江蘇長電科技股份有限公司
關(guān)于 2017 年第二次臨時股東大會增加臨時提案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、 股東大會有關(guān)情況
1. 股東大會類型和屆次：
2017 年第二次臨時股東大會
2. 股東大會召開日期：2017 年 7 月 20 日
3. 股權(quán)登記日
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600584 長電科技 2017/7/13
二、 增加臨時提案的情況說明
1. 提案人：江蘇新潮科技集團有限公司
2. 提案程序說明
公司已于 2017 年 6 月 28 日公告了股東大會召開通知，單獨持有 13.99%股
份的股東江蘇新潮科技集團有限公司，在 2017 年 6 月 30 日提出臨時提案并書面
提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，
現(xiàn)予以公告。
3. 臨時提案的具體內(nèi)容
（1）《關(guān)于全資子公司長電國際投資芯鑫融資租賃有限責(zé)任公司暨關(guān)聯(lián)交易
的議案》
上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第六次臨時會議審議通過，詳見公司發(fā)布的
臨 2017-052 號公告。
三、 除了上述增加臨時提案外，于 2017 年 6 月 28 日公告的原股東大會通知
事項不變。
四、 增加臨時提案后股東大會的有關(guān)情況。
(一) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2017 年 7 月 20 日 9 點 30 分
召開地點：長電科技總部第一會議室（江蘇省江陰市澄江東路 99 號 9 樓）
(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2017 年 7 月 20 日
至 2017 年 7 月 20 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(三) 股權(quán)登記日
原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。
(四) 股東大會議案和投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 江蘇長電科技股份有限公司章程修正案 √
2 關(guān)于全資子公司長電國際投資芯鑫融資租賃有 √
限責(zé)任公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案
累積投票議案
3.00 關(guān)于改選公司部分董事的議案 應(yīng)選董事（3）人
3.01 關(guān)于選舉張文義先生為公司第六屆董事會非獨 √
立董事
3.02 關(guān)于選舉高永崗先生為公司第六屆董事會非獨 √
立董事
3.03 關(guān)于選舉張春生先生為公司第六屆董事會非獨 √
立董事
4.00 關(guān)于改選公司部分監(jiān)事的議案 應(yīng)選監(jiān)事（3）人
4.01 關(guān)于選舉俞紅女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事 √
4.02 關(guān)于選舉王元甫先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事 √
4.03 關(guān)于選舉范曉寧先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案 1、3、4 經(jīng)公司于 2017 年 6 月 27 日召開的第六屆董事會第十
一次會議、第六屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，議案 2 經(jīng)公司于 2017 年 6
月 30 日召開的第六屆董事會第六次臨時會議審議通過。上述議案具體內(nèi)容詳
見 2017 年 6 月 28 日、2017 年 7 月 3 日公司指定披露媒體《上海證券報》、 證
券時報》與上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）相關(guān)公告以及后續(xù)
公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露的股東大會資料。
2、 特別決議議案：1
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：2
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司，國家集成電路
產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
江蘇長電科技股份有限公司董事會
2017 年 7 月 2 日
報備文件
（一）股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內(nèi)容
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
江蘇長電科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司
2017 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 江蘇長電科技股份有限公司章程修正
案
2 關(guān)于全資子公司長電國際投資芯鑫融
資租賃有限責(zé)任公司暨關(guān)聯(lián)交易的議
案
序號 累積投票議案名稱 投票數(shù)
3.00 關(guān)于改選公司部分董事的議案 ——
3.01 關(guān)于選舉張文義先生為公司第六屆董事會非獨立董事
3.02 關(guān)于選舉高永崗先生為公司第六屆董事會非獨立董事
3.03 關(guān)于選舉張春生先生為公司第六屆董事會非獨立董事
4.00 關(guān)于改選公司部分監(jiān)事的議案 ——
4.01 關(guān)于選舉俞紅女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事
4.02 關(guān)于選舉王元甫先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事
4.03 關(guān)于選舉范曉寧先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作
為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該
議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股
票，該次股東大會應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選
舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)
行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同
的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選
董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應(yīng)
選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 投票數(shù)
4.01 例：陳××
4.02 例：趙××
4.03 例：蔣××
4.06 例：宋××
5.00 關(guān)于選舉獨立董事的議案 投票數(shù)
5.01 例：張××
5.02 例：王××
5.03 例：楊××
6.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù)
6.01 例：李××
6.02 例：陳××
6.03 例：黃××
某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他
（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00
“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉董事
的議案”有 200 票的表決權(quán)。
該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既
可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選
人。
如表所示：
投票票數(shù)
序號 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 - - - -
4.01 例：陳×× 500 100 100
4.02 例：趙×× 0 100
4.03 例：蔣×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50