同方股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司第七屆第十三次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的
事前認(rèn)可意見
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)
意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的有
關(guān)規(guī)定，對(duì)公司第七屆第十三次董事會(huì)需審議《關(guān)于擬將持有的同方潔凈股權(quán)出售給泰
豪科技的關(guān)聯(lián)交易議案》事項(xiàng)及相關(guān)資料進(jìn)行了認(rèn)真審查，并在征詢公司有關(guān)部門和人
員的基礎(chǔ)上，基于我們的客觀、獨(dú)立判斷，對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可聲明如下：
此次董事會(huì)會(huì)議的召集程序規(guī)范、合法，我們于會(huì)前收到了上述議案的文本，資料
基本詳實(shí)，有助于董事會(huì)作出理性、科學(xué)的決策。
1、同意公司將下屬全資子公司同方人工環(huán)境有限公司持有的北京同方潔凈技術(shù)有
限公司 58%的股權(quán)（以下簡稱“標(biāo)的股權(quán)”）轉(zhuǎn)讓給泰豪科技股份有限公司（股票簡稱：
泰豪科技，股票代碼：600590），泰豪科技擬以發(fā)行股份購買資產(chǎn)方式收購上述標(biāo)的股
權(quán)。泰豪科技系公司下屬參股子公司，由于公司副總裁李吉生先生任泰豪科技副董事長，
因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2、通過對(duì)公司本次董事會(huì)議案及相關(guān)資料的初步審閱，我們認(rèn)為上述議案審議的
擬將持有的同方潔凈股權(quán)出售給泰豪科技的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，
不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形；
3、基于以上判斷，我們同意將《關(guān)于擬將持有的同方潔凈股權(quán)出售給泰豪科技的
關(guān)聯(lián)交易議案》提交公司董事會(huì)審議。
-1-
（本頁無正文，為《同方股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆第十三次董事會(huì)會(huì)議相
關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》的簽字頁）
獨(dú)立董事簽字：
____________ ____________ ____________
何 佳 楊 利 左小蕾
2017 年 3 月 15 日
-2-