證券代碼：600100 證券簡稱:同方股份 公告編號:臨 2017－018
同方股份有限公司
關(guān)于 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況以及
2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
無需提交股東大會審議
公司日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易占公司營業(yè)收入、營業(yè)成本比例較小，均系因公司日
常經(jīng)營所需而發(fā)生，不存在對大股東或其關(guān)聯(lián)方形成較大依賴的情形。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
公司已于 2017 年 4 月 16 日召開第七屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于 2016
年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況以及 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，表決時關(guān)聯(lián)董
事周立業(yè)先生、黃俞先生、范新先生、童利斌先生回避表決。
公司獨立董事何佳先生、楊利女士、左小蕾女士對上述關(guān)聯(lián)交易議案進行了事先認
可并在董事會上發(fā)表了如下獨立意見：
1、上述交易屬公司日常關(guān)聯(lián)交易行為，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和日常經(jīng)營。
2、上述交易內(nèi)容符合商業(yè)慣例，遵循了公平、公正、公開的原則，沒有發(fā)現(xiàn)損害
股東、特別是中小股東和公司利益的情形。公司董事會在審議此項議案時，關(guān)聯(lián)董事回
避表決，其表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
公司第七屆董事會審計委員會第五次會議對上述關(guān)聯(lián)交易議案也進行了審議，通過
了上述議案并同意將該議案提交董事會審議。
（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況
經(jīng)公司 2015 年年度股東大會審議，公司 2016 年實際發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易匯總情況如
下：
交易事項 2016 年實際發(fā) 2016 年預(yù)計
差異金額 2015 年實際發(fā)生額
(單位：萬元) 生額 發(fā)生額
1 銷售商品、提供勞務(wù) 10,063.74 6,000.00 4,063.74 5,960.10
2 購買商品、接受勞務(wù) 20,608.15 38,000.00 -17,391.85 19,070.69
3 支付許可授權(quán)費 6,963.58 6,000.00 963.58 5,126.89
4 聯(lián)合研發(fā) 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
5 對外捐贈 132.00 0.00 132.00 0.00
發(fā)生額合計 40,267.48 50,000.00 -9,732.52 30,157.68
本年度，公司對清華大學(xué)、清華控股有限公司（以下簡稱“清華控股”）和其他關(guān)
聯(lián)方銷售商品、提供勞務(wù)的實際發(fā)生額超出了預(yù)計發(fā)生額，主要因為公司下屬計算機產(chǎn)
品向關(guān)聯(lián)方銷售增加所致；公司與清華大學(xué)各學(xué)科院系聯(lián)合研發(fā)實際發(fā)生額超出了預(yù)
計，主要是因為公司加大了與清華大學(xué)科研合作力度所致。2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易實際
發(fā)生額總金額未超出預(yù)計發(fā)生額總金額。
（三）2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計情況
2017 年度，預(yù)計公司主要存在與清華大學(xué)技術(shù)成果交易類及與清華控股和其他關(guān)聯(lián)
方的日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易，具體預(yù)計如下：
交易事項 2017 年度
(單位：萬元) 預(yù)計發(fā)生額
1 銷售商品、提供勞務(wù) 15,000.00
2 購買商品、接受勞務(wù) 70,000.00
3 支付許可授權(quán)費 10,000.00
4 聯(lián)合研發(fā) 10,000.00
5 對外捐贈 1,000.00
發(fā)生額合計 106,000.00
二、關(guān)于對關(guān)聯(lián)方認定情況的說明
1、清華大學(xué)、清華控股及其附屬企業(yè)為公司之關(guān)聯(lián)方
根據(jù)清華控股有限公司于 2010 年 10 月 25 日下發(fā)的《關(guān)于清華控股有限公司實際
控制人的通知》(清控發(fā)字〔2010〕1 號)規(guī)定，確認清華控股的實際控制人是教育部。
因此公司的最終實際控制人為教育部。目前，清華控股有限公司直接持有公司 25.42%
的股權(quán)，通過其下屬控股公司紫光集團有限公司間接持有公司 2.35%股權(quán)，共計持有公
司 27.77%股權(quán)，系公司控股股東。為此，根據(jù)上海證券交易所《上市公司關(guān)聯(lián)交易實
施指引》的規(guī)定，清華大學(xué)、清華控股及其附屬企業(yè)為公司的關(guān)聯(lián)方。
2、因關(guān)聯(lián)自然人兼任形成的關(guān)聯(lián)方
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2014 年修訂）10.1.3 條第（三）款規(guī)定，
公司還存在因清華控股董事、高管人員及公司董事、高管人員兼職而形成的關(guān)聯(lián)方。
3、對公司有重要影響的子公司之持股 10%以上的股東為公司關(guān)聯(lián)方
根據(jù)上海證券交易所于 2011 年 3 月 8 日正式發(fā)布的《上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》
中將持有對上市公司具有重要影響的控股子公司 10%以上股份的股東增補為上市公司
的關(guān)聯(lián)方的規(guī)定，公司將各級非全資控股子公司中持有 10%以上股份的單位和個人列為
關(guān)聯(lián)方。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策
（一）公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的情形
在實際經(jīng)營中，公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易存在兩類情況：
第一類是與清華大學(xué)技術(shù)成果交易類日常交易以及與其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的貿(mào)易、服務(wù)
類日常關(guān)聯(lián)交易，主要包括：（1）公司及控股子公司與清華大學(xué)之間存在以科研開發(fā)為
主的技術(shù)服務(wù)和專利等技術(shù)成果授權(quán)使用、公司各產(chǎn)業(yè)與清華大學(xué)各學(xué)科院系之間進行
的聯(lián)合技術(shù)研發(fā)等日常交易；（2）存在與清華控股及其下屬子公司、因關(guān)聯(lián)自然人兼任
形成的關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常經(jīng)營類關(guān)聯(lián)交易。
第二類是與清華控股及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓、共同投資類偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交
易，上述交易均按照實際交易情況提請董事會或股東大會單獨審議。
（二）定價政策和定價依據(jù)
1、有國家規(guī)定價格的，依據(jù)該價格進行；
2、沒有政府定價的，按當(dāng)時當(dāng)?shù)氐氖袌鰞r格標準執(zhí)行；
3、若無適用的市場價格標準，則通過在成本核算加稅費的基礎(chǔ)上雙方協(xié)商來確定。
（三）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
業(yè)務(wù)發(fā)生時簽署關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。
四、進行關(guān)聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響情況
公司自成立以來一直與清華大學(xué)保持了密切的合作關(guān)系，并成功的依托清華大學(xué)雄
厚的技術(shù)實力實現(xiàn)了技術(shù)成果孵化，公司的眾多下屬子公司也通過與清華大學(xué)各個院系
的技術(shù)合作，實現(xiàn)了自有技術(shù)實力和核心競爭力的提升。
公司認為，公司及下屬控股子公司與清華大學(xué)、清華控股和其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常
交易多系技術(shù)服務(wù)與技術(shù)成果使用，以及與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的日常經(jīng)營業(yè)務(wù)，公司眾
多下屬子公司通過與清華大學(xué)在技術(shù)成果使用和合作開發(fā)方面的密切合作，提升了技術(shù)
實力，推進了技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新力度，為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力的支撐。公司歷年日常經(jīng)
營性關(guān)聯(lián)交易占公司營業(yè)收入、營業(yè)成本比例較小，均系因公司日常經(jīng)營所需而發(fā)生，
不存在向大股東或其關(guān)聯(lián)方輸送利益事宜，不損害公司股東，特別是中小股東和公司的
利益。
特此公告。
同方股份有限公司董事會
2017 年 4 月 18 日