
因個人原因，獨立董事沙智慧女士請求辭去公司第六屆董事會獨立董事職務。
在此，公司董事會對她在任職期間為公司發(fā)展所作的貢獻，表示衷心的感謝。
根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等有
關規(guī)定，同意提名潘青先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。
獨立董事候選人的任職資格和獨立性還需經(jīng)上海證券交易所審核。
表決結果：9 票同意，0 反對，0 票棄權。
本議案需提交股東大會審議。
特此公告！
江蘇長電科技股份有限公司董事會
二〇一七年八月十一日