同方股份有限公司
總裁辦公會議事規(guī)則
第一章 總則
第一條 為規(guī)范同方股份有限公司(以下簡稱“公司”)總裁辦公會議事程序，確保公
司重大經(jīng)營決策的正確性、合理性和執(zhí)行力，保證總裁依法行使職權(quán)，履行
職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》，結(jié)合公司實際，特制定
本議事規(guī)則。
第二條 本議事規(guī)則適用于公司，各控股子公司可參照執(zhí)行。
第二章 總裁辦公會議事范圍
第三條 總裁辦公會議事范圍。
（1） 審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃、投資及融資方案，并在授權(quán)范圍內(nèi)審
批或形成決議提請董事會審批；
（2） 組織實施公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃、投資及融資計劃；
（3） 組織實施公司董事會決議；
（4） 擬訂公司年度財務(wù)決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案；
（5） 研究決定公司經(jīng)營管理日常事務(wù)；
（6） 擬訂職工利益和福利事項；
（7） 擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案，提請董事會審批；
（8） 擬訂公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章制度，提請董事會審批；
（9） 聘任或解聘公司高中級管理人員，研究確定權(quán)屬公司外派董事、監(jiān)事；審
議權(quán)屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人人選方案；
（10） 決定除公司董監(jiān)事、高管以外員工的薪酬；
（11） 討論通過需向董事會匯報的報告、提案；
（12） 召開擴大會議，聽取、檢查重要會議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作；
（13） 檢查各部門工作完成情況，部署下階段工作計劃；
（14） 總裁認(rèn)為需要研究解決的其他事項；
（15） 公司章程和董事會授權(quán)處理的其他事項。
第三章 總裁辦公會的組織架構(gòu)及人員構(gòu)成
第四條 總裁辦公會下設(shè)投資決策委員會和經(jīng)營決策委員會，投資決策委員會根據(jù)公
司《投資管理制度》中的規(guī)定行使公司投資決策的權(quán)利，經(jīng)營決策委員會負(fù)
責(zé)公司日常經(jīng)營管理事務(wù)的決策。
第五條 總裁辦公會的出席人員：總裁、黨委書記、首席運營官、副總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)
人、董事會秘書、高級副總裁、總會計師。董事長可根據(jù)工作需要決定是否
出席會議。特別事項可邀請專人參會。
第六條 投資決策委員會的構(gòu)成由《投資管理制度》予以規(guī)定；經(jīng)營決策委員會由公
司總裁、首席運營官、主管產(chǎn)業(yè)的副總裁、財務(wù)總監(jiān)和主管股權(quán)運營的副總
裁組成，總裁可根據(jù)具體經(jīng)營需要要求有關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)
人參與經(jīng)營決策。
第七條 根據(jù)工作需要，可定期或不定期召開總裁辦公會擴大會議，職能部、事業(yè)部
和控參股子公司負(fù)責(zé)人列席。聽取、檢查公司各職能部和權(quán)屬公司工作匯報，
安排部署工作任務(wù)。
第四章 總裁辦公會的召開
第八條 總裁辦公會由總裁召集和主持，總裁因特殊原因不能出席時，可委托他人召
集和主持。
第九條 總裁辦公會原則上每月召開一至兩次,預(yù)定時間為月中及月末，遇特殊情況
可另行調(diào)整。會議地點為公司總部。行政管理中心提前 3 天（臨時會議除
外）通知與會人員。總裁辦公會無須發(fā)布正式會議通知。
第十條 總裁辦公會遇以下情況時，總裁可臨時召集會議。
（1） 總裁認(rèn)為必要時；
（2） 有重要經(jīng)營事項必須立即決定時；
（3） 二名以上總裁辦公會成員提出決策建議或需要溝通協(xié)調(diào)的事項時；
（4） 有突發(fā)性事件發(fā)生時。
第十一條 總裁辦公會議題由總裁確定，總裁辦公會成員及總裁要求出席的公司部門負(fù)
責(zé)人可提前向行政管理中心提請需會議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交書
