同方股份有限公司
總裁辦公會議事規(guī)則
第一章 總則
第一條 為規(guī)范同方股份有限公司(以下簡稱“公司”)總裁辦公會議事程序，確保公
司重大經(jīng)營決策的正確性、合理性和執(zhí)行力，保證總裁依法行使職權(quán)，履行
職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》，結(jié)合公司實(shí)際，特制定
本議事規(guī)則。
第二條 本議事規(guī)則適用于公司，各控股子公司可參照執(zhí)行。
第二章 總裁辦公會議事范圍
第三條 總裁辦公會議事范圍。
（1） 審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃、投資及融資方案，并在授權(quán)范圍內(nèi)審
批或形成決議提請董事會審批；
（2） 組織實(shí)施公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃、投資及融資計劃；
（3） 組織實(shí)施公司董事會決議；
（4） 擬訂公司年度財務(wù)決算方案、利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；
（5） 研究決定公司經(jīng)營管理日常事務(wù)；
（6） 擬訂職工利益和福利事項(xiàng)；
（7） 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，提請董事會審批；
（8） 擬訂公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章制度，提請董事會審批；
（9） 聘任或解聘公司高中級管理人員，研究確定權(quán)屬公司外派董事、監(jiān)事；審
議權(quán)屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人人選方案；
（10） 決定除公司董監(jiān)事、高管以外員工的薪酬；
（11） 討論通過需向董事會匯報的報告、提案；
（12） 召開擴(kuò)大會議，聽取、檢查重要會議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作；
（13） 檢查各部門工作完成情況，部署下階段工作計劃；
（14） 總裁認(rèn)為需要研究解決的其他事項(xiàng)；
（15） 公司章程和董事會授權(quán)處理的其他事項(xiàng)。
第三章 總裁辦公會的組織架構(gòu)及人員構(gòu)成
第四條 總裁辦公會下設(shè)投資決策委員會和經(jīng)營決策委員會，投資決策委員會根據(jù)公
司《投資管理制度》中的規(guī)定行使公司投資決策的權(quán)利，經(jīng)營決策委員會負(fù)
責(zé)公司日常經(jīng)營管理事務(wù)的決策。
第五條 總裁辦公會的出席人員：總裁、黨委書記、首席運(yùn)營官、副總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)
人、董事會秘書、高級副總裁、總會計師。董事長可根據(jù)工作需要決定是否
出席會議。特別事項(xiàng)可邀請專人參會。
第六條 投資決策委員會的構(gòu)成由《投資管理制度》予以規(guī)定；經(jīng)營決策委員會由公
司總裁、首席運(yùn)營官、主管產(chǎn)業(yè)的副總裁、財務(wù)總監(jiān)和主管股權(quán)運(yùn)營的副總
裁組成，總裁可根據(jù)具體經(jīng)營需要要求有關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)
人參與經(jīng)營決策。
第七條 根據(jù)工作需要，可定期或不定期召開總裁辦公會擴(kuò)大會議，職能部、事業(yè)部
和控參股子公司負(fù)責(zé)人列席。聽取、檢查公司各職能部和權(quán)屬公司工作匯報，
安排部署工作任務(wù)。
第四章 總裁辦公會的召開
第八條 總裁辦公會由總裁召集和主持，總裁因特殊原因不能出席時，可委托他人召
集和主持。
第九條 總裁辦公會原則上每月召開一至兩次,預(yù)定時間為月中及月末，遇特殊情況
可另行調(diào)整。會議地點(diǎn)為公司總部。行政管理中心提前 3 天（臨時會議除
外）通知與會人員?？偛棉k公會無須發(fā)布正式會議通知。
第十條 總裁辦公會遇以下情況時，總裁可臨時召集會議。
（1） 總裁認(rèn)為必要時；
（2） 有重要經(jīng)營事項(xiàng)必須立即決定時；
（3） 二名以上總裁辦公會成員提出決策建議或需要溝通協(xié)調(diào)的事項(xiàng)時；
（4） 有突發(fā)性事件發(fā)生時。
第十一條 總裁辦公會議題由總裁確定，總裁辦公會成員及總裁要求出席的公司部門負(fù)
責(zé)人可提前向行政管理中心提請需會議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交書
面材料。
第十二條 總裁辦公會議由行政管理中心承辦會務(wù)事項(xiàng)。行政管理中心負(fù)責(zé)收集會議所
