深圳市聯(lián)建光電股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2017年 6月 29日 14:00在公司一號(hào)會(huì)議室召開，會(huì)議通知于 2017年 6月 27日以電子郵件方式送達(dá)公司全體董事，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式。本次會(huì)議公司應(yīng)參加會(huì)議董事 11名，實(shí)際參加會(huì)議董事 11名。會(huì)議由董事長劉虎軍先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事以記名投票方式審議通過了如下事項(xiàng)：
審議通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
同意公司向興業(yè)銀行深圳市分行申請(qǐng)最高綜合授信額度 30,000 萬元，期限為壹年；向浦發(fā)銀行深圳市分行申請(qǐng)最高綜合授信額度 60,000 萬元，期限為壹年。同意授權(quán)公司法定代表人劉虎軍先生或其指定的授權(quán)代理人代表公司簽署上述授信額度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。
表決結(jié)果：11票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2017年 6月 29日