江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017 年 7 月 20 日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：長(zhǎng)電科技總部第一會(huì)議室（江蘇省江陰市澄江東
路 99 號(hào) 9 樓）
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 604,791,609
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 44.4750
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)王新潮先生主持，公司聘請(qǐng)的江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)
所律師出席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，
具有法律效力。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人（其中一名以通訊方式參會(huì)）；
2、 公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人（其中一名以通訊方式參會(huì)）；
3、 董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司章程修正案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 603,741,468 99.8263 253 0.0000 1,049,888 0.1737
2、 議案名稱：關(guān)于全資子公司長(zhǎng)電國(guó)際投資芯鑫融資租賃有限責(zé)任公司暨關(guān)聯(lián)
交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 279,812,276 99.6261 253 0.0000 1,049,888 0.3739
(二) 累積投票議案表決情況
3、 關(guān)于改選公司部分董事的議案
議 案 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是 否
序號(hào) 會(huì)議有效表決 當(dāng)選
權(quán)的比例（%）
3.01 關(guān)于選舉張文義先生為公司 564,318,959 93.3080 是
第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
3.02 關(guān)于選舉高永崗先生為公司 564,318,959 93.3080 是
第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
3.03 關(guān)于選舉張春生先生為公司 564,318,959 93.3080 是
第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
4、 關(guān)于改選公司部分監(jiān)事的議案
議 案 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是 否
序號(hào) 會(huì)議有效表決 當(dāng)選
權(quán)的比例（%）
4.01 關(guān)于選舉俞紅女士為公司第 603,740,468 99.8261 是
六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
4.02 關(guān)于選舉王元甫先生為公司 603,740,468 99.8261 是
第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
4.03 關(guān)于選舉范曉寧先生為公司 603,740,468 99.8261 是
第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 非累積投票議 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 案名稱 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 江蘇長(zhǎng)電科技 89,24 98.8369 253 0.0002 1,049 1.1629
股份有限公司 0,054 ,888
章程修正案
2 關(guān)于全資子公 89,24 98.8369 253 0.0002 1,049 1.1629
司長(zhǎng)電國(guó)際投 0,054 ,888
資芯鑫融資租
賃有限責(zé)任公
司暨關(guān)聯(lián)交易
的議案
3.01 關(guān)于選舉張文 49,81 55.1749 - - - -
義先生為公司 7,545
第六屆董事會(huì)
非獨(dú)立董事
3.02 關(guān)于選舉高永 49,81 55.1749 - - - -
崗先生為公司 7,545
第六屆董事會(huì)
非獨(dú)立董事
3.03 關(guān)于選舉張春 49,81 55.1749 - - - -
生先生為公司 7,545
第六屆董事會(huì)
非獨(dú)立董事
4.01 關(guān)于選舉俞紅 89,23 98.8358 - - - -
女士為公司第 9,054
六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)
事
4.02 關(guān)于選舉王元 89,23 98.8358 - - - -
甫先生為公司 9,054
第六屆監(jiān)事會(huì)
監(jiān)事
4.03 關(guān)于選舉范曉 89,23 98.8358 - - - -
寧先生為公司 9,054
第六屆監(jiān)事會(huì)
監(jiān)事
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次會(huì)議議案 1 為股東大會(huì)特別決議案，已獲得本次會(huì)議有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)；議案 2、3、4 均為股東大會(huì)普通決議案，已獲得本次會(huì)
議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過(guò)，其中議案 2 表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東芯電半導(dǎo)
體（上海）有限公司和國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司回避表決，分別
為本公司第一大和第三大股東。
2、本次會(huì)議議案 3、4 各個(gè)子議案分項(xiàng)表決，且采用累積投票制度。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
律師：闞贏、焦紅玉
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大
會(huì)規(guī)則》及貴公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；
本次會(huì)議的提案、會(huì)議的表決程序合法有效。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有
效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)出具的法律意見書。
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
2017 年 7 月 20 日