證券簡稱：長電科技 證券代碼：600584 編號：臨 2017-031
江蘇長電科技股份有限公司
第六屆董事會第五次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
江蘇長電科技股份有限公司第六屆董事會第五次臨時會議于 2017 年 4 月 28
日以通訊方式發(fā)出通知，于 2017 年 5 月 4 日以通訊表決的方式召開，本次會議
表決截止時間為 2017 年 5 月 4 日中午 12 時。會議應(yīng)參加表決的董事 9 人，實際
表決的董事 9 人。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事會會議審議情況
本次會議表決通過了相關(guān)的議案，形成決議如下：
（一）《關(guān)于延長公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事
項決議有效期的議案》
2017 年 3 月 1 日，公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易獲得
中國證券監(jiān)督管理委員會并購重組委 2017 年第 9 次工作會議有條件通過。鑒于
公司尚未獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批文且后續(xù)實施尚需一定時間，為保證本次發(fā)行股
份購買資產(chǎn)并募集配套資金工作的延續(xù)性和有效性，公司擬延長本次發(fā)行股份購
買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項決議有效期至 2018 年 5 月 19 日。
會議表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事任凱回避表決。
本議案需提交股東大會審議。
（二）《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)
并募集配套資金相關(guān)事項有效期的議案》
公司擬延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金相
關(guān)事項有效期至 2018 年 5 月 19 日。
會議表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事任凱回避表決。
本議案需提交股東大會審議。
除延長上述發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項決議及
授權(quán)董事會全權(quán)辦理發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事項有效期外，本次
發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的其他內(nèi)容保持不變。
公司獨立董事就上述兩項議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨立意見，具體內(nèi)容詳
見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司第六屆董事會第五次臨
時會議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見》及《關(guān)于公司第六屆董事會第五次臨時會議相
關(guān)議案的獨立意見》。
上述兩項議案的具體內(nèi)容詳見公司同日刊登的《關(guān)于延長公司發(fā)行股份購買
資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項決議及授權(quán)有效期的公告》（公告編號：
2017-032）。
特此公告！
江蘇長電科技股份有限公司董事會
二〇一七年五月四日