深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
關(guān)于重大資產(chǎn)重組限售股份上市流通的提示公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1. 本次解除限售的股份為深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“聯(lián)建光電”）
2014 年 7 月 4 日上市的非公開發(fā)行股票；
2. 本次解除限售股份的數(shù)量為 49,104,199 股,占公司股本總額的比例為 8.0015%，其中實
際可上市流通股份的數(shù)量為 4,747,394 股，占公司股本總額的比例為 0.7736%；
3. 本次限售股份可上市流通日為 2017 年 7 月 5 日（星期三）；
4. 本次解除限售股份的相關(guān)股東在上市流通日后可對所持股份做出轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等安排，但
需遵守中國證監(jiān)會《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上
市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》中關(guān)于特定股東減持行為
的相關(guān)規(guī)定。
一、重大資產(chǎn)重組發(fā)行股份概況
1、購買何吉倫等 12 名交易對方合計持有的分時傳媒 100%股權(quán)并募集配套資金概況
公司現(xiàn)金及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會 “證監(jiān)許可
[2014]395 號”核準(zhǔn)，公司向何吉倫發(fā)行 27,300,805 股股份、向朱賢洲發(fā)行 3,030,837 股股份、向
周昌文發(fā)行 2,853,316 股股份、向高存平發(fā)行 2,105,890 股股份、向成都斯為美股權(quán)投資基金管理
合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“成都斯為美”）發(fā)行 1,416,916 股股份、向張海濤發(fā)行 1,039,144
股股份、向黃允煒發(fā)行 390,112 股股份、向樊麗菲發(fā)行 279,716 股股份、向曾家駒發(fā)行 311,743 股
股份、向何曉波發(fā)行 135,758 股股份、向王琦發(fā)行 135,758 股股份購買相關(guān)資產(chǎn)，同時核準(zhǔn)公司
非公開發(fā)行不超過 16,362,491 股新股募集本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金，股份發(fā)行價格為
15.89 元/股。
公司 2014 年 5 月 21 日召開的 2013 年度股東大會審議通過了《2013 年度利潤分配預(yù)案》，以
2013 年 12 月 31 日公司總股本 117,728,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.3 元人
民幣（含稅）。2013 年度利潤分配的股權(quán)登記日為 2014 年 5 月 29 日，除權(quán)除息日為 2014 年 5
月 30 日。根據(jù)現(xiàn)金及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的相關(guān)協(xié)議，基于 2013 年度利潤分配實
際情況，本次股份發(fā)行數(shù)量調(diào)整為：向何吉倫發(fā)行 27,352,446 股股份、向朱賢洲發(fā)行 3,036,569
股股份、向周昌文發(fā)行 2,858,713 股股份、向高存平發(fā)行 2,109,873 股股份、向成都斯為美股權(quán)投
資基金管理合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行 1,419,596 股股份、向張海濤發(fā)行 1,041,109 股股份、向黃
允煒發(fā)行 390,849 股股份、向樊麗菲發(fā)行 280,245 股股份、向曾家駒發(fā)行 312,332 股股份、向何曉
波發(fā)行 136,015 股股份、向王琦發(fā)行 136,015 股股份購買相關(guān)資產(chǎn)，向劉虎軍、何吉倫分別非公
開發(fā)行 12,948,928 股、3,444,514 股新股募集本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金，調(diào)整后的發(fā)行價
格調(diào)整為 15.86 元/股。
2、歷次送配股概況
2015 年 4 月 22 日召開的公司 2014 年度股東大會審議通過了《2014 年年度利潤分配預(yù)案》，
同意以總股本 202,215,038 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 2 元人民幣（含稅），共
派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 40,443,007.60 元，同時以資本公積金每 10 股轉(zhuǎn)增 15 股。轉(zhuǎn)增后公司總股本
