證券簡稱：長電科技 證券代碼：600584 編號：臨 2017－052
江蘇長電科技股份有限公司
第六屆董事會第六次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
江蘇長電科技股份有限公司第六屆董事會第六次臨時會議于 2017 年 6 月 23
日以通訊方式發(fā)出通知，于 2017 年 6 月 30 日以通訊表決的方式召開，本次會議
表決截止時間為 2017 年 6 月 30 日 14:00。會議應(yīng)參加表決的董事 6 人，實(shí)際表
決的董事 6 人。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事會會議審議情況
本次會議表決通過了相關(guān)的議案，形成決議如下：
《關(guān)于全資子公司長電國際投資芯鑫融資租賃有限責(zé)任公司暨關(guān)聯(lián)交易的
議案》
本公司全資子公司長電國際（香港）貿(mào)易投資有限公司（簡稱“長電國際”）
擬投資 3.5 億元人民幣（等值美元現(xiàn)金出資），與其他投資方共同對芯鑫融資租
賃有限責(zé)任公司（簡稱“芯鑫租賃”）以現(xiàn)金進(jìn)行增資。本次增資，各方實(shí)際共
同出資為 51.75 億元人民幣，其中 49.69940 億元人民幣計(jì)入注冊資本，2.05060
億元人民幣計(jì)入資本公積。長電國際實(shí)際出資 3.5 億元人民幣，其中 3.36131 億
元人民幣計(jì)入注冊資本，占比 3.15618%；0.19813 億元人民幣計(jì)入資本公積。本
次增資完成后，芯鑫租賃注冊資本將由 56.8 億元人民幣增加至 106.49940 億元人
民幣。公司將向芯鑫租賃委派一名董事。
公司第三大股東國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、第一大股東芯電
半導(dǎo)體（上海）有限公司控股股東中芯國際集成電路制造有限公司均為芯鑫租賃
股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事任凱回避表決。
公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。
本議案需提交股東大會審議。
特此公告！
江蘇長電科技股份有限公司董事會
二〇一七年七月二日