議事項(xiàng)的有關(guān)材料，經(jīng)整理后提呈總裁確定會議議程。行政管理中心一般應(yīng)
于會議召開前 1 日通知與會人員會議議題、議程。如遇特殊情況，可不受上
述規(guī)定限制。
第十三條 提交總裁辦公會研究討論的議題，應(yīng)做到準(zhǔn)備充分、材料詳實(shí)。對需要會議
決策的事項(xiàng)，提交議題的總裁辦公會成員及相關(guān)單位和部門需認(rèn)真調(diào)查研
究，進(jìn)行可行性論證，提出可供選擇的預(yù)案或建議，由行政管理中心提前 1
天將議案以書面形式交與會人員，需保密的事項(xiàng)除外。
（1） 確定投資項(xiàng)目時，應(yīng)建立可行性研究制度，提交可行性研究報告等有關(guān)資
料。
（2） 研究重要財務(wù)支出，應(yīng)預(yù)先由使用部門提出報告，財務(wù)部門提出審核意見。
第五章 總裁辦公會議事程序
第十四條 總裁辦公會對所議事項(xiàng)應(yīng)做到有議有決?？偛棉k公會的議題分為決策事項(xiàng)和
非決策事項(xiàng)。決策事項(xiàng)按照民主集中制的原則實(shí)行一人一票和少數(shù)服從多數(shù)
的表決制度，票數(shù)一致時由總裁在充分聽取各方意見的基礎(chǔ)上最終做出決
定。非決策事項(xiàng)（包括會議溝通事項(xiàng)和工作協(xié)調(diào)事項(xiàng)）則應(yīng)在充分溝通和討
論之后由參會人員達(dá)成一致性的意見，達(dá)到溝通情況、權(quán)衡利弊、求同存異、
解決問題的目的。
第十五條 總裁辦公會成員有不同意見，允許保留。如遇到意見明顯分歧，一般應(yīng)暫緩
表決，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見后再議。在特殊情況下，可將分歧意見
向董事長請示、報告。
第十六條 總裁辦公會成員因故不能出席會議時，會前應(yīng)向總裁請假，對會議議題有意
見或建議亦應(yīng)同時提出。
第十七條 總裁辦公會討論重要問題時，總裁辦公會成員因故缺席，一般應(yīng)由召集人或
委托有關(guān)人員事先征求意見，會上加以說明。如有不同意見的，要認(rèn)真考慮，
必要時提交復(fù)議。
第十八條 在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總裁對本應(yīng)在總裁辦公會討論
審議范圍內(nèi)而又必須立即決定的經(jīng)營管理方面的問題，有先行處置權(quán)，但事
后應(yīng)向總裁辦公會報告。
第十九條 列席人員有發(fā)言權(quán)，無表決權(quán)。
第二十條 總裁辦公會研究討論的問題和決定的事項(xiàng)，未經(jīng)會議批準(zhǔn)傳達(dá)或公布的，與
會人員不得向外泄露。
第六章 總裁辦公會議定事項(xiàng)的記錄及實(shí)施督查
第二十一條 總裁辦公會內(nèi)容應(yīng)以記實(shí)形式由行政管理中心負(fù)責(zé)如實(shí)筆錄。記錄應(yīng)載明以
下事項(xiàng)：
（1） 會議名稱、次數(shù)、時間、地點(diǎn)；
（2） 主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；
（3） 報告事項(xiàng)之案由及決定；
（4） 討論事項(xiàng)之案由、討論情況及決定；
（5） 出席人員要求記載的其他事項(xiàng)。
第二十二條 需形成決議或紀(jì)要等文件，由行政管理中心擬稿，整理會議要點(diǎn)及時轉(zhuǎn)告因
故缺席的會議人員或由總裁簽發(fā)抄告有關(guān)單位。
第二十三條 會議記錄由行政管理中心負(fù)責(zé)保管和存檔備查，借閱會議記錄需經(jīng)總裁批
準(zhǔn)。
第二十四條 總裁辦公會形成的決議、決定事項(xiàng)，每位總裁辦公會成員必須服從，并按照
分工負(fù)責(zé)組織實(shí)施。按照總裁辦公會決議事項(xiàng)的責(zé)任部門、責(zé)任人及時間節(jié)
點(diǎn)，行政管理中心要定期追蹤、督辦、預(yù)警。凡本次辦公會研究的重要事項(xiàng)，
需由分管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員向下次辦公會匯報落實(shí)情況。
第七章 附則
第二十五條 本工作細(xì)則由行政管理中心擬定并解釋。
第二十六條 本工作細(xì)則如與國家頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵
觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事
會審議通過。此前公司的相關(guān)管理規(guī)定，凡與本工作細(xì)則有抵觸的，均依照
本工作細(xì)則執(zhí)行。
第二十七條 本工作細(xì)則未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司的有關(guān)規(guī)定。
第二十八條 本工作細(xì)則經(jīng)公司董事會審議通過后生效實(shí)施。