江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
關(guān)于 2016 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 股東大會(huì)有關(guān)情況
1. 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次：
2016 年年度股東大會(huì)
2. 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2017 年 5 月 15 日
3. 股權(quán)登記日
股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權(quán)登記日
Ａ股 600584 長(zhǎng)電科技 2017/5/3
二、 增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明
1. 提案人：江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司
2. 提案程序說(shuō)明
公司已于 2017 年 4 月 20 日公告了股東大會(huì)召開(kāi)通知，單獨(dú)持有 18.37%股
份的股東江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司，在 2017 年 5 月 4 日提出臨時(shí)提案并書(shū)面
提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，
現(xiàn)予以公告。
3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容
（1）《關(guān)于延長(zhǎng)公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)
決議有效期的議案》
（2）《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并
募集配套資金相關(guān)事項(xiàng)有效期的議案》
上述兩個(gè)議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司發(fā)
布的臨 2017-031 號(hào)公告。
三、 除了上述增加臨時(shí)提案及 2017 年 5 月 4 日公告的股東大會(huì)延期外，于
2017 年 4 月 20 日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。
四、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。
(一) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)日期時(shí)間：2017 年 5 月 15 日 13 點(diǎn) 30 分
召開(kāi)地點(diǎn)：長(zhǎng)電科技總部第一會(huì)議室（江蘇省江陰市澄江東路 99 號(hào) 9 樓）
(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2017 年 5 月 15 日
至 2017 年 5 月 15 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
(三) 股權(quán)登記日
原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。
(四) 股東大會(huì)議案和投票股東類(lèi)型
投票股東類(lèi)型
序號(hào) 議案名稱(chēng)
A 股股東
非累積投票議案
1 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
2 2016 年年度報(bào)告及摘要 √
3 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √
4 關(guān)于公司 2016 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案 √
5 關(guān)于本公司 2017 年度為全資及控股子公司提 √
供擔(dān)保的議案
6 關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案 √
7 關(guān)于使用階段性閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn) √
品的議案
8 關(guān)于公司 2017 年度申請(qǐng)綜合授信額度的議案 √
9 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所和年審計(jì)費(fèi)用的議案 √
10 長(zhǎng)電科技 2016 年度募集資金存放與實(shí)際使用 √
情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
11 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
12 關(guān)于延長(zhǎng)公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資 √
金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)決議有效期的議案
13 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本 √
次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事項(xiàng)
有效期的議案
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案 1-10 經(jīng)公司于 2017 年 4 月 18 日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第九次會(huì)
議審議通過(guò)，議案 11 經(jīng)公司于 2017 年 4 月 18 日召開(kāi)的第六屆監(jiān)事會(huì)第五次
會(huì)議審議通過(guò)，議案 12、13 經(jīng)公司于 2017 年 5 月 4 日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)
第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。上述議案具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 4 月 20 日、2017
年 5 月 5 日公司指定披露媒體《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》與上海證券交易
所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）相關(guān)公告以及后續(xù)公司在上海證券交易所
網(wǎng)站披露的股東大會(huì)資料。
2、 特別決議議案：12
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、5、6、7、9、12、13
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：6
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
特此公告。
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 4 日
報(bào)備文件
（一）股東提交增加臨時(shí)提案的書(shū)面函件及提案內(nèi)容
授權(quán)委托書(shū)
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開(kāi)的貴
公司 2016 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告
2 2016 年年度報(bào)告及摘要
3 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
4 關(guān)于公司 2016 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案
5 關(guān)于本公司 2017 年度為全資及控股子公司
提供擔(dān)保的議案
6 關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案
7 關(guān)于使用階段性閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)
產(chǎn)品的議案
8 關(guān)于公司 2017 年度申請(qǐng)綜合授信額度的議
案
9 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所和年審計(jì)費(fèi)用的議案
10 長(zhǎng)電科技 2016 年度募集資金存放與實(shí)際使
用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
11 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
12 關(guān)于延長(zhǎng)公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套
資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)決議有效期的議案
13 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理
本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)
事項(xiàng)有效期的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。