同方股份有限公司獨立董事
關(guān)于公司第七屆第十二次董事會會議相關(guān)事項的
獨立董事意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導
意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關(guān)
規(guī)定，作為同方股份有限公司的獨立董事，對公司第七屆第九次董事會需審議相關(guān)事項
及相關(guān)資料進行了認真審查，并在征詢公司有關(guān)部門和人員的基礎上，基于我們的客觀、
獨立判斷，對本次董事會相關(guān)議案發(fā)表獨立意見如下：
一、關(guān)于同方金控參與設立華控基石基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案
1、公司事前就本次關(guān)于參與設立華控基石基金暨關(guān)聯(lián)交易事宜通知了獨立董事，
提供了相關(guān)資料，進行了必要的溝通，獲得了獨立董事對關(guān)聯(lián)交易方案的事前認可，獨
立董事認真審閱了上述交易文件后，同意將上述議案提交董事會審議；
2、本次關(guān)聯(lián)交易符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，系公司日常經(jīng)營過程中發(fā)生的因共
同投資形成的關(guān)聯(lián)交易，交易方案切實可行；
3、本次交易涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事就上述議案在董事會上回避表決，表決程序
符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易遵循了公正、公平的原則，符合法定
程序，沒有發(fā)現(xiàn)損害公司股東特別是中小股東的利益的情形。
綜上，我們認為：本次關(guān)聯(lián)交易符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，程序合規(guī)，符合法律
法規(guī)和公司章程的規(guī)定，遵循了公正、公平的原則，沒有發(fā)現(xiàn)損害中小股東利益的情形。
二、關(guān)于同方金控參與增資前海弘泰及構(gòu)成共同投資關(guān)聯(lián)交易的議案
1、公司事前就本次關(guān)于公司下屬全資子公司同方金融控股（深圳）有限公司參與
增資前海弘泰及構(gòu)成共同投資關(guān)聯(lián)交易事宜通知了獨立董事，提供了相關(guān)資料，進行了
必要的溝通，獲得了獨立董事對關(guān)聯(lián)交易方案的事前認可，獨立董事認真審閱了上述交
易文件后，同意將上述議案提交董事會審議；
2、本次關(guān)聯(lián)交易符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，交易方案切實可行，沒有發(fā)現(xiàn)損害
中小股東利益的情形；
3、本次交易涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事就上述議案在董事會上回避表決，表決程序
符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易遵循了公正、公平的原則，符合法定
程序，不會損害公司股東特別是中小股東的利益。
綜上，我們認為：本次關(guān)聯(lián)交易符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，程序合規(guī)，符合法律
法規(guī)和公司章程的規(guī)定，遵循了公正、公平的原則，沒有發(fā)現(xiàn)損害中小股東利益的情形。
（本頁無正文，為《同方股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第七屆第十二次董事會會議相
關(guān)事項的獨立董事意見》的簽字頁）
獨立董事簽字：
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何 佳 楊 利 左小蕾
2017 年 1 月 12 日