同方股份有限公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
同方股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 3 月 14 日以短信、郵件方式發(fā)出
了關(guān)于召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的通知，第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本
次會(huì)議”）于 2017 年 3 月 16 日以通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)出席本次會(huì)議的董事 7 名，實(shí)際
出席會(huì)議的董事 7 名。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審
議通過(guò)了以下議案：
審議通過(guò)了《關(guān)于擬將持有的同方潔凈股權(quán)出售給泰豪科技的關(guān)聯(lián)交易議案》
同意公司將下屬全資子公司同方人工環(huán)境有限公司持有的北京同方潔凈技術(shù)有限公司
58%的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的股權(quán)”）轉(zhuǎn)讓給泰豪科技股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱：泰豪科技，
股票代碼：600590），泰豪科技擬以發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方式收購(gòu)上述標(biāo)的股權(quán)。由于針對(duì)
上述標(biāo)的股權(quán)的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估工作正在進(jìn)行，交易方案及交易金額等尚未確定，
因此暫無(wú)法判斷本次交易是否需要提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，公司董事會(huì)將待交易方案與金
額確定后，再行召開(kāi)董事會(huì)審議本次交易。
泰豪科技系公司下屬參股子公司，由于公司副總裁李吉生先生兼任泰豪科技副董事長(zhǎng)，
因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。獨(dú)立董事何佳先生、楊利女士、左小蕾女士發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于擬將持有的同方潔凈股權(quán)出
售給泰豪科技的關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：臨 2017-011）。
本議案以同意票 7 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過(guò)。
特此公告。
同方股份有限公司董事會(huì)
2017 年 3 月 18 日