同方股份有限公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
同方股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2017 年 3 月 14 日以短信、郵件方式發(fā)出
了關(guān)于召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議的通知，第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本
次會(huì)議”）于 2017 年 3 月 20 日以通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)出席本次會(huì)議的董事為 7 名，實(shí)
際出席會(huì)議的董事 7 名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通
過(guò)了以下議案：
審議通過(guò)了《關(guān)于為玉溪華控環(huán)境提供擔(dān)保的議案》
為實(shí)施玉溪市海綿城市試點(diǎn)區(qū)玉溪大河以北片區(qū)海綿工程 PPP 項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“玉溪
海綿城市 PPP 項(xiàng)目”），經(jīng)同方股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì)第九次
會(huì)議審議，同意公司與深圳華控賽格股份有限公司（股票代碼：000068，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華控
賽格”）、玉溪市家園建設(shè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“家園公司”）共同出資組建項(xiàng)目公
司——玉溪市華控環(huán)境海綿城市建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“玉溪華控環(huán)境”），負(fù)責(zé)玉溪
市海綿城市 PPP 項(xiàng)目的建設(shè)、管理及整體運(yùn)營(yíng)。玉溪華控環(huán)境注冊(cè)資本為 42,312 萬(wàn)元，其
中公司出資 16,501 萬(wàn)元，持股比例 39%；家園公司出資 4231.00 萬(wàn)元，持股比例 10%；華
控賽格出資 21,580 萬(wàn)元，持股比例 51%，系玉溪華控環(huán)境的控股股東。
2016 年 11 月 14 日，公司收到玉溪市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局發(fā)來(lái)的《玉溪市海綿城市試點(diǎn)
區(qū)玉溪大河以北片區(qū)海綿工程項(xiàng)目中標(biāo)通知書(shū)》，確認(rèn)以公司、華控賽格、中建三局集團(tuán)
有限公司、華東建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司、中國(guó)葛洲壩集團(tuán)第六工程有限公司組成的聯(lián)合
體為玉溪海綿城市 PPP 項(xiàng)目的中標(biāo)聯(lián)合體單位。為保證玉溪海綿城市 PPP 項(xiàng)目建設(shè)的順利
進(jìn)行，在海綿城市建設(shè)過(guò)程中，玉溪華控環(huán)境如遇到資金短缺的問(wèn)題時(shí)，華控賽格擬以其
非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金及其他自有資金通過(guò)委托貸款的方式，給予資金金額最高不超過(guò)
10 億元的臨時(shí)性資金支持，利率不低于銀行同期貸款利率，期限不超過(guò) 12 個(gè)月（以簽訂
委托貸款合同的日期為準(zhǔn)）。為玉溪華控環(huán)境的日常經(jīng)營(yíng)需要，同意公司按照對(duì)玉溪華控
環(huán)境的出資比例，就上述華控賽格提供財(cái)務(wù)資助事宜向玉溪華控環(huán)境提供不超過(guò) 3.9 億元
的擔(dān)保。玉溪華控環(huán)境已確定將獲得玉溪市海綿城市 PPP 項(xiàng)目的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)可
控。
因公司總裁黃俞先生為華控賽格董事長(zhǎng)及實(shí)際控制人，根據(jù)《上海證券交易所股票上
市規(guī)則》的規(guī)定，本次擔(dān)保系對(duì)關(guān)聯(lián)方的擔(dān)保。關(guān)聯(lián)董事周立業(yè)先生、黃俞先生、童利斌
先生回避表決，獨(dú)立董事何佳先生、楊利女士、左小蕾女士對(duì)本次擔(dān)保進(jìn)行了事前認(rèn)可，
并且發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于為玉溪華控環(huán)境提供擔(dān)保的
的公告》（公告編號(hào)：臨 2017-013）。
本議案以同意票 4 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過(guò)。
上述擔(dān)保事宜尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，董事會(huì)同意將上述擔(dān)保事宜提交最近
一次召開(kāi)的股東大會(huì)審議。
特此公告。
同方股份有限公司董事會(huì)
2017 年 3 月 22 日