面材料。
第十二條 總裁辦公會議由行政管理中心承辦會務(wù)事項。行政管理中心負(fù)責(zé)收集會議所
議事項的有關(guān)材料，經(jīng)整理后提呈總裁確定會議議程。行政管理中心一般應(yīng)
于會議召開前 1 日通知與會人員會議議題、議程。如遇特殊情況，可不受上
述規(guī)定限制。
第十三條 提交總裁辦公會研究討論的議題，應(yīng)做到準(zhǔn)備充分、材料詳實。對需要會議
決策的事項，提交議題的總裁辦公會成員及相關(guān)單位和部門需認(rèn)真調(diào)查研
究，進行可行性論證，提出可供選擇的預(yù)案或建議，由行政管理中心提前 1
天將議案以書面形式交與會人員，需保密的事項除外。
（1） 確定投資項目時，應(yīng)建立可行性研究制度，提交可行性研究報告等有關(guān)資
料。
（2） 研究重要財務(wù)支出，應(yīng)預(yù)先由使用部門提出報告，財務(wù)部門提出審核意見。
第五章 總裁辦公會議事程序
第十四條 總裁辦公會對所議事項應(yīng)做到有議有決?？偛棉k公會的議題分為決策事項和
非決策事項。決策事項按照民主集中制的原則實行一人一票和少數(shù)服從多數(shù)
的表決制度，票數(shù)一致時由總裁在充分聽取各方意見的基礎(chǔ)上最終做出決
定。非決策事項（包括會議溝通事項和工作協(xié)調(diào)事項）則應(yīng)在充分溝通和討
論之后由參會人員達成一致性的意見，達到溝通情況、權(quán)衡利弊、求同存異、
解決問題的目的。
第十五條 總裁辦公會成員有不同意見，允許保留。如遇到意見明顯分歧，一般應(yīng)暫緩
表決，待進一步調(diào)查研究、交換意見后再議。在特殊情況下，可將分歧意見
向董事長請示、報告。
第十六條 總裁辦公會成員因故不能出席會議時，會前應(yīng)向總裁請假，對會議議題有意
見或建議亦應(yīng)同時提出。
第十七條 總裁辦公會討論重要問題時，總裁辦公會成員因故缺席，一般應(yīng)由召集人或
委托有關(guān)人員事先征求意見，會上加以說明。如有不同意見的，要認(rèn)真考慮，
必要時提交復(fù)議。
第十八條 在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總裁對本應(yīng)在總裁辦公會討論
審議范圍內(nèi)而又必須立即決定的經(jīng)營管理方面的問題，有先行處置權(quán)，但事
后應(yīng)向總裁辦公會報告。
第十九條 列席人員有發(fā)言權(quán)，無表決權(quán)。
第二十條 總裁辦公會研究討論的問題和決定的事項，未經(jīng)會議批準(zhǔn)傳達或公布的，與
會人員不得向外泄露。
第六章 總裁辦公會議定事項的記錄及實施督查
第二十一條 總裁辦公會內(nèi)容應(yīng)以記實形式由行政管理中心負(fù)責(zé)如實筆錄。記錄應(yīng)載明以
下事項：
（1） 會議名稱、次數(shù)、時間、地點；
（2） 主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；
（3） 報告事項之案由及決定；
（4） 討論事項之案由、討論情況及決定；
（5） 出席人員要求記載的其他事項。
第二十二條 需形成決議或紀(jì)要等文件，由行政管理中心擬稿，整理會議要點及時轉(zhuǎn)告因
故缺席的會議人員或由總裁簽發(fā)抄告有關(guān)單位。
第二十三條 會議記錄由行政管理中心負(fù)責(zé)保管和存檔備查，借閱會議記錄需經(jīng)總裁批
準(zhǔn)。
第二十四條 總裁辦公會形成的決議、決定事項，每位總裁辦公會成員必須服從，并按照
分工負(fù)責(zé)組織實施。按照總裁辦公會決議事項的責(zé)任部門、責(zé)任人及時間節(jié)
點，行政管理中心要定期追蹤、督辦、預(yù)警。凡本次辦公會研究的重要事項，
需由分管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員向下次辦公會匯報落實情況。
第七章 附則
第二十五條 本工作細則由行政管理中心擬定并解釋。
第二十六條 本工作細則如與國家頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵
觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事
會審議通過。此前公司的相關(guān)管理規(guī)定，凡與本工作細則有抵觸的，均依照
本工作細則執(zhí)行。
第二十七條 本工作細則未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定。
第二十八條 本工作細則經(jīng)公司董事會審議通過后生效實施。