證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)電科技 證券代碼：600584 編號(hào)：臨 2017-031
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議于 2017 年 4 月 28
日以通訊方式發(fā)出通知，于 2017 年 5 月 4 日以通訊表決的方式召開，本次會(huì)議
表決截止時(shí)間為 2017 年 5 月 4 日中午 12 時(shí)。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事 9 人，實(shí)際
表決的董事 9 人。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議表決通過了相關(guān)的議案，形成決議如下：
（一）《關(guān)于延長(zhǎng)公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事
項(xiàng)決議有效期的議案》
2017 年 3 月 1 日，公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易獲得
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)并購(gòu)重組委 2017 年第 9 次工作會(huì)議有條件通過。鑒于
公司尚未獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文且后續(xù)實(shí)施尚需一定時(shí)間，為保證本次發(fā)行股
份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金工作的延續(xù)性和有效性，公司擬延長(zhǎng)本次發(fā)行股份購(gòu)
買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)決議有效期至 2018 年 5 月 19 日。
會(huì)議表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事任凱回避表決。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（二）《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)
并募集配套資金相關(guān)事項(xiàng)有效期的議案》
公司擬延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金相
關(guān)事項(xiàng)有效期至 2018 年 5 月 19 日。
會(huì)議表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事任凱回避表決。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
除延長(zhǎng)上述發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)決議及
授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事項(xiàng)有效期外，本次
發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的其他內(nèi)容保持不變。
公司獨(dú)立董事就上述兩項(xiàng)議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳
見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第五次臨
時(shí)會(huì)議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見》及《關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議相
關(guān)議案的獨(dú)立意見》。
上述兩項(xiàng)議案的具體內(nèi)容詳見公司同日刊登的《關(guān)于延長(zhǎng)公司發(fā)行股份購(gòu)買
資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)決議及授權(quán)有效期的公告》（公告編號(hào)：
2017-032）。
特此公告！
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年五月四日