江蘇長電科技股份有限公司
2016 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017 年 5 月 15 日
(二) 股東大會召開的地點：長電科技總部第一會議室（江蘇省江陰市澄江東
路 99 號 9 樓）
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 236,109,822
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 22.7923
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次現(xiàn)場會議由董事長王新潮先生主持，公司聘請的江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)
所律師出席了本次會議。會議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，
具有法律效力。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人（其中以通訊方式出席 1 人）；
2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事葉文芝女士缺席本次會議；
3、 董事會秘書出席了本次會議；公司部分高級管理人員列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：2016 年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 235,059,934 99.5553 0 0.0000 1,049,888 0.4447
2、 議案名稱：2016 年年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 235,059,934 99.5553 0 0.0000 1,049,888 0.4447
3、 議案名稱：2016 年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 235,059,934 99.5553 0 0.0000 1,049,888 0.4447
4、 議案名稱：關(guān)于公司 2016 年度利潤分配的預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 235,059,934 99.5553 0 0.0000 1,049,888 0.4447
5、 議案名稱：關(guān)于本公司 2017 年度為全資及控股子公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 231,567,897 98.0763 3,492,037 1.4789 1,049,888 0.4448
6、 議案名稱：關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 44,487,712 97.6944 0 0.0000 1,049,888 2.3056
7、 議案名稱：關(guān)于使用階段性閑置自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 232,182,847 98.3368 2,877,087 1.2185 1,049,888 0.4447
8、 議案名稱：關(guān)于公司 2017 年度申請綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 235,059,934 99.5553 0 0.0000 1,049,888 0.4447
9、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所和年審計費用的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 235,059,934 99.5553 0 0.0000 1,049,888 0.4447
10、 議案名稱：長電科技 2016 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 235,059,934 99.5553 0 0.0000 1,049,888 0.4447
11、 議案名稱：2016 年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 235,059,934 99.5553 0 0.0000 1,049,888 0.4447
12、 議案名稱：關(guān)于延長公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易
相關(guān)事項決議有效期的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 229,989,032 97.4076 5,070,902 2.1476 1,049,888 0.4448
13、 議案名稱：關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行股份購
買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事項有效期的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 229,989,032 97.4076 5,070,902 2.1476 1,049,888 0.4448
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
4 關(guān)于公司 2016 44,48 97.6944 0 0.0000 1,049 2.3056
年度利潤分配 7,712 ,888
的預(yù)案
5 關(guān) 于 本 公 司 40,99 90.0259 3,492 7.6684 1,049 2.3057
2017 年度為全 5,675 ,037 ,888
資及控股子公
司提供擔(dān)保的
議案
6 關(guān)于公司日常 44,48 97.6944 0 0.0000 1,049 2.3056
關(guān)聯(lián)交易事項 7,712 ,888
的議案
7 關(guān)于使用階段 41,61 91.3764 2,877 6.3180 1,049 2.3056
性閑置自有資 0,625 ,087 ,888
金購買銀行理
財產(chǎn)品的議案
9 關(guān)于續(xù)聘會計 44,48 97.6944 0 0.0000 1,049 2.3056
師事務(wù)所和年 7,712 ,888
審計費用的議
案
12 關(guān)于延長公司 39,41 86.5588 5,070 11.1356 1,049 2.3056
發(fā)行股份購買 6,810 ,902 ,888
資產(chǎn)并募集配
套資金暨關(guān)聯(lián)
交易相關(guān)事項
決議有效期的
議案
13 關(guān)于提請股東 39,41 86.5588 5,070 11.1356 1,049 2.3056
大會延長授權(quán) 6,810 ,902 ,888
董事會全權(quán)辦
理本次發(fā)行股
份購買資產(chǎn)并
募集配套資金
相關(guān)事項有效
期的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案 12 為股東大會特別決議案，已獲得本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3
以上通過；其他議案均為股東大會普通決議案，已獲得本次會議有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 1/2 以上通過。
2、第 6 項議案表決時，關(guān)聯(lián)股東江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司和王新潮回避表決，
分別為本公司第一大股東和實際控制人。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
律師：闞贏、焦紅玉
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大
會規(guī)則》及貴公司《章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；
本次會議的提案、會議的表決程序合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有
效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所對本次股東大會出具的法律意見書。
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