證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)電科技 證券代碼：600584 編號(hào)：臨 2017－046
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于 2017 年 6 月 17
日以通訊方式發(fā)出通知，于 2017 年 6 月 27 日在公司會(huì)議室召開。應(yīng)到董事 9
人，實(shí)到董事 9 人，公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會(huì)議。董事長(zhǎng)王新潮先生主
持了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議表決通過了相關(guān)的議案，形成決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于改選公司部分董事的議案》(詳見上海證券交易所
網(wǎng)站 www.sse.com.cn《關(guān)于改選公司部分董事的公告》）
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定及股東提名，經(jīng)提名委員會(huì)審查，
同意改選張文義先生、高永崗先生、張春生先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，
任期自股東大會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿。上述三名董事簡(jiǎn)歷見附
件。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過了《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司章程修正案》（詳見上海證
券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司章程修正案》）
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過了《關(guān)于設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶的議案》
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法律
法規(guī)的規(guī)定，公司在興業(yè)銀行股份有限公司江陰支行（下稱“興業(yè)江陰”）、中國(guó)
銀行股份有限公司江陰支行（下稱“中行江陰”）分別設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶，
賬號(hào)依次為408480100100218511、 509270343482。
上述兩個(gè)賬戶僅用于公司向芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司非公開發(fā)行股份募
集資金的存儲(chǔ)和使用，其中：興業(yè)江陰專項(xiàng)賬戶募集資金用于實(shí)施償還銀行貸款、
補(bǔ)充公司流動(dòng)資金事項(xiàng)，不得用作其他用途；中行江陰專項(xiàng)賬戶募集資金用于實(shí)
施 eWLB 先進(jìn)封裝產(chǎn)能擴(kuò)張及配套測(cè)試服務(wù)項(xiàng)目，不得用作其他用途。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（四）審議通過了《關(guān)于召開公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意公司于 2017 年 7 月 20 日召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容
詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《江蘇長(zhǎng)電科技股份有
限公司關(guān)于召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告！
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年六月二十七日
附：董事候選人簡(jiǎn)介
張文義，男，1946 年 11 月出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，高級(jí)工程師；清
華大學(xué)無線電系畢業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷；現(xiàn)任中芯國(guó)際集成電路制造有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“中芯國(guó)際”）名譽(yù)董事長(zhǎng)、高級(jí)顧問；歷任陜西彩色顯像管總廠廠辦副
主任、代廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，彩虹電子集團(tuán)公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，中國(guó)電子工業(yè)部副部
長(zhǎng)，上海華虹（集團(tuán)）有限公司副董事長(zhǎng)、董事長(zhǎng)并長(zhǎng)期兼任上海華虹 NEC 電子
有限公司董事長(zhǎng)、高級(jí)顧問，上海貝嶺股份有限公司董事長(zhǎng)，中芯國(guó)際執(zhí)行董事、
董事長(zhǎng)。曾是第十一屆全國(guó)政協(xié)委員，1989 年被授予“勞動(dòng)模范”光榮稱號(hào)。
高永崗，男，1965 年 3 月出生，中國(guó)國(guó)籍，高級(jí)會(huì)計(jì)師，澳洲注冊(cè)會(huì)計(jì)師；
南開大學(xué)國(guó)際商學(xué)院畢業(yè)，管理學(xué)博士；現(xiàn)任中芯國(guó)際執(zhí)行董事、執(zhí)行副總裁、
首席財(cái)務(wù)官,并兼任中芯下屬基金管理公司中芯聚源股權(quán)投資管理（上海）有限
公司董事長(zhǎng)；歷任大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)總會(huì)計(jì)師，大唐電信科技產(chǎn)業(yè)控股有限
公司董事、高級(jí)副總裁，大唐電信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司董事長(zhǎng)，大唐投資管理（北
京）有限公司董事長(zhǎng)，大唐高新創(chuàng)業(yè)投資有限公司執(zhí)行董事，海南大唐發(fā)控股權(quán)
投資基金管理有限公司董事長(zhǎng)，大唐創(chuàng)業(yè)投資（海南）有限公司董事長(zhǎng)，海南信
息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金執(zhí)行事務(wù)合伙人委托代表，中芯國(guó)際董事，中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)常
務(wù)理事，南開大學(xué)、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、天津工業(yè)大學(xué)等大學(xué)兼職導(dǎo)師，財(cái)政部評(píng)審
專家。擁有 20 多年的財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，先后在商業(yè)、工業(yè)、市政公用事業(yè)及
綜合性企業(yè)等行業(yè)的國(guó)有、民營(yíng)、合資（獨(dú)資）企業(yè)、政府機(jī)關(guān)擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
或總會(huì)計(jì)師，在財(cái)務(wù)管理及投融資領(lǐng)域有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和理論研究，曾主持多
個(gè)國(guó)家級(jí)、省部級(jí)重點(diǎn)研究項(xiàng)目并發(fā)表多篇著作。
張春生，男，1968 年 2 月出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員；中國(guó)人民大學(xué)世界
經(jīng)濟(jì)專業(yè)畢業(yè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士；現(xiàn)任國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司副總
裁；歷任中遠(yuǎn)對(duì)外勞務(wù)合作公司研發(fā)部經(jīng)理，中遠(yuǎn)人力資源開發(fā)公司辦公室主任，
信息產(chǎn)業(yè)部經(jīng)濟(jì)體制改革與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行司經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)處正處級(jí)干部、處長(zhǎng)，工業(yè)和信
息化部財(cái)務(wù)司綜合處處長(zhǎng)、財(cái)經(jīng)政策處處長(zhǎng)，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院副院
長(zhǎng)。