505,537,595 股。2014 年度利潤分配方案已于 2015 年 5 月 4 日實施完畢。
二、申請解除股份限售股東履行承諾情況
1、本次申請解除股份限售的股東作出的承諾
何吉倫等 11 名發(fā)股對象承諾，其持有的部分四川分時廣告?zhèn)髅接邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“分時
傳媒”）股權(quán)在本次發(fā)行完成前不足 12 個月，以該部分資產(chǎn)認(rèn)購的上市公司股份，其股份鎖定期
為 36 個月（成都斯為美因合伙人變動，股份鎖定期為 36 個月）；其持有的部分分時傳媒股權(quán)在
本次發(fā)行完成前已滿 12 個月，以該部分資產(chǎn)認(rèn)購的上市公司股份，其股份鎖定期為 12 個月。
募集配套資金時，向劉虎軍、何吉倫發(fā)行數(shù)量為 12,948,928 股和 3,444,514 股，法定鎖定期
為 36 個月。
綜合以上情況，法定解鎖期如下：
法定鎖定期為 12 個月 法定鎖定期為 36 個月
認(rèn)購上市公司
發(fā)股對象 股份數(shù)量 占認(rèn)購股份 股份數(shù)量 占認(rèn)購股份
股份數(shù)（股）
（股） 比例 （股） 比例
劉虎軍 12,948,928 - 0.00% 12,948,928 100.00%
何吉倫 30,796,960 27,352,446 88.82% 3,444,514 11.18%
朱賢洲 3,036,569 1,008,647 33.22% 2,027,922 66.78%
周昌文 2,858,713 1,965,507 68.75% 893,206 31.25%
高存平 2,109,873 1,423,405 67.46% 686,468 32.54%
成都斯為美 1,419,596 - 0.00% 1,419,596 100.00%
法定鎖定期為 12 個月 法定鎖定期為 36 個月
認(rèn)購上市公司
發(fā)股對象 股份數(shù)量 占認(rèn)購股份 股份數(shù)量 占認(rèn)購股份
股份數(shù)（股）
（股） 比例 （股） 比例
張海濤 1,041,109 467,057 44.86% 574,052 55.14%
黃允煒 390,849 390,849 100.00% - 0.00%
樊麗菲 280,245 280,245 100.00% - 0.00%
曾家駒 312,332 188,613 60.39% 123,719 39.61%
何曉波 136,015 136,015 100.00% - 0.00%
王琦 136,015 136,015 100.00% - 0.00%
在滿足上述前提的條件下，其股份解鎖比例在分時傳媒 2014 年度、2015 年度、2016 年度、
2017 年度《專項審核報告》及《減值測試報告》出具后，每期最多可解鎖比例為：34.00%、20.55%、
22.18%、23.27%。
綜合法定鎖定期規(guī)定和業(yè)績承諾解鎖進(jìn)度，股東實際解鎖期如下：
解鎖進(jìn)度（股）
認(rèn)購對象 認(rèn)購股數(shù)
2015/7/4 2016/5/10 2017/5/10 前三年匯總 2017/7/4 2018/5/10
劉虎軍 12,948,928 0 0 0 0 12,948,928
何吉倫 30,796,960 9,299,831 5,620,927 6,066,772 20,987,530 3,444,514 6,364,916
朱賢洲 3,036,569 1,008,647 0 0 1,008,647 1,321,311 706,611
周昌文 2,858,713 971,962 587,465 406,080 1,965,507 227,982 665,224
高存平 2,109,873 717,356 433,578 272,471 1,423,405 195,498 490,970
成都斯為美 1,419,596 0 0 0 0 1,089,254 330,342
張海濤 1,041,109 353,977 113,080 0 467,057 331,784 242,268
黃允煒 390,849 132,888 80,319 86,690 299,897 0 90,952
樊麗菲 280,245 95,283 57,590 62,158 215,031 0 65,214
曾家駒 312,332 106,192 64,184 18,237 188,613 51,038 72,681
何曉波 136,015 46,245 27,951 30,168 104,364 0 31,651
王琦 136,015 46,245 27,951 30,168 104,364 0 31,651
其中前三年的累計解鎖數(shù)量符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》法定鎖定期的相關(guān)規(guī)定。
2015 年 4 月 22 日召開的公司 2014 年度股東大會審議通過了《2014 年年度利潤分配預(yù)案》，
同意以總股本 202,215,038 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 2 元人民幣（含稅），共
