股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號:2017-058
深圳市超頻三科技股份有限公司
2017 年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次臨時股東大會所審議議案均屬于特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席
股東大會的股東（包括股東代表人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。本次股
東大會議案已經(jīng)公司第一屆董事會第十六次會議、第一屆監(jiān)事會第十三次
會議審議通過；
2、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形；
3、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形；
4、本次股東大會采取以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式；
5、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的
重大事項的參與度，本次股東大會采用中小投資者單獨計票?！爸行⊥顿Y
者”是指單獨或者合計持有公 司 5%以下股份的非公司董事、監(jiān)事、高級
管理人員股東。
一、會議召開情況
1、現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 9 月 27 日（星期三）15 點。
2、現(xiàn)場會議召開地點：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 4 棟 B 座 7 樓公司
會議室。
3、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 9 月 26 日——2017 年 9 月 27 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為 2017 年 9 月
27 日 9：30-11：30，13：00-15：00，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時
間為 2017 年 9 月 26 日 15：00-2017 年 9 月 27 日 15：00 期間的任意時間。
4、會議召集人：公司董事會
5、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6、現(xiàn)場會議主持人：董事長杜建軍先生
7、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、 《上市公司股
東大會規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
8、會議通知：公司董事會分別于 2017 年 9 月 12 日在《證券時報》、
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊載了《關(guān)于召開 2017 年第四次臨時
股東大會的通知》，按照法定的期限公告了本次股東大會的召集人、會議
地點、會議召開方式、現(xiàn)場會議召開時間、網(wǎng)絡(luò)投票時間、出席對象、會
議審議事項、會議登記辦法、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程、投票規(guī)
則、大會聯(lián)系方式等相關(guān)事項。
二、會議出席情況
1、出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表共 9 人，代表公司股份 90,002,400
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 75.0020％。其中：（1）出席現(xiàn)場會議的股東
及股東代表 8 人，代表股份 90,000,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
75.0000％；（2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效表決
的股東 1 人，代表股份 2,400 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0020％。
2、單獨或合計持有公司 5%以下股份的股東（以下簡稱“中小投資者”，指
除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合并持有上市公司 5%以上
股份的股東以外的其他股東，下同）共 1 人，代表股份 2,400 股，占公司有表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.0020％。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師等相關(guān)人士出席
了本次會議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會逐項審議了會議通知中的各項議案，并以現(xiàn)場記名投票
和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于公司及其
摘要的議案》
總表決情況：同意 9,002,400 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者投票情況為：同意 2,400 股，占出席會議中小股東所持
股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
公司股東劉郁女士、黃曉嫻女士、深圳市吉信泰富投資合伙企業(yè)（有限合
伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人杜建軍先生、張正華先生、李光耀先生與部分激勵對象存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系，張魁先生與劉郁女士、杜建軍先生系一致行動人，戴永祥作為激勵
對象，以上人員已對本議案回避表決。關(guān)聯(lián)股東合計持有公司股份 81,000,000
股，占公司總股份的 67.5000%。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
2、審議通過《關(guān)于公司的議案》
總表決情況：同意 9,002,400 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者投票情況為：同意 2,400 股，占出席會議中小股東所持
股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
公司股東劉郁女士、黃曉嫻女士、深圳市吉信泰富投資合伙企業(yè)（有限合
伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人杜建軍先生、張正華先生、李光耀先生與部分激勵對象存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系，張魁先生與劉郁女士、杜建軍先生系一致行動人，戴永祥作為激勵
對象，以上人員已對本議案回避表決。關(guān)聯(lián)股東合計持有公司股份 81,000,000
股，占公司總股份的 67.5000%。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
3、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理 2017 年限制性股票
激勵計劃有關(guān)事宜的議案》
總表決情況：同意 9,002,400 股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股
（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者投票情況為：同意 2,400 股，占出席會議中小股東所持
股份的 100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄
權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的
0.0000％。
公司股東劉郁女士、黃曉嫻女士、深圳市吉信泰富投資合伙企業(yè)（有限合
伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人杜建軍先生、張正華先生、李光耀先生與部分激勵對象存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系，張魁先生與劉郁女士、杜建軍先生系一致行動人，戴永祥作為激勵
對象，以上人員已對本議案回避表決。關(guān)聯(lián)股東合計持有公司股份 81,000,000
股，占公司總股份的 67.5000%。
本議案屬于特別決議事項，該項議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以
上通過。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)國浩律師（深圳）事務(wù)所朱永梅律師、鄔克強(qiáng)律師現(xiàn)
場見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開程序、
出席會議人員資格、召集人資格、表決方式、表決程序 均符合《公司法》、
《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投
票實施細(xì)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
該法律意見書全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
五、備查文件
1、《2017 年第四次臨時股東大會會議決議》
2、《國浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于深圳市超頻三科技股份有限公司
2017 年第四次臨時股東大會法律意見書》
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會
2017 年 9 月 27 日