江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于 2017 年 4 月 8 日以
通訊方式發(fā)出會(huì)議通知。于 2017 年 4 月 18 日在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事 3
名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。監(jiān)事會(huì)主席馮東明先生主持了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合
《證券法》、《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議表決通過(guò)了相關(guān)議案，形成決議如下：
（一）審議通過(guò)了《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)了《2016 年年度報(bào)告全文及摘要》
公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 2 號(hào)——
年度報(bào)告的內(nèi)容與格式（2016 年修訂）》及相關(guān)法規(guī)要求，對(duì)董事會(huì)編制的《2016
年年度報(bào)告》進(jìn)行了認(rèn)真審核，與會(huì)監(jiān)事一致認(rèn)為：
公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，
出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留的審計(jì)報(bào)告。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司年度報(bào)告的編制符合法律、法
規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)
證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)
年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況；在提出本意見(jiàn)前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審
議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)了《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2016 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（五）審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年度投資計(jì)劃的議案》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
（六）審議通過(guò)了《關(guān)于本公司 2017 年度為全資及控股子公司提供擔(dān)保的
議案》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（七）審議通過(guò)了《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（八）審議通過(guò)了《關(guān)于使用階段性閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的議
案》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（九）審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年度申請(qǐng)融資綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（十）審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所和審計(jì)費(fèi)用的議案》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（十一）審議通過(guò)了《長(zhǎng)電科技 2016 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的
專項(xiàng)報(bào)告》
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（十二）審議通過(guò)了《長(zhǎng)電科技 2016 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告！
江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一七年四月十九日