同方股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司第七屆第十三次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的
獨(dú)立董事意見
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)
意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)
規(guī)定，作為同方股份有限公司的獨(dú)立董事，對(duì)公司第七屆第十三次董事會(huì)需審議關(guān)于《擬
將持有的同方潔凈股權(quán)出售給泰豪科技的關(guān)聯(lián)交易議案》事項(xiàng)及相關(guān)資料進(jìn)行了認(rèn)真審
查，并在征詢公司有關(guān)部門和人員的基礎(chǔ)上，基于我們的客觀、獨(dú)立判斷，對(duì)本次董事
會(huì)相關(guān)議案發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、公司事前就本次擬將持有的同方潔凈股權(quán)出售給泰豪科技的關(guān)聯(lián)交易事宜通知
了獨(dú)立董事，提供了相關(guān)資料，進(jìn)行了必要的溝通，獲得了獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易方案的
認(rèn)可，獨(dú)立董事認(rèn)真審閱了上述交易文件后，同意將上述議案提交董事會(huì)審議；
2、本次關(guān)聯(lián)交易符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，交易方案尚未籌劃完畢，需待交易
方案確定后根據(jù)公司章程等相關(guān)規(guī)定提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議；
3、本次交易涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)關(guān)系系由于公司副總裁李吉生先生在泰豪科技兼
任副董事長(zhǎng)形成，不存在關(guān)聯(lián)董事回避情形。
綜上，我們認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，董事會(huì)表決程序合規(guī)，
符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，由于關(guān)聯(lián)交易方案尚處于籌劃階段，需待交易方案確
定后根據(jù)公司章程等相關(guān)規(guī)定提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議。
（本頁(yè)無(wú)正文，為《同方股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆第十三次董事會(huì)會(huì)議相
關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見》的簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事簽字：
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何 佳 楊 利 左小蕾
2017 年 3 月 16 日