同方股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2016年12月26日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上
市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2016 年 12 月 26 日 9 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)王莊路 1 號(hào)清華同方科技大廈會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2016 年 12 月 25 日
至 2016 年 12 月 26 日
投票時(shí)間為：2016 年 12 月 25 日下午 15：00 起至 2016 年 12 月 26 日下午
15：00 止
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司南通半導(dǎo)體和深圳多媒 √
體股權(quán)的議案
2 關(guān)于公司對(duì)暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理 √
的議案
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案的相關(guān)公告已分別于 2016 年 12 月 10 日在《中國證券報(bào)》、《上海證
券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上進(jìn)行
了披露。
2、 特別決議議案：無
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(二) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
(三) 本所認(rèn)可的其他網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項(xiàng)。
本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過中
國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
（網(wǎng)址 http://www.chinaclear.cn）對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票
事項(xiàng)通知如下：
1、本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間為 2016 年 12 月 25 日 15：00 至 2016
年 12 月 26 日 15：00。為有利于投票意見的順利提交，請(qǐng)擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投
資者在上述時(shí)間內(nèi)及早登錄系統(tǒng)投票表決,具體流程見《投資者網(wǎng)絡(luò)投票操作流
程》（附件 2）。
2、未開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能的投資者，需按照中國結(jié)算有關(guān)規(guī)定辦理
投資者身份認(rèn)證業(yè)務(wù)，取得網(wǎng)上用戶名、密碼（證書用戶還須取得電子證書）。
為有利于網(wǎng)絡(luò)投票的順利進(jìn)行，未開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的投資者請(qǐng)盡可能提前
辦理身份認(rèn)證業(yè)務(wù)。投資者可任選以下三種方式之一辦理身份認(rèn)證：
（1）持有深市證券賬戶的投資者可在中國結(jié)算網(wǎng)站注冊(cè)后再使用注冊(cè)時(shí)使
用的證券賬戶通過證券公司自助交易平臺(tái)（如交易軟件、電話委托交易系統(tǒng)等）
以買入證券的方式激活注冊(cè)時(shí)設(shè)置的服務(wù)密碼，具體流程見《通過深圳市場交易
報(bào)盤方式開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能業(yè)務(wù)流程》。深市證券賬戶開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功
能激活網(wǎng)絡(luò)用戶后，投資者即可使用在中國結(jié)算網(wǎng)站注冊(cè)階段設(shè)置的網(wǎng)絡(luò)用戶名
/證券賬戶號(hào)、注冊(cè)階段設(shè)置的初始密碼登錄中國結(jié)算網(wǎng)站，參與深市證券網(wǎng)絡(luò)
投票，并可將滬市證券賬戶等與該深市證券賬戶同屬于同一“一碼通”賬戶的其他
證券賬戶關(guān)聯(lián)在上述已激活的網(wǎng)絡(luò)用戶下，辦理滬市證券的網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）投資者攜帶相關(guān)身份證明文件直接至與其具有委托交易關(guān)系的開戶代
理機(jī)構(gòu)或開立相關(guān)證券賬戶的原開戶代理機(jī)構(gòu)，申請(qǐng)通過統(tǒng)一賬戶平臺(tái)提交證券
賬戶網(wǎng)絡(luò)功能開通指令。開通指令提交后次日投資者方可使用其已開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
功能的證券賬戶號(hào)及本次開通申請(qǐng)中所設(shè)置的服務(wù)密碼登錄中國結(jié)算網(wǎng)站進(jìn)行
投票。
（3）投資者在中國結(jié)算網(wǎng)站注冊(cè)后再根據(jù)網(wǎng)站提示攜帶網(wǎng)上注冊(cè)用戶名、
身份證明文件等資料至網(wǎng)站注冊(cè)階段選定的托管券商營業(yè)部進(jìn)行現(xiàn)場激活。通過
該種方式開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能的投資者可在網(wǎng)上注冊(cè)階段需選擇成為非電子證書
用戶或電子證書用戶。非電子證書用戶僅需使用網(wǎng)上用戶名/證券賬戶號(hào)及密碼
登錄系統(tǒng)，電子證書用戶還需使用在身份認(rèn)證機(jī)構(gòu)領(lǐng)取的電子證書登錄系統(tǒng)。證
書用戶與非證書用戶在登錄系統(tǒng)后使用網(wǎng)絡(luò)投票功能上沒有差異。
3、有關(guān)股東辦理身份認(rèn)證及進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的詳細(xì)信息請(qǐng)登錄中國結(jié)算網(wǎng)站查詢
（網(wǎng)址 http://www.chinaclear.cn），或撥打熱線電話 4008058058 了解更多內(nèi)容。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的
公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600100 同方股份 2016/12/19
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
出席現(xiàn)場會(huì)議的股東持本人身份證、證券賬戶卡；被委托人持委托人證券賬戶卡、
被委托人身份證、加蓋印章或親筆簽名的委托書；法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、
持股憑證、法定代表人授權(quán)書、被委托人身份證出席。出席現(xiàn)場會(huì)議的股東請(qǐng)于
2016 年 12 月 20 日至 12 月 23 日工作日期間通過電話、郵件、傳真、信函等方
式登記。
六、 其他事項(xiàng)
聯(lián)系地址：北京海淀區(qū)王莊路 1 號(hào)清華同方科技廣場 A 座 29 層
聯(lián)系電話：(010)82399888
傳真：(010) 82399765
郵政編碼：100083
聯(lián)系人：王斯、李坤
注意事項(xiàng)：會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系
統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
同方股份有限公司董事會(huì)
2016 年 12 月 10 日
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
同方股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2016 年 12 月 26
日召開的貴公司 2016 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司南通半導(dǎo)
體和深圳多媒體股權(quán)的議案
2 關(guān)于公司對(duì)暫時(shí)閑置自有資金
進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
附件 2：
投資者網(wǎng)絡(luò)投票操作流程
投資者一次性辦理身份認(rèn)證并激活網(wǎng)上用戶名后，即可參加今后各有關(guān)股東
大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票。投資者使用已激活的網(wǎng)上用戶名/證券賬戶號(hào)、服務(wù)密碼（電子
證書用戶還須使用電子證書），在有效時(shí)間內(nèi)按以下流程進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票：
投資者進(jìn)入中國結(jié)算網(wǎng)站
http://www.chinaclear.cn
通過“網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)專區(qū)”或點(diǎn)擊首頁右上角“登
錄”，輸入網(wǎng)上用戶名（證券賬戶號(hào)）、密碼登錄
點(diǎn)擊投資者主頁面左側(cè) “股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票”
瀏覽股東大會(huì)列表，點(diǎn)擊具體的股東大會(huì)名稱
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