江蘇長電科技股份有限公司
關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金
暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
獲得中國證券監(jiān)督委員會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
江蘇長電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 5 月
10 日收到中國證券監(jiān)督委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇長電科技股份有限公
司向國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)
并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]663 號），批復(fù)主要內(nèi)容如
下：
“一、核準(zhǔn)你公司向國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司發(fā)
行 129,706,840 股股份、向芯電半導(dǎo)體（上海）有限公司發(fā)行 43,257,328
股股份購買相關(guān)資產(chǎn)。
二、核準(zhǔn)你公司非公開發(fā)行不超過 150,766,609 股新股募集本次
發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金。
三、你公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照
報(bào)送我會(huì)的方案及有關(guān)申請文件進(jìn)行。
四、你公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
五、你公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定辦理本次發(fā)行股份的相關(guān)手續(xù)。
六、本批復(fù)自下發(fā)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。
七、你公司在實(shí)施過程中，如發(fā)生法律、法規(guī)要求披露的重大事
項(xiàng)或遇重大問題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告我會(huì)?！?br/> 公司董事會(huì)將按照上述核準(zhǔn)文件要求及股東大會(huì)的授權(quán)，盡快辦
理本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施事宜，并及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。
特此公告！
江蘇長電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 10 日