派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 40,443,007.60 元，同時以資本公積金每 10 股轉(zhuǎn)增 15 股。本次認(rèn)購對象可解
鎖股票數(shù)量如下：
認(rèn)購對象 調(diào)整前 調(diào)整后
劉虎軍 12,948,928 32,372,320
何吉倫 3,444,514 8,611,285
朱賢洲 1,321,311 3,303,278
周昌文 227,982 569,955
高存平 195,498 488,745
成都斯為美 1,089,254 2,723,135
張海濤 331,784 829,460
黃允煒 0
樊麗菲 0
曾家駒 51,038 127,595
何曉波 0
王琦 0
發(fā)股對象在本次重組中所獲得的聯(lián)建光電股份因聯(lián)建光電送股、配股、轉(zhuǎn)增等情形所衍生取
得的股份亦應(yīng)遵守本條上述關(guān)于股份鎖定的限制。
其他承諾情況詳見公司于 2014 年 7 月 2 日發(fā)布于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于重大資產(chǎn)重組相關(guān)方
承諾事項的公告》（公告編號 2014-033）。
2、承諾履行情況
截至本公告發(fā)布日，承諾正常履行，相關(guān)股東無違反承諾的情況。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期為：2017 年 7 月 5 日（星期三）。
2、本次解除限售股份的數(shù)量為 49,104,199 股,占公司股本總額的比例為 8.0015%，其中實際
可上市流通股份的數(shù)量為 4,747,394 股，占公司股本總額的比例為 0.7736%。
3、本次申請解除限售的股東人數(shù)為 8 名，截至公告日，劉虎軍先生任公司董事長兼總經(jīng)理、
朱賢洲先生任公司董事兼副總經(jīng)理。
4、股份解除限售及上市流通具體情況如下：
本次實際
所持限售股總 本次解除限售
序號 股東全稱 可上市流 備注
數(shù) 數(shù)量
通數(shù)量
1 劉虎軍 86,541,090 32,372,320 - 注1
2 何吉倫 24,602,000 8,689,711 8,504 注2
3 朱賢洲 5,693,566 3,303,278 - 注1
4 周昌文 2,233,015 569,955 569,955
5 高存平 1,716,170 488,745 488,745
6 成都斯為美 3,548,990 2,723,135 2,723,135
7 張海濤 1,435,130 829,460 829,460
8 曾家駒 309,297 127,595 127,595
合計： 126,079,258 49,104,199 4,747,394
注1：截至本公告出具之日，劉虎軍先生任公司董事長兼總經(jīng)理、朱賢洲先生任公司董事兼副總經(jīng)理，根據(jù)
相關(guān)規(guī)定，其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持有公司股份總數(shù)的25%，導(dǎo)致本次解除限售數(shù)量均轉(zhuǎn)為高管
限售股。
注2：公司2017年5月2日發(fā)布的《關(guān)于重大資產(chǎn)重組限售股份上市流通的提示公告》（公告編號2017-042）中
披露，“何吉倫先生本次可解除限售15,166,930股，但因其股份分多筆進(jìn)行質(zhì)押，單筆質(zhì)押不能部分解限售，故本
次何吉倫可解限售股份為15,088,504股，差額的78,426股將在其2017年7月4日下一批股票解限售時申請解限售”，
故本次解限售的股票數(shù)量在原有的股份上增加78,426股。本次解限售的8,681,207股因處于質(zhì)押狀態(tài)，將于何吉倫
先生股票解質(zhì)押后上市流通。
四、本次解除限售前后公司股本結(jié)構(gòu)表
本次解除限售前后公司股本結(jié)構(gòu)情況如下：
本次變動前 本次變動 本次變動后
股本變動明細(xì)
數(shù)量 比例 數(shù)量 比例 數(shù)量 比例
一、限售流通股 333,820,030 54.40% -13,428,601 -2.19% 320,391,429 52.21%
高管鎖定股 106,086,176 17.29% 35,675,598 5.81% 141,761,774 23.10%
首發(fā)后限售股 227,033,854 37.00% -49,104,199 -8.00% 177,929,655 28.99%
股權(quán)激勵限售股 700,000 0.11% 0 0.00% 700,000 0.11%
二、無限售流通股 279,868,381 45.60% 13,428,601 2.19% 293,296,982 47.79%
三、總股本 613,688,411 100.00% 0 0.00% 613,688,411 100.00%
五、備查文件
1、限售股份上市流通申請表；
2、發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)表和限售股份明細(xì)數(shù)據(jù)表；
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2017 年 6 月 30 日