證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)電科技 證券代碼：600584 編號(hào)：臨 2017-020
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議于 2017 年 4 月 8 日以
通訊方式發(fā)出通知，于 2017 年 4 月 18 日在公司會(huì)議室召開。應(yīng)到董事 9 人，實(shí)
到董事 9 人，公司監(jiān)事及部分高管人員列席了會(huì)議。董事長(zhǎng)王新潮先生主持了會(huì)
議。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議表決通過了相關(guān)的議案，形成決議如下：
（一）審議通過了《2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過了《2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（三）審議通過了《2016 年年度報(bào)告全文及摘要》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過了《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（五）審議通過了《關(guān)于公司 2016 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》
經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，母公司 2016 年度利潤(rùn)總
額 107,065,704.69 元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 115,249,336.69 元，扣除本年計(jì)提的法定盈余
公積 11,524,933.67 元，加期初未分配利潤(rùn) 245,425,632.24 元，減上年度現(xiàn)金紅利
10,359,148.11 元，本年度可供分配的利潤(rùn)為 338,790,887.15 元。
本公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以 2016 年 12 月 31 日總股本 1,035,914,811
股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.15 元（含稅），共分配紅利
15,538,722.17 元，分配后公司未分配利潤(rùn)結(jié)余轉(zhuǎn)入下一年度。2016 年度，公司
不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。
公司所處半導(dǎo)體封裝測(cè)試行業(yè)屬資本密集型行業(yè)，且技術(shù)更新?lián)Q代較快，需
要充足的資金保證公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的可持續(xù)發(fā)展。公司一向重視對(duì)投資者的穩(wěn)定回報(bào)，
在制定股利分配政策時(shí)，充分考慮了對(duì)全體股東持續(xù)、穩(wěn)定、合理的回報(bào)以及公
司的可持續(xù)發(fā)展。公司留存收益將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金、生產(chǎn)線技改擴(kuò)能及新
產(chǎn)品研發(fā)投資，以促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)良好的收益，更好地保護(hù)股東權(quán)益。
公司將在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間召開投資者說明會(huì)，具體通知請(qǐng)關(guān)注公司后續(xù)發(fā)布的通
知公告。
公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn)。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（六）會(huì)議逐項(xiàng)審議并通過了《關(guān)于公司 2017 年度投資計(jì)劃的議案》
1、關(guān)于公司對(duì) 4G 高端射頻模塊和高密度混合集成電路生產(chǎn)線技改擴(kuò)能的
議案
因客戶應(yīng)用于 4G 通訊產(chǎn)品的多模高端射頻模塊以及用于智能家居產(chǎn)品需求
量的增加，公司現(xiàn)有生產(chǎn)線已無法滿足客戶需求，擬對(duì)集成電路中心部分生產(chǎn)線
進(jìn)行技改擴(kuò)能。經(jīng)公司專業(yè)人員測(cè)算，該等項(xiàng)目改造需新增投資 54,000 萬元人
民幣，其中含引進(jìn)設(shè)備款 51,000 萬元人民幣，鋪底流動(dòng)資金 3,000 萬元人民幣，
項(xiàng)目投資款全部由企業(yè)自籌。本項(xiàng)目實(shí)施達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)新增年銷售收入
43,000 萬元人民幣，新增年利潤(rùn) 5,000 萬元人民幣，預(yù)計(jì)投資回收期 5 年（含建
設(shè)期）。本項(xiàng)目投資收益是根據(jù)目前該類產(chǎn)品的平均市場(chǎng)價(jià)格和毛利水平測(cè)算得
出，不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。項(xiàng)目實(shí)際結(jié)果存在著經(jīng)營(yíng)環(huán)境改變、原材料價(jià)格波動(dòng)等多
種不確定因素，因此仍存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
2、關(guān)于全資子公司江陰長(zhǎng)電先進(jìn)封裝有限公司對(duì)高端凸點(diǎn)及芯片尺寸封裝
產(chǎn)能擴(kuò)充項(xiàng)目的議案
本公司全資子公司江陰長(zhǎng)電先進(jìn)封裝有限公司根據(jù)新廠區(qū)規(guī)劃及市場(chǎng)需要，
擬對(duì) 12''高端凸點(diǎn)及芯片尺寸封裝產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)充。經(jīng)公司專業(yè)人員測(cè)算，該項(xiàng)目
改造需新增投資 22,350 萬元人民幣，其中含引進(jìn)設(shè)備款 20,350 萬元人民幣，鋪
底流動(dòng)資金 2,000 萬元人民幣，項(xiàng)目投資款全部由企業(yè)自籌。本項(xiàng)目實(shí)施達(dá)標(biāo)后，
預(yù)計(jì)新增年銷售收入 16,080 萬元人民幣，新增利潤(rùn) 3,000 萬元人民幣，預(yù)計(jì)投資
回收期 4.5 年（含建設(shè)期）。本項(xiàng)目投資收益是根據(jù)目前該類產(chǎn)品的平均市場(chǎng)價(jià)
格和毛利水平測(cè)算得出，不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。項(xiàng)目實(shí)際結(jié)果存在著經(jīng)營(yíng)環(huán)境改變、
原材料價(jià)格波動(dòng)等多種不確定因素，因此仍存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（七）審議通過了《關(guān)于本公司 2017 年度為全資及控股子公司提供擔(dān)保的
議案》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 《公司 2017 年度為全資及控
股子公司提供擔(dān)保的公告》）
為滿足全資子公司及控股子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，合理運(yùn)用財(cái)務(wù)杠桿，2017
年度公司擬提供總額度不超過 528,500 萬元的擔(dān)保，擔(dān)保方式包括但不限于信用
擔(dān)保、保函擔(dān)保、抵押擔(dān)保、融資租賃擔(dān)保等。
在 2017 年年度股東大會(huì)召開日前，本公司為全資子公司及控股子公司在以
上擔(dān)保的總額度內(nèi)，簽訂的擔(dān)保合同均為有效。
在股東大會(huì)批準(zhǔn)上述擔(dān)保事項(xiàng)的前提下，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事
長(zhǎng)王新潮先生根據(jù)以上子公司的申請(qǐng)，在上述時(shí)間及額度內(nèi)視其資金需求予以安
排具體擔(dān)保事宜，包括但不限于確定擔(dān)保方式、期限、金額、擔(dān)保協(xié)議條款等，
并簽署相關(guān)法律文件。
公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn)。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（八）審議通過了《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》（詳見上海證券交
易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》）
本事項(xiàng)構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易，公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)
立意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事王新潮、任凱、朱正
義、王元甫、沈陽(yáng)、劉銘回避表決。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（九）審議通過了《關(guān)于使用階段性閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議
案》 （詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn《關(guān)于公司使用階段性閑置自
有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的公告》）
公司獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn)。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（十）審議通過了《關(guān)于公司 2017 年度申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
為滿足公司及控股子公司 2017 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資計(jì)劃的資金需求、
拓寬融資渠道，本年度公司擬向銀行申請(qǐng)不超過 205 億元人民幣的綜合授信額度。
綜合授信項(xiàng)下業(yè)務(wù)方式包括但不限于流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目貸款、貿(mào)易融資、銀行
承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)、保函、保理、國(guó)內(nèi)證開證及議付、黃金租賃融資等。
上述授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額、期限、實(shí)施時(shí)間
等將視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求來確定。
在股東大會(huì)批準(zhǔn)以上綜合授信額度事項(xiàng)的前提下，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)
授權(quán)董事長(zhǎng)王新潮先生簽署上述范圍內(nèi)的銀行借款合同、銀行承兌匯票協(xié)議、遠(yuǎn)
期信用證、與貸款相關(guān)的資產(chǎn)抵押或股權(quán)抵押合同等相關(guān)文件。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（十一）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所和年審計(jì)費(fèi)用的議案》
經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)審核，2017 年度擬繼續(xù)聘請(qǐng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）為本公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年（自 2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日），年審計(jì)費(fèi)用不超過 370 萬元人民幣（含新加坡子公司星科金朋
私人有限公司審計(jì)費(fèi)及內(nèi)控審計(jì)費(fèi)）。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（十二）審議通過了《長(zhǎng)電科技 2016 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的
專項(xiàng)報(bào)告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（十三）審議通過了《長(zhǎng)電科技 2016 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》（詳見上海
證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（十四）審議通過了《關(guān)于公司“發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)事項(xiàng)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告
之復(fù)核報(bào)告”及確認(rèn)本次交易價(jià)格不變的議案》（評(píng)估復(fù)核報(bào)告詳見上海證券交
易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn）
1、本公司第六屆第二次董事會(huì)審議通過《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募
集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》：公司擬發(fā)行股份購(gòu)買蘇州長(zhǎng)電新科投資有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)電新科”）、 蘇州長(zhǎng)電新朋投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)電新
朋”）部分股權(quán)（以下 簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”）。公司委托中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司（以
下簡(jiǎn)稱“中聯(lián)評(píng)估”）就本項(xiàng)目對(duì)所涉及長(zhǎng)電新朋、長(zhǎng)電新科的股東全部權(quán)益以
2015 年 12 月 31 日、2016 年 6 月 30 日為評(píng)估基準(zhǔn)日進(jìn)行了評(píng)估，并分別出具了
評(píng)估報(bào)告（中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2016]第 536 號(hào)、第 537 號(hào)；中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2017]第 35 號(hào)、
第 36 號(hào)）。2017 年 4 月，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求，中聯(lián)評(píng)估對(duì)上述評(píng)估報(bào)告進(jìn)行
了復(fù)核并出具復(fù)核報(bào)告。
2、根據(jù)長(zhǎng)電科技與交易對(duì)方（國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、
芯電半導(dǎo)體(上海)有限公司）簽訂的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》中約定：標(biāo)的資
產(chǎn)的交易價(jià)格以標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值為基礎(chǔ)，由交易雙方協(xié)商確定。前述第二次評(píng)
估雖然評(píng)估值略有下降（下修 4%），但不屬于評(píng)估值的重大變化，不影響以第一
次評(píng)估值為基礎(chǔ)協(xié)商確定的交易作價(jià)的合理性，故對(duì)本次交易價(jià)格不作調(diào)整。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事任凱回避表決。
（十五）審議通過了《關(guān)于召開公司 2016 年年度股東大會(huì)的議案》
同意公司于 2017 年 5 月 10 日召開 2016 年年度股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見刊
載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司關(guān)
于召開 2016 年年度股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告！
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年四月十九日