同方股份有限公司第七屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016 年 12 月 20 日以短信、郵件方式發(fā)出
了關(guān)于召開第七屆董事會第十一次會議的通知，第七屆董事會第十一次會議（以下簡稱“本
次會議”）于 2016 年 12 月 23 日以通訊表決的方式召開。應(yīng)出席本次會議的董事 7 名，實
際出席會議的董事 7 名。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議
審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于全資子公司同方金控對外投資的議案》
同意公司通過下屬全資子公司同方金融控股（深圳）有限公司（以下簡稱“同方金控”）
與大連城市建設(shè)集團有限公司（以下簡稱“大連城建”）、上海萊士血液制品股份有限公
司（以下簡稱“上海萊士”）、青島金石灝汭投資有限公司（以下簡稱“金石灝汭”）共
同以貨幣形式投資 20 億元人民幣設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資公司，名稱暫定為同方萊士醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資
（廣東）有限公司（最終名稱以工商登記為準，以下簡稱“同方萊士”）。其中，同方金
控擬出資 10.2 億元，持股比例 51%；上海萊士擬出資 3.8 億元，持股比例 19%；金石灝汭
擬出資 3 億元，持股比例 15%；大連城建擬出資 3 億元，持股比例 15%。
具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于全資子公司同方金控對外投
資的公告》（公告編號：臨 2016-072）。
本議案以同意票 7 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
二、審議通過了《關(guān)于擬收購偉景行股權(quán)并與關(guān)聯(lián)方共同增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意公司下屬控股子公司北京同方軟件股份有限公司（以下簡稱：同方軟件）收購偉
景行科技股份有限公司（以下簡稱“偉景行”）21%的股權(quán)，并與北京清華同衡規(guī)劃設(shè)計研
究院有限公司（以下簡稱“清華同衡”）共同向偉景行增資, 本次股權(quán)受讓和增資的金額
共計 9,534 萬元。增資完成后公司將持有偉景行 40%股權(quán)，清華同衡將持有偉景行 11%股權(quán)。
本次投資構(gòu)成了共同投資的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周立業(yè)先生、范新先生、童利斌先生
回避表決，獨立董事何佳先生、楊利女士、左小蕾女士發(fā)表了獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司同日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《關(guān)于擬收購偉景行股權(quán)并與關(guān)聯(lián)
方共同增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨 2016-073）。
本議案以同意票 4 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票通過。
特此公告。
同方股份有限公司董事會
2016 年 12 月 27 日