證券簡稱：長電科技 證券代碼：600584 編號：臨 2017－056
江蘇長電科技股份有限公司
第六屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
江蘇長電科技股份有限公司第六屆董事會第十二次會議于 2017 年 7 月 10
日以通訊方式發(fā)出通知，于 2017 年 7 月 20 日在公司會議室召開。應到董事 9
人，實到董事 9 人（其中一名以通訊方式參會），公司監(jiān)事及部分高管人員列席
了會議。董事長王新潮先生主持了會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公
司章程》。
二、董事會會議審議情況
本次會議表決通過了相關的議案，形成決議如下：
（一）審議通過了《關于選舉張文義先生為公司副董事長的議案》
公司第六屆董事會董事一致同意選舉張文義先生為第六屆董事會副董事長，
任期自本次董事會選舉通過之日起至本屆董事會任期屆滿。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（二）審議通過了《關于改選第六屆董事會下設專門委員會委員的議案》
改選后董事會下設各專門委員會組成如下：
1、戰(zhàn)略委員會委員：王新潮、張文義、張春生、劉銘、蔣守雷
召集人：王新潮
2、審計委員會委員：沙智慧、范永明、高永崗
召集人：沙智慧
3、提名委員會委員：蔣守雷、范永明、沙智慧、王新潮、張文義
召集人：蔣守雷
4、薪酬與考核委員會委員：沙智慧、蔣守雷、任凱
召集人：沙智慧
上述委員會委員任期自本次董事會選舉通過之日起至本屆董事會任期屆滿。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告！
江蘇長電科技股份有限公司董事會
二〇一七年七月二十日
附新任公司副董事長簡歷：
張文義，男，1946 年 11 月出生，中國國籍，中共黨員，高級工程師；清華
大學無線電系畢業(yè)，大學本科學歷；現(xiàn)任中芯國際集成電路制造有限公司（以下
簡稱“中芯國際”）名譽董事長、高級顧問；歷任陜西彩色顯像管總廠廠辦副主
任、代廠長、廠長，彩虹電子集團公司總經理、董事長，中國電子工業(yè)部副部長，
上海華虹（集團）有限公司副董事長、董事長并長期兼任上海華虹 NEC 電子有限
公司董事長、高級顧問，上海貝嶺股份有限公司董事長，中芯國際執(zhí)行董事、董
事長。曾是第十一屆全國政協(xié)委員，1989 年被授予“勞動模范”光榮